苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李东） 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人李东，1961 年出生，管理学博士。先后担任苏宁云商、金陵药业、中央 商场、红宝丽集团等多家上市公司独立董事或外部董事。现就职于东南大学经济 管理学院，任东南大学创业教育研究中心主任，教授、博士生导师；江苏省国资 委国企外部董事库成员。同时担任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司公司独立 董事、苏美达股份有限公司独立董事、国睿科技股份有限公司独立董事，擅长企 业战略管理，商业模式创新。 （二）独立性自查说明 本人自2023年1月9日起担任公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东或有利害关系的机构和人员 不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股 东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （二）独立性自查说明 本人自2019年5月6日起担任公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东或有利害关系的机构和人员 不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股 东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告（袁万凯） 作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度，本人勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司 股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了 公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范 运作起到了积极促进作用。 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职的情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事袁万凯 先生担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在 上市公司连续任职不得超过六年。近日，公司董事会收到了袁万凯先生提交的 《辞职报告》，袁万凯先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委 员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 鉴于袁万凯先生辞职将会导致公司董事会、专门委员会构成不符合《苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相应专门委 员会议事规则的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定，袁万凯先生的 辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就 任前，袁万凯先生仍将按照法律法规等相关规定继 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对麦迪科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，公司 2020 年非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资 金总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后， 实际募集资金净额为 706,637,311.54 元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额 1,257,735.23 元）。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普 ...

本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-027 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）全资子公司海口玛丽医院有限公司、中科麦迪人工智能研究院（苏 州）有限公司、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司。 本次拟预计担保额度人民币7,000万元（包含以前年度已签担保合同的存 量使用部分及预计新增），截至2025年3月31日，实际对上述子公司担保余额为人 民币0万元。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 本次担保是否有反担保：无。 特别风险提示：本次预计担保额度后，公司担保总额（含为关联方担保） 将超过最新一期经审计净资产的50%；对合并报表外单位担保金额超过最近一期 经审计净资产30%；本次担保预计存在为最近一期经审计的资产负债率超过70% 的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。 一、 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-028 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的公告 二、相关授权情况 为了提高工作效率，及时办理融资业务，拟提请股东大会授权公司总经理， 根据公司实际经营情况的需要在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签 署与银行等机构有关的融资协议，并授权资本管理中心负责办理每笔具体融资业 务。由总经理在授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会 或股东大会进行审议，不再对单笔融资出具董事会或股东大会融资决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟 申请对外债权融资额度折合总金额不超过人民币50,000万元（包含以前年度已签 订融资合同的存量使用部分及预计新增），融资金额在上述额度内，可循环使用。 融资额度有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度 股东大会召开之日止。 本事项需提交股东大会审议 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益， 谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证 公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。报告期内，监事会共召开8次会议， 共审议46项议案，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、 投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报 告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促 进了公司规范运作水平的提高。 现将2024年度监事会的主要工作报告作如下汇报： 一、监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 事项 | 意 见 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | 第四届监事会第 | 2024.03.01 | 1 《关于终止实施第二期员工持股计划及 2023 年股票 | 通过 | | 七次会议 | | 期权激励计划的议案》 | | | 第四届监事会第 | 2024.04.2 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-032 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司会计政策及会计估计变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 等要求变更会计政策"的情形，无须经董事会及股东大会审议。本次会计政策变 更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露 的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计 估计变更后，预计将使 2025 年度无形资产摊销额减少约 821.11 万元，归属于上 市公司股东的净利润增加约 821.11 万元。（以上数据仅为公司财务部门的初步 测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的 2025 年度财务报告为准）。 一、本次变更会计政策 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]6827号 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称麦迪科技公 司)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供麦迪科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为麦迪科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 麦迪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-023 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称"《管理 及使用制度》"）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每 股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本 次发行费用人民币20 ...