募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，公司应对该项目重新论证并披露进展等情况[8] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证募投项目[8] 资金置换与使用期限 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[10] - 暂时闲置的募集资金投资产品期限不超12个月[10] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[12] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订募集资金专户存储三方监管协议[5] - 公司应在协议签订后2个交易日内公告三方监管协议相关情况[6] 事项审议与公告 - 公司以募集资金置换自筹资金事项经董事会审议通过后，应在董事会会议后2个交易日内公告[10] - 公司使用闲置募集资金投资产品经董事会审议通过后，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[11] 节余资金使用 - 节余募集资金低于100万元或低于项目募集资金承诺投资额5%，用于其他募投项目可免于特定程序，使用情况在年报披露[14] - 节余募集资金低于500万元或低于募集资金净额5%，募投项目全部完成后使用可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[14] - 节余募集资金占募集资金净额10%以上，募投项目全部完成后使用需经股东大会审议通过[14] 项目变更与公告 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，经董事会审议通过并在2个交易日内公告[16] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[16][18] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[18] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经审议后2个交易日内公告[21][22] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年报时在交易所网站披露[22] - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[22] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[22]

投资者关系管理制度 - 公司于2025年11月修订投资者关系管理制度[1] - 基本原则含合规性、平等、主动性、诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[5] 沟通渠道与活动 - 通过官网、电话、上证e互动平台等与投资者沟通[6][7][9] - 特定情形应召开投资者说明会并提前公告[13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并征集提问[14][15] 人员安排 - 董事会秘书是负责人，董秘办承办日常工作[25] - 参与说明会人员包括董事长等，董秘为具体负责人[14] 档案管理 - 投资者关系活动档案保存至少3年[29] - 活动建立完备档案制度，董秘办负责归档[28] 其他 - 证券代码为603990，证券简称为麦迪科技[37]

聘任年限 - 国有上市公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，经程序后不得超10年[4] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 公司选聘会计师事务所有效年限原则上为5年，按年度签合同[10] 选聘规则 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%[12] - 选聘评价要素中审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[9] - 应经审计委员会审议、董事会审议，由股东（大）会决定[3] - 审计委员会负责选聘及监督，财务管理中心协助[7][9] - 按规定程序选聘，含提议、制定文件、审查等步骤[11] 费用与资料 - 审计费用可合理调整，较上一年度下降20％以上需报送说明[13] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘与披露 - 出现四种情况公司可改聘会计师事务所[14] - 审计委员会审核改聘提案需调查评价双方执业质量并发表意见[14] - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[16] - 每年应披露对会计师事务所履职评估和监督职责报告[16] - 涉及变更需披露相关情况[16] - 解聘或不再续聘应及时通知[16] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[18]

公司治理 - 公司第四届第三十七次董事会会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案 [1] 经营业绩与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为软件和信息技术服务业占比49.97% [1] - 光伏行业营收占比36.18% [1] - 医疗服务业营收占比13.27% [1] - 其他业务营收占比0.58% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为15.64元 [1] - 截至发稿公司市值为48亿元 [1]

审计机构聘任 - 2025年续聘中汇所为财务和内控审计机构[2] 审计机构数据 - 2024年末中汇所合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[2] - 2024年中汇所收入101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] - 2024年承办205家上市公司年报审计，收费16963万元，同行业客户17家[3] - 中汇所职业保险累计赔偿限额30000万元[3] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签及复核上市公司审计报告数量：胡琳波3家、余丽2家、黄婵娟8家[3][4] 审计收费 - 2025年度审计收费最高不超90万元，较上年变化未超20%[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2025年11月24日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》全票通过[3] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》全票通过[4] 审计机构 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[4]

资金管理 - 2025年4月28日同意对不超2亿元闲置募集资金现金管理[1] - 2025年10月14日和28日办理银行存款业务[2] 收益情况 - 截至披露日赎回产品收回本金10,500万元，获收益12.31万元[2] - 浙商银行结构性存款认购7,000万元，收益10.85万元[3] - 浙商银行七天通知存款认购3,500万元，收益1.46万元[4] 资金余额 - 截至披露日使用募集资金购买产品余额为0万元[5]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入2.23亿元，归属于上市公司股东的净利润为3426.98万元，较去年同期大幅增长120.49%，成功实现扭亏为盈 [1] - 2025年前三季度公司毛利率显著提升，营业成本较去年下降63%，盈利能力显著提升 [1] - 公司单季度主营收入8770.86万元，单季度归母净利润594.24万元，同比上升106.54%，负债率为32.41%，毛利率为61.48% [6] 业务结构优化与运营效率 - 公司于年初完成亏损光伏业务的彻底剥离，使高毛利率的医疗信息化主业成为主要业绩来源，业务结构及财务表现完成根本性优化 [1] - 公司通过加强项目精细化管理与成本控制，销售费用、管理费用、财务费用等均得到显著优化，经营活动现金流净额同比增加5840万元，由负转正 [2] - 公司资产负债率从74.56%骤降至32.41%，财务结构显著优化，长期借款同比大幅下降74%，货币资金显著增加 [2] 医疗信息化业务优势 - 公司凭借20年行业深耕，构建了覆盖围手术期、急危重症、院前急救等核心临床场景的产品矩阵，形成模块化、可快速适配的解决方案 [2] - 公司持续加大研发投入，推动AI、大数据、5G等技术与核心产品深度融合，在临床业务逻辑建模、系统实用性优化等方面形成综合竞争优势 [2] - 公司已全面完成重症软件国产化适配与信创改造，实现对华为鲲鹏系列服务器及国产操作系统、数据库的深度兼容与优化 [4] 战略合作与业务拓展 - 公司与华为联合推出的"5G+智慧医疗"解决方案已在多家医院落地，构建区域急危重症协同救治网络，三季度入选华为全球医疗伙伴联盟 [3] - 公司旗下海口玛丽医院2025年上半年完成568例取卵周期和630例移植周期，辅助生殖业务经营稳健，且该业务已纳入医保报销范围 [3] - 公司在智慧康养领域联合华为、优必选科技等伙伴，打造群体智能平台解决方案，相关康养机器人产品已在上海、浙江等地部署 [4] 机构预测与市场数据 - 机构预测公司2025年净利润为6100万元，2026年净利润为8700万元，2027年净利润为1.16亿元 [7] - 该股近3个月融资净流入8933.79万元，融资余额增加，近90天内共有1家机构给出买入评级 [6][7]

