会议信息 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2025年11月24日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》全票通过[3] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》全票通过[4] 审计机构 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[4]

资金管理 - 2025年4月28日同意对不超2亿元闲置募集资金现金管理[1] - 2025年10月14日和28日办理银行存款业务[2] 收益情况 - 截至披露日赎回产品收回本金10,500万元，获收益12.31万元[2] - 浙商银行结构性存款认购7,000万元，收益10.85万元[3] - 浙商银行七天通知存款认购3,500万元，收益1.46万元[4] 资金余额 - 截至披露日使用募集资金购买产品余额为0万元[5]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入2.23亿元，归属于上市公司股东的净利润为3426.98万元，较去年同期大幅增长120.49%，成功实现扭亏为盈 [1] - 2025年前三季度公司毛利率显著提升，营业成本较去年下降63%，盈利能力显著提升 [1] - 公司单季度主营收入8770.86万元，单季度归母净利润594.24万元，同比上升106.54%，负债率为32.41%，毛利率为61.48% [6] 业务结构优化与运营效率 - 公司于年初完成亏损光伏业务的彻底剥离，使高毛利率的医疗信息化主业成为主要业绩来源，业务结构及财务表现完成根本性优化 [1] - 公司通过加强项目精细化管理与成本控制，销售费用、管理费用、财务费用等均得到显著优化，经营活动现金流净额同比增加5840万元，由负转正 [2] - 公司资产负债率从74.56%骤降至32.41%，财务结构显著优化，长期借款同比大幅下降74%，货币资金显著增加 [2] 医疗信息化业务优势 - 公司凭借20年行业深耕，构建了覆盖围手术期、急危重症、院前急救等核心临床场景的产品矩阵，形成模块化、可快速适配的解决方案 [2] - 公司持续加大研发投入，推动AI、大数据、5G等技术与核心产品深度融合，在临床业务逻辑建模、系统实用性优化等方面形成综合竞争优势 [2] - 公司已全面完成重症软件国产化适配与信创改造，实现对华为鲲鹏系列服务器及国产操作系统、数据库的深度兼容与优化 [4] 战略合作与业务拓展 - 公司与华为联合推出的"5G+智慧医疗"解决方案已在多家医院落地，构建区域急危重症协同救治网络，三季度入选华为全球医疗伙伴联盟 [3] - 公司旗下海口玛丽医院2025年上半年完成568例取卵周期和630例移植周期，辅助生殖业务经营稳健，且该业务已纳入医保报销范围 [3] - 公司在智慧康养领域联合华为、优必选科技等伙伴，打造群体智能平台解决方案，相关康养机器人产品已在上海、浙江等地部署 [4] 机构预测与市场数据 - 机构预测公司2025年净利润为6100万元，2026年净利润为8700万元，2027年净利润为1.16亿元 [7] - 该股近3个月融资净流入8933.79万元，融资余额增加，近90天内共有1家机构给出买入评级 [6][7]

公司概况与核心业务 * 公司为麦迪科技 专注于智慧医疗领域[1] * 公司已完成光伏业务的剥离 业务重心回归医疗主业[4] 财务表现与结构优化 * 2025年前三季度实现营业收入约2.2亿元[4] * 营业成本较去年同期下降63%[4] * 利润总额超过3,800万元 归母净利润为3,427万元 实现扭亏为盈[4] * 资产负债率从74.56%大幅下降至32.41% 财务结构显著优化[2][4] * 销售费用 管理费用和财务费用均得到显著优化[2][4] * 经营性现金流量净额同比提升128.11%[2][4] * 光伏子公司股权转让带来现金流入 使投资活动现金流量净额及货币资金显著增加[4] 医疗信息化业务成就 * 产品覆盖全国32个省市 服务2,400多家医院[2][5] * 参与制定各大城市区域急救平台和行动中心数据交换标准[2][5] * 与华为深度合作多年 将重症医疗场景与5G 物联网 大数据 AI等技术结合[2][5] * 构建区域急危重症协同救治网络 实现全场景智能协同救治及全程生命周期健康管理[2][5] * 2025年上半年入选华为全球医疗伙伴联盟 作为生态合作伙伴创新打造领先产品与行业解决方案[6] 辅助生殖医疗服务进展 * 自2019年收购海口玛丽医院以来 通过科学管理和优化诊疗方案提升效能[2][7] * 医院资产规模 营业收入与经营利润实现稳健增长[2][7] * 医疗服务质量持续提升[2][7] 康养机器人创新成果 * 2025年第三季度 康养机器人荣获深圳国际智慧养老产业博览会银奖[8] * 积极探索智能康养服务型机器人应用 解决价格较高 适老性不足等问题[8] * 机器人主要应用于养老机构 社区和居家场景 具备情感陪护 安全监护等核心功能[8] * 将自有数据资源与医疗信息系统深度融合[8] * 已在苏州 台州 上海等地开展部署[8] * 与华为优必选科技等头部机构启动产业协同发展机制[2][8] 低空经济在医疗救援领域的应用 * 联合西北工业大学太仓研究院 推动低空经济发展[2][9] * 发布首个全自动化AED无人机救援的低空救援整体解决方案并成功首飞[9][10] * 基于"上车即入院" "车未到 无人机先到"理念[10] * 在15分钟急救圈基础上构建4分钟急救圈 形成全场景急救人员解决方案[10] 未来发展战略 * 继续推进智慧医疗高质量发展 大力推进产业融合[3][11] * 在低空经济 康养机器人等新兴领域开展布局[3][11] * 深度挖掘AI智能服务和医疗康养市场[3][11] * 通过自研软件平台和团队AI模型驱动整合下游硬件机器人本体 构建高效协同的智慧康养平台[11]

