证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-026 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的 理财产品或结构性存款。 投资金额：不超过人民币3.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。 审议程序：已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司将选择商业银行、证券公司等金融机构发行的安全 性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、 财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资 金周转需要和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.5亿 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-025 投资种类：结构性存款等安全性较高的保本型产品 投资金额：不超过人民币2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用 审议程序：已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次 会议审议通过，无需提交股东大会审议 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响， 短期收益不能保障。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币2亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用 ...

公司代码：603990 公司简称：麦迪科技 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-034 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

会议相关 - 第四届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][10][11][12][14][16][17] 资金管理 - 同意对最高2亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 同意使用不超20,000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[17] 项目安排 - 同意将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项，节余资金用于新项目及补流[16] 薪酬与分配 - 2025年度公司监事薪酬标准和发放方式与2024年度保持不变[13] - 2024年度不进行利润分配[10] 财务报告 - 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案需提交股东大会审议[5] - 2024年年度报告及报告摘要编制符合要求[6] 会计变更 - 本次会计估计变更符合规定，能反映公司财务和经营成果[18]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-020 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麦迪科技"）第 四届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦 迪科技公司 10 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出。董事长陈宁先生因公出差通讯参会，会议 由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规 定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会工作 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-022 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进 行利润分配，不以资本公积金转增股本。 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入63,339,962.76元，较上年同期减少43.13%，主要因2025年1月光伏业务处置完成，光伏业务收入大幅下降[4][6] - 2025年第一季度营业总收入6333.99万元，较2024年第一季度的1.11亿元下降43.13%[16] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润23,595,895.17元，较上年同期增长138.55%，因光伏业务处置确认投资收益、经营亏损下降及回归医疗主业盈利能力提升[4][6][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,526,588.46元，上年同期为 -73,896,052.13元，因光伏子公司过渡期损失和处置投资收益核算方式变化[4][7] - 2025年第一季度净利润2487.97万元，较2024年第一季度的1069.76万元增长132.57%[16] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长166.67%，因光伏业务出表，回归医疗主业盈利能力提升[4][7] - 2025年第一季度基本每股收益0.08元/股，较2024年第一季度的0.03元/股增长166.67%[17] - 2025年第一季度稀释每股收益0.08元/股，较2024年第一季度的0.03元/股增长166.67%[17] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为2.91%，较上年同期增加2.01个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,257,717,677.11元，较上年度末减少60.25%，因2025年1月光伏业务处置完成，回归医疗主业总资产规模下降[5][7] - 2025年3月31日公司资产总计12.58亿元，较2024年12月31日的31.64亿元下降60.26%[12][13][14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益823,139,852.50元，较上年度末增长2.94%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计21,069,306.71元，主要包括非流动性资产处置损益21,091,082.73元等[6] 股东数量及前十大股东情况 - 报告期末普通股股东总数48,361户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，绵阳皓祥控股有限责任公司持股49,220,145股，持股比例16.07%，质押24,610,040股；翁康持股20,857,003股，持股比例6.81%，质押15,298,600股[9] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本6260.06万元，较2024年第一季度的1.87亿元下降66.58%[16] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金2.84亿元，较2024年12月31日的1.19亿元增长138.36%[12] 交易性金融资产变化 - 2025年3月31日交易性金融资产3015.92万元，较2024年12月31日的4010.47万元下降24.79%[12] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款1.92亿元，较2024年12月31日的1.91亿元增长0.82%[12] 短期借款变化 - 2025年3月31日短期借款8502.25万元，较2024年12月31日的1.64亿元下降48.20%[13] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为66,995,195.88元，2024年第一季度为88,367,912.72元[19] 经营活动现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计75,151,358.63元，2024年第一季度为177,134,783.83元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计92,678,021.93元，2024年第一季度为226,912,360.08元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,526,663.30元，2024年第一季度为 - 49,777,576.25元[20] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计357,990,518.55元，2024年第一季度为110,285,578.84元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计105,979,792.36元，2024年第一季度为313,193,492.12元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为252,010,726.19元，2024年第一季度为 - 202,907,913.28元[20] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计141,806,960.84元，2024年第一季度为422,050,000.00元[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计209,361,883.52元，2024年第一季度为311,720,845.16元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为166,929,140.21元，2024年第一季度为 - 142,356,334.69元[21]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-024 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资 建设新项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司部分募集资金项目"区 域急危重症协同救治系统平台建设项目"已实施完成并达到预定可使用状态，公 司董事会同意将上述项目予以结项，预计结余募集资金 19,237.46 万元用于投资 建设新项目及永久补充流动资金，其中 12,985.44 万元用于投资基于大模型等人 工智能技术的产品服务升级项目，剩余 6,252.02 万元用于永久性补充流动资金。 本次结项的募集资金项目：区域急危重症协同救治系统平台建设项目 （以下简称"原募投项目"） 募投项目结项后节余募集资金安排：苏 ...