公司概况与核心业务 * 公司为麦迪科技 专注于智慧医疗领域[1] * 公司已完成光伏业务的剥离 业务重心回归医疗主业[4] 财务表现与结构优化 * 2025年前三季度实现营业收入约2.2亿元[4] * 营业成本较去年同期下降63%[4] * 利润总额超过3,800万元 归母净利润为3,427万元 实现扭亏为盈[4] * 资产负债率从74.56%大幅下降至32.41% 财务结构显著优化[2][4] * 销售费用 管理费用和财务费用均得到显著优化[2][4] * 经营性现金流量净额同比提升128.11%[2][4] * 光伏子公司股权转让带来现金流入 使投资活动现金流量净额及货币资金显著增加[4] 医疗信息化业务成就 * 产品覆盖全国32个省市 服务2,400多家医院[2][5] * 参与制定各大城市区域急救平台和行动中心数据交换标准[2][5] * 与华为深度合作多年 将重症医疗场景与5G 物联网 大数据 AI等技术结合[2][5] * 构建区域急危重症协同救治网络 实现全场景智能协同救治及全程生命周期健康管理[2][5] * 2025年上半年入选华为全球医疗伙伴联盟 作为生态合作伙伴创新打造领先产品与行业解决方案[6] 辅助生殖医疗服务进展 * 自2019年收购海口玛丽医院以来 通过科学管理和优化诊疗方案提升效能[2][7] * 医院资产规模 营业收入与经营利润实现稳健增长[2][7] * 医疗服务质量持续提升[2][7] 康养机器人创新成果 * 2025年第三季度 康养机器人荣获深圳国际智慧养老产业博览会银奖[8] * 积极探索智能康养服务型机器人应用 解决价格较高 适老性不足等问题[8] * 机器人主要应用于养老机构 社区和居家场景 具备情感陪护 安全监护等核心功能[8] * 将自有数据资源与医疗信息系统深度融合[8] * 已在苏州 台州 上海等地开展部署[8] * 与华为优必选科技等头部机构启动产业协同发展机制[2][8] 低空经济在医疗救援领域的应用 * 联合西北工业大学太仓研究院 推动低空经济发展[2][9] * 发布首个全自动化AED无人机救援的低空救援整体解决方案并成功首飞[9][10] * 基于"上车即入院" "车未到 无人机先到"理念[10] * 在15分钟急救圈基础上构建4分钟急救圈 形成全场景急救人员解决方案[10] 未来发展战略 * 继续推进智慧医疗高质量发展 大力推进产业融合[3][11] * 在低空经济 康养机器人等新兴领域开展布局[3][11] * 深度挖掘AI智能服务和医疗康养市场[3][11] * 通过自研软件平台和团队AI模型驱动整合下游硬件机器人本体 构建高效协同的智慧康养平台[11]

AI医疗板块整体市场表现 - 2024年11月14日，AI医疗板块整体下跌0.31%，表现略强于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，启迪药业以2.88%的涨幅领涨，麦迪科技以-3.09%的跌幅领跌 [1][2] 板块个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括：启迪药业（上涨2.88%至12.16元）、成都先导（上涨2.30%至24.45元）、祥生医疗（上涨1.84%至33.82元） [1] - 跌幅居前的个股包括：麦迪科技（下跌3.09%至15.39元）、电科数字（下跌1.72%至25.08元）、嘉和美康（下跌1.60%至24.66元） [2] 板块资金流向 - 当日AI医疗板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出1.53亿元，游资资金净流出697.87万元，而散户资金净流入1.6亿元 [2] - 个股方面，华大基因主力净流入1673.53万元，净占比7.28%，为板块中主力资金流入最多的公司；药石科技主力净流入1253.57万元，净占比4.60%；金城医药主力净流入1220.50万元，净占比7.71% [3] - 主力资金净流出明显的个股包括祥生医疗（主力净流出4.70万元）和达安基因（主力净流出47.10万元） [3]