AI医疗板块整体市场表现 - 2024年11月14日，AI医疗板块整体下跌0.31%，表现略强于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，启迪药业以2.88%的涨幅领涨，麦迪科技以-3.09%的跌幅领跌 [1][2] 板块个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括：启迪药业（上涨2.88%至12.16元）、成都先导（上涨2.30%至24.45元）、祥生医疗（上涨1.84%至33.82元） [1] - 跌幅居前的个股包括：麦迪科技（下跌3.09%至15.39元）、电科数字（下跌1.72%至25.08元）、嘉和美康（下跌1.60%至24.66元） [2] 板块资金流向 - 当日AI医疗板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出1.53亿元，游资资金净流出697.87万元，而散户资金净流入1.6亿元 [2] - 个股方面，华大基因主力净流入1673.53万元，净占比7.28%，为板块中主力资金流入最多的公司；药石科技主力净流入1253.57万元，净占比4.60%；金城医药主力净流入1220.50万元，净占比7.71% [3] - 主力资金净流出明显的个股包括祥生医疗（主力净流出4.70万元）和达安基因（主力净流出47.10万元） [3]

股东减持基本情况 - 股东汪建华先生在减持计划实施前持有公司股份2,843,000股，占公司总股本的0.9282% [2] - 汪建华先生计划减持的股份数量不超过710,750股，不超过其持股总数的25%，亦不超过公司总股本的0.2321% [2] 减持计划执行结果 - 减持计划已实施完成，实际减持时间为2025年8月12日至2025年11月11日 [2] - 实际减持股份数量为710,700股，占公司总股本的0.2320% [2] - 减持方式为集中竞价交易，实际减持情况与披露的减持计划一致 [2][3] - 减持时间区间届满，实际减持数量已达到计划要求，且未提前终止减持计划 [3]

活动概况 - 厦门上市公司协会联合多家机构组织近50名厦门上市公司高管赴苏州开展学习考察活动 [1] - 活动形式为实地参访加专题培训 旨在搭建跨区域产业对话平台并助力企业吸收先进经验 [1] - 考察团深入了解了4家苏州企业在技术创新 市场布局及公司治理方面的先进经验 [4] 参访公司核心业务与技术 - 麦迪科技核心产品DoCare系列临床信息系统覆盖手术室 重症病区 院前急救和院内急诊等关键领域 [1] - 麦迪科技依托移动互联网 物联网技术和大数据模型深化产品竞争优势 座谈会上讨论了具身智能医康养平台及低空应急救援业务 [1] - 浩欧博生物医药专注于过敏及自免检测核心技术 产品线与市场策略 交流涉及脱敏治疗市场前景和行业合作模式 [2] - 迈为科技以自主创新和自主研发加技术迭代为核心发展路径 重点突破高精度丝网印刷设备核心技术 [2] - 迈为股份在高端装备领域是少有未与海外公司发生专利侵权或知识产权纠纷的企业 交流话题包括光伏电池HJT与BC路线及下游市场预测 [2] - 金龙汽车拥有金龙客车 金旅客车 海格客车三大品牌 形成集整车与零部件制造为一体的产业集群 [3] - 金龙汽车业务涵盖新能源三电系统 自动化生产线设计制造 车联网等 交流涉及无人驾驶实践应用和产能利用率 [3] 专题培训核心内容 - 华泰证券宏观固收首席研究员何欣复盘2025年中国经济 解读十五五规划方向并展望明年全球经济趋势 [3] - 华泰证券介绍了行知打造的上市公司价值提升解决方案及AI涨乐App 助力上市公司实现高质量价值增长 [3] - 观韬律师事务所孙晓彦律师系统梳理新国九条和并购六条核心要义 解析政策落地中的合规要点与实操逻辑 [3] - 厦门大学肖伟教授深度分享上市公司董事的选任与董事会的组成 通过分组讨论阐述如何在新规下科学选任董事和优化董事会组成 [4]

股东减持情况 - 股东汪建华于2025年8月12日至2025年11月11日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份710,700股 [2] - 本次减持股份数量占公司总股本的0.2320% [2] - 公司于2025年11月11日收到股东发出的《股份减持结果告知函》 [2]

公司股份变动 - 股东汪建华于2025年8月12日至2025年11月11日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份约71万股 [1] - 本次减持股份占公司总股本的0.232% [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为软件和信息技术服务业占比49.97% [1] - 光伏行业营收占比36.18% [1] - 医疗服务业营收占比13.27% [1] - 其他业务营收占比0.58% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为52亿元 [1]

减持情况 - 减持前汪建华持股2,843,000股，占比0.9282%[4] - 计划2025.8.12 - 11.11减持不超710,750股，占比不超0.2321%[4] - 实际减持710,700股，占比0.2320%[4] - 减持价格16.56 - 17.71元/股，总金额11,967,737元[6] - 未完成减持50股，现持股2,132,300股，占比0.6962%[6]