股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第四届董事会第三十一次会议决定召开并由董事会召集 [3] - 会议通知于2025年4月30日在上交所网站及指定信息披露媒体发布 载明会议时间 地点 方式 审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月20日在苏州工业园区麦迪科技会议室召开 网络投票通过上交所系统分时段进行 [4] - 会议实际召开时间 地点 方式及内容均与通知一致 [6] 出席会议人员及表决权分布 - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规及公司章程规定 [7] - 现场及网络投票股东合计263人 代表股份71,761,487股 占公司有表决权股份总数的23.7087% [7] - 出席人员包括股东 股东代理人 公司董事 监事 高级管理人员及经办律师 资格均合法有效 [7] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算预算 年度报告等 [8][9][11][12][13] - 关键议案通过率：2024年度不分配利润议案获99.52%同意票 2025年融资额度议案获99.82%同意票 [9] - 特别决议事项：为子公司提供担保 简易程序发行股票两项议案获超三分之二表决权通过 [14] - 关联交易回避：非独立董事薪酬议案中关联股东回避表决 非关联股东同意率达99.39% [12] 法律程序合规性 - 计票监票由律师 股东代表与监事代表共同完成 现场表决票与网络投票结果合并统计 [14] - 会议召集 召开程序 人员资格 表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [14]

参会情况 - 出席会议股东和代理人263人，持有表决权股份71,761,487股，占比23.7087%[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，A股同意票71,476,877，比例99.6034%[3] - 《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》，A股同意票71,385,063，比例99.4755%；5%以下股东同意票1,250,915，比例76.8687%[6][11] - 《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》，A股同意票71,457,839，比例99.5769%；5%以下股东同意票1,319,829，比例81.1035%[6][11] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》，A股同意票71,440,477，比例99.5527%[9] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，A股同意票71,455,539，比例99.5736%[9] - 公司2024年度非独立董事薪酬及2025年方案赞成1,315,929，占比80.8638%[13] - 公司2024年度独立董事薪酬及2025年方案赞成1,315,729，占比80.8515%[13] - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行股票议案赞成1,321,391，占比81.1995%[13] - 补选公司第四届董事会独立董事议案赞成1,338,329，占比82.2404%[13] - 非公开募集资金投项目结项及使用议案赞成1,333,753，占比81.9591%[13] 其他信息 - 议案7、11为特别决议议案需三分之二以上表决权通过[13] - 议案5、7、8、9、11、12、13需对中小投资者单独计票[13] - 股东翁康对议案8回避表决[13] - 北京市中伦（上海）律师事务所认为会议合法有效[14] - 公告发布时间为2025年5月21日[15]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会于2025年4月30日决定并召集[5] - 现场会议于2025年5月20日在苏州召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计263人，代表股份71,761,487股，占公司有表决权股份总数的23.7087%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意71,476,877股，占比99.6034%[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意71,462,977股，占比99.5840%[11] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》同意71,469,077股，占比99.5925%[13] - 《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》同意71,473,077股，占比99.5981%[15] - 《关于2024年度不进行利润分配的议案》同意71,385,063股，占比99.4755%[17] - 《关于2025年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》同意71,457,839股，占比99.5769%[19] - 《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》同意71,453,977股，占比99.5715%[21] - 议案表决同意71,455,539股，占比99.5736%，反对259,338股，占比0.3614%，弃权46,610股，占比0.0650%[29] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》表决同意71,472,477股，占比99.5973%，反对165,200股，占比0.2302%，弃权123,810股，占比0.1725%[31] - 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》表决同意71,467,901股，占比99.5909%，反对168,776股，占比0.2352%，弃权124,810股，占比0.1739%[33] 其他情况 - 本次股东大会审议的议案7、11为特别决议议案，经出席股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过[34] - 议案8为涉及关联股东回避表决的议案，相关股东已回避表决[34] - 议案5、7、8、9、11、12、13已对中小股东单独计票[34] - 本次会议的召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[36]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入4.64亿元，同比下降24.93%，归属于上市公司股东的净利润为-2.79亿元 [1] - 业绩承压主因是光伏业务受挫，光伏业务收入锐减44.04%，毛利率大幅下滑至-77.83% [1] - 2025年一季度盈利显著改善，归属于上市公司股东的净利润达2359.59万元，同比增长138.55% [3] - 截至2025年一季度末，公司货币资金余额2.84亿元，资产负债率降至34% [3] 业务板块表现 - 软件和信息技术服务业2024年实现营业收入2.32亿元，同比下降10.92%，毛利率为72.50% [1] - 医疗服务业2024年实现营业收入6159.82万元，同比增长8.83%，毛利率为39.57% [1] - 光伏行业2024年实现营业收入1.68亿元，同比下降44.04%，毛利率为-77.83% [1] 技术创新与业务发展 - 医疗业务发布"软硬一体化智慧手术部整体解决方案"，融合物联网、大数据、人工智能与数字孪生技术 [2] - 公司与西北工业大学太仓智汇港管委会共建低空经济创新中心，推出全自主智能化AED无人机救援方案 [2] - 携手优必选科技成立合资公司推进医疗服务机器人研发，联合华为发布"5G+物联网急危重症方案" [2] - 中标合肥市第三人民医院（新区）智慧医院项目，以信息化手段提升医疗服务质量 [2] 行业前景与战略规划 - 医疗信息化市场未来5年将持续高速增长，2030年规模有望突破1400亿元 [2] - 公司计划推动医疗信息化业务向平台化、区域化、智能化升级，深度融入AI技术 [3] - 加强区域医疗信息化建设，结合低空救援经验打造特色解决方案 [3] - 联合前沿技术企业与康养机构推动人形康养机器人在医疗健康领域落地 [3] - 2025年公司将聚焦医疗信息化核心主业，构建"软件平台+智能硬件+算法引擎"三位一体的产品体系 [4]

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月二十日 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会议程 5 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案 9 | | 议案四：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 17 | | 议案五：关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案 18 | | 议案六：关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案 19 | | 议案七：关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 20 | | 议案八：关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年非独立董事薪酬方案的议 | ...

