MDTG-DMB022 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《信息披露管理办法》的可操作性，确保重大信息能够在第一时间（指事件发生 的当日）传递到信息披露部门和有关人员，并按照法定要求真实、准确、完整、 及时、公平地对外披露信息，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指公司在经营活动中，当出现、发生 或将发生的可能对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报告义 务人"），应当第一时间将相关信息告知公司董事会秘书办公室或董事会秘书，并 通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人。本制度所称的信息报 告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门和各分公司、子公司负责人； （一）公司及控股子公司召开的董事会、股东会； （二）公司及控股子公司召开的关于本制度所述重大交易、重 ...

MDTG-DMB015 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司经济活动实施的内部监督， 即对公司、各控股子公司、具有重大影响的参股公司、公司各职能部门、附属机 构及相关人员所进行的一种独立、客观的监督和评价活动，并通过审查、评价公 司的经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效性等手段，促进公司经营 管理目标的实现。 第三条 本制度适用于本公司及下属各控股子公司及具有重大影响的参股公 司。 第四条 内部审计机构应依据本制度，制定相关内部审计工作规范和管理办 法。 第五条 内部审计机构和内部审计人员应独立、客观地行使职权，向公司董 事会负责，接受审计委员会的监督指导，不受其他部门或者个人的干涉。 第六条 公司董事会审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履 行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共 ...

MDTG-DMB032 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月制定） 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 MDTG-DMB032 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉 ...

MDTG-DMB014 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规和规范性文 件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书应当保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第二章 选任 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任高级管理人员的任何一种情形； （二）被中 ...

MDTG-DMB019 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第六条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第七条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不 得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以 1 / 11 MDTG-DMB019 第一条 为保障苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等相关规定，制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司在进行 ...

MDTG-DMB009 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、以及《苏州麦迪 斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司董事、高级管理人员，持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人，应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明，由公司 做好登记管理工作。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）， ...

MDTG-DMB010 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，适用本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 ...

监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责 地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对全体监事在任期间为公司发 展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、修订《公司章程》的情况 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-081 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及废止、新增、修订内部 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》《关于新增、废止、修订公司内部管理制度的议案》；召 开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议 事规则>并修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司治理结 构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 ...

一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-082 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知 于 2025 年 12 月 9 日以邮件形式发出。会议由监事会主席姜军先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召 集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议的召开合法有效。 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订<公司章程> 及废止、新增、修订内部管理制度的公告》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-080 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司 章程>的议案》； ...