股份变动 - 公司拟注销103.73万股股份，占总股本0.3387%，注销后总股本减至305,245,431股[2] - 截至2025年9月5日，公司实际回购股份103.73万股，回购价5.29元/股[4] 员工持股计划 - 第四期员工持股计划拟持不超103.73万股，占草案公布日股本0.34%，筹资上限763.4528万元[4] - 2025年12月18日董事会、监事会审议通过终止计划、变更用途并注销股票议案[11][12] - 截至公告披露日，员工持股计划未过户、员工未签署认购协议和缴款[5]

股东大会信息 - 苏州麦迪斯顿2025年第三次临时股东大会于2025年12月29日召开[2] - 会议审议议案含取消监事会、修订章程等多项内容[3] - 股东发言不超三分钟，先报所持股份和姓名[5] - 采用现场与网络投票结合方式表决，一股一票[5] 制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[8] - 拟修订《公司章程》，详情见2025年12月13日公告[8] - 拟修订或废止多项内部管理制度[10] 审计机构 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构，聘期一年[12][13] - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务报告289人[14] - 2024年度收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[14] - 2024年承办205家上市公司年报审计，收费16963万元[14] - 2025年度审计收费最高不超90万元，较上年变化未超20%[16] 员工持股计划 - 第四期员工持股计划拟持不超103.73万股，占股本0.34%，筹资上限763.4528万元[19] - 截至股东大会，已回购103.73万股，价格5.29元/股，未完成过户缴款[19] - 拟注销103.73万股，无限售和总股本变为305245431股[22][23] - 变更用途注销符合规定，对财务无重大影响[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2025年12月18日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年12月17日邮件发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议终止第四期员工持股计划等议案[3] - 监事会同意相关事项，表决1票同意，关联监事回避，提交股东大会[3][4]

公司资本运作 - 公司拟提前终止第四期员工持股计划 [1] - 公司将已回购的103.73万股股份用途由“用于实施公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本” [1] - 公司拟注销的回购股份数量为103.73万股，占公司总股本的0.3387% [1] 股本与注册资本变动 - 股份注销完成后，公司总股本将由3.06亿股减少为3.05亿股 [1] - 股份注销完成后，公司注册资本将由3.06亿元减少为3.05亿元 [1]

公司股价与交易数据 - 12月18日，麦迪科技股价下跌0.26%，成交额为1.34亿元 [1] - 当日融资买入973.60万元，融资偿还1365.24万元，融资净卖出391.64万元 [1] - 截至12月18日，融资融券余额合计2.73亿元，其中融资余额2.73亿元，占流通市值的5.90%，融资余额超过近一年70%分位水平 [1] - 12月18日融券卖出300股，金额4524元，融券余量900股，余额1.36万元，融券余额超过近一年90%分位水平 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为3.89万户，较上期增加7.17% [2] - 截至9月30日，人均流通股为7864股，较上期减少6.69% [2] - 截至2025年9月30日，鹏华碳中和主题混合A（016530）退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入2.23亿元，同比减少38.13% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润3426.98万元，同比增长120.49% [2] 公司分红历史 - 公司A股上市后累计派现7135.67万元 [3] - 近三年，公司累计派现0.00元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，位于江苏省苏州工业园区归家巷222号 [1] - 公司成立于2009年8月14日，于2016年12月8日上市 [1] - 公司主营业务为提供临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化的整体解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：自制软件40.39%，运维服务31.55%，医疗服务21.12%，整体解决方案4.60%，外购软硬件1.95%，其他0.40% [1]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会 其监督职能将由董事会审计委员会承接 同时相应废止《监事会议事规则》[2] - 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十次会议 审议通过了取消监事会及修订《公司章程》等相关议案[2] - 取消监事会旨在进一步规范公司运作 完善公司治理结构 贯彻落实最新法律法规要求 确保公司治理与监管规定保持同步[2] 《公司章程》修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订 以提升公司治理和规范运作水平 修订详情需参见公告附件中的修订对照表[2] - 本次《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议 并需获得工商登记机关核准[3] - 公司提请股东大会授权经营管理层办理后续工商登记变更及章程备案事宜 最终内容以工商核准为准[3] 内部管理制度全面梳理 - 公司对内部管理制度进行全面梳理与修订 拟废止《监事会议事规则》 并新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[4] - 新增及修订后的多项委员会工作细则及管理制度已分别经董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会审议通过[5] - 部分制度的废止或修订尚需提交公司股东大会审议[5]

总经理任期 - 总经理每届任期三年，任期届满可连聘连任[5] 总经理权限 - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[4] - 可决定低于公司最近一期经审计总资产10%的交易事项[8] - 可决定多项低于公司对应指标10%或特定金额的交易事项[8] - 可批准特定金额关联交易[8] 总经理办公会 - 定期会议每季度至少召开一次[14] - 需三分之一以上应出席人员出席方可举行[15] - 会议记录保存10年[16] 工作汇报 - 总经理应每季度定期向董事会报告工作一次[20] - 董事会或监事会要求时，5日内报告工作[20] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[24] - 工作细则由公司董事会负责解释[24]

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司以整体变更的方式发起设立的股 份有限公司，在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：913200006933449995。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股，于 2016 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司。 英文名称：Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：苏州工业园 ...

MDTG-DMB011 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 制定本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 （二）以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； （三）项目合作方式的投资； （四）出售上述对外投资所形成的股权或权益； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）经营性项目及资产投资； MDTG-DMB011 （八）放弃 ...

MDTG-DMB023 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员 及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为， 维护证券市场"公开、公平、公正"原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内幕信息知情人登记管理及相关事项。 本制度适 用于公司内幕信息知情人的登记管理工作。 第三条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕 信息的人员。内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉的涉及公司核心的经营、 财务数据以及其他可能对公司证券价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 公司内幕信息登记 ...