公司基本情况 - 公司全称为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，证券代码603990，注册资本30,628.27万元 [1] - 注册地址和办公地址均为苏州工业园区归家巷222号，法定代表人为翁康，实际控制人为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室 [1] - 公司于2023年1月3日在上海证券交易所完成2022年非公开发行A股股票上市，年报披露时间为2025年4月30日 [1] 保荐工作概况 - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司2022年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为2023年1月3日至2024年12月31日 [1] - 保荐代表人为龚参和叶雯雯，未发生更换 [1] - 保荐机构对公司的内部控制制度、信息披露、募集资金使用等方面进行了持续督导和审阅 [1][4][5] 财务表现与业务变动 - 2023年公司营业收入为46,406.89万元，同比下降24.93%，归属于上市公司股东的净利润为-26,941.94万元，同比下降902.79% [3] - 2024年公司营业收入为46,406.89万元，同比下降24.93%，归属于上市公司股东的净利润为-27,947.47万元，同比下降3.73% [3] - 业绩亏损主要原因为2023年新增光伏业务（N型TOPCon光伏电池片生产及销售），受光伏产业链产能扩张、供需错配及产品价格波动影响，且产能未全部释放、未形成规模效应 [3] - 公司已剥离亏损的光伏电池片业务 [3] 募集资金使用 - 2022年非公开发行募集资金已于2023年度使用完毕 [2][5] - 公司对募集资金采取专户存储制度，使用符合监管要求，未发现变相改变用途或违规使用情形 [2][5] 信息披露与合规 - 公司信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定 [4][5] - 公司能够及时、准确地进行信息披露，积极配合保荐机构的持续督导工作 [4][5] 证券服务机构协作 - 公司聘请的证券服务机构能够根据监管要求和法律法规及时出具相关文件，勤勉尽职履行职责 [4]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限 | 上市公司简称 | 麦迪科技 | | --- | --- | --- | --- | | | 责任公司 | | | | 保荐代表人 | 龚参、叶雯雯 | 上市公司代码 | 603990 | 2022年8月4日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技" 或"公司"）因实施2022年非公开发行A股股票，与申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股 份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于2022年非公开发行之保 荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司2022年非公开发行A股股票的保荐机 构。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准，公司2022年非公开发 行人民币普通股（A股）实际发行21,440,134股，实际发行价格为人民币11.14元/ 股。此次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币238,843, ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2022年非公开发行A股股票之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦 迪科技"）2022年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为2023年1月3日至 2024年12月31日。麦迪科技于2025年4月30日披露《2024年年度报告》，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规文件要求， 申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及上海证券交易所（以下简称 ...

公司股价与估值 - 5月12日收盘价14.88元 单日上涨1.78% [1] - 市净率5.54 创35天新低 总市值45.57亿元 [1] - 机构持仓方面 1家机构持股4922.01万股 持股市值6.37亿元 [1] 业务概况与竞争优势 - 主营业务为临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案 [2] - 核心产品DoCare系列覆盖手术室、重症病区、院前急救和院内急诊等关键领域 [2] - 终端用户覆盖全国32个省级区域 2400多家医疗机构 其中三级甲等医院近1200家 [2] - 拥有近600项知识产权 承担国家"十二五"863课题、工信部人工智能创新任务等多项重大课题 [2] - 荣获江苏省"专精特新"企业、江苏省智慧健康优秀产品等荣誉 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入6334.00万元 同比下降43.13% [3] - 净利润2359.59万元 同比增长138.55% [3] - 销售毛利率66.10% [3] 行业对比 - 公司PE(TTM)为-17.15 静态PE为-16.31 低于行业平均115.03和132.38 [4] - 市净率5.54 低于行业平均8.37 但高于行业中值3.94 [4] - 总市值45.57亿元 低于行业平均117.25亿元和行业中值56.65亿元 [4] - 在同行业11家公司中 公司市净率排名居中 低于拓维信息16.71和银之杰44.57 [4] 战略发展方向 - 运用5G、物联网和人工智能大模型等前沿技术赋能低空经济 开展直升机和无人机低空救援 [2] - 推动人形服务机器人在医疗康养领域的应用落地及产业发展 [2] - 推进医疗信息化向平台化、区域化和智能化方向发展 目标成为健康医疗人工智能领域领先品牌 [2]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-035 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日(星期五)至 05 月 15 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 suzhoumedi001@medicalsystem.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日(星期五) 下午 13:15-14:45 会议参与方式一：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议参与方式二： "麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信 搜索"麦迪科技投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" ...