苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 （一）经营指标情况 2024 年，公司全体员工围绕公司发展战略，积极应对行业挑战，深化技术 创新与市场拓展，实现了业务结构的持续优化与核心竞争力的稳步提升。 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 及公司制度的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发 展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划 为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。 在医疗业务领域，公司持续推动技术创新，以现有产品为基础，紧密围绕 医院落地场景及用户需求，加速公司现有业务与人工智能、低空救援、人形康 养机器人等前沿技术深度融合，进一步强化公司在医疗信息化领域的创新优势， 为医疗业务的高质量发展注入强大动力。 报告期内，公司重点推进重大资产出售，将光伏业务子公司炘皓新能源及 麦迪 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-033 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）资产减值损失 一、计提减值准备的情况概述 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为客观、公允地 反映截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，根据减值测试结果,对存在减值迹象的资产计提减值 准备。基于公司已于2024年1月至9月冲回信用减值损失80.95万元，计提资产减 值损失3,308.99万元（详情请参见公司于2024年10月31日披露的《关于计提减值 准备的公告》（公告编号：2024-094）），本次计提（2024年10月至12月）具体 的影响如下表所示： | 项目 | 本次计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 2,010.70 | | 其中：应收账款坏账损 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年 8 月 8 日，审计委员会召开 2024 年度第五次会议，审议了《关于公 司 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。 全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，具体如下： 2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年度第一次会议，年报审计情况 第一次沟通。 2024 年 4 月 26 日，审计委员会召开 2024 年度第二次会议，年报审计情况 第二次沟通； 2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年度第三次会议，审议了《关于 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算方案的议案》《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关 于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于新增、修订 部 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-034 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

会议相关 - 第四届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][10][11][12][14][16][17] 资金管理 - 同意对最高2亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 同意使用不超20,000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[17] 项目安排 - 同意将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项，节余资金用于新项目及补流[16] 薪酬与分配 - 2025年度公司监事薪酬标准和发放方式与2024年度保持不变[13] - 2024年度不进行利润分配[10] 财务报告 - 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案需提交股东大会审议[5] - 2024年年度报告及报告摘要编制符合要求[6] 会计变更 - 本次会计估计变更符合规定，能反映公司财务和经营成果[18]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-020 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麦迪科技"）第 四届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦 迪科技公司 10 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出。董事长陈宁先生因公出差通讯参会，会议 由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规 定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会工作 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-022 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进 行利润分配，不以资本公积金转增股本。 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入63,339,962.76元，较上年同期减少43.13%，主要因2025年1月光伏业务处置完成，光伏业务收入大幅下降[4][6] - 2025年第一季度营业总收入6333.99万元，较2024年第一季度的1.11亿元下降43.13%[16] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润23,595,895.17元，较上年同期增长138.55%，因光伏业务处置确认投资收益、经营亏损下降及回归医疗主业盈利能力提升[4][6][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,526,588.46元，上年同期为 -73,896,052.13元，因光伏子公司过渡期损失和处置投资收益核算方式变化[4][7] - 2025年第一季度净利润2487.97万元，较2024年第一季度的1069.76万元增长132.57%[16] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长166.67%，因光伏业务出表，回归医疗主业盈利能力提升[4][7] - 2025年第一季度基本每股收益0.08元/股，较2024年第一季度的0.03元/股增长166.67%[17] - 2025年第一季度稀释每股收益0.08元/股，较2024年第一季度的0.03元/股增长166.67%[17] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为2.91%，较上年同期增加2.01个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,257,717,677.11元，较上年度末减少60.25%，因2025年1月光伏业务处置完成，回归医疗主业总资产规模下降[5][7] - 2025年3月31日公司资产总计12.58亿元，较2024年12月31日的31.64亿元下降60.26%[12][13][14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益823,139,852.50元，较上年度末增长2.94%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计21,069,306.71元，主要包括非流动性资产处置损益21,091,082.73元等[6] 股东数量及前十大股东情况 - 报告期末普通股股东总数48,361户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，绵阳皓祥控股有限责任公司持股49,220,145股，持股比例16.07%，质押24,610,040股；翁康持股20,857,003股，持股比例6.81%，质押15,298,600股[9] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本6260.06万元，较2024年第一季度的1.87亿元下降66.58%[16] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金2.84亿元，较2024年12月31日的1.19亿元增长138.36%[12] 交易性金融资产变化 - 2025年3月31日交易性金融资产3015.92万元，较2024年12月31日的4010.47万元下降24.79%[12] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款1.92亿元，较2024年12月31日的1.91亿元增长0.82%[12] 短期借款变化 - 2025年3月31日短期借款8502.25万元，较2024年12月31日的1.64亿元下降48.20%[13] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为66,995,195.88元，2024年第一季度为88,367,912.72元[19] 经营活动现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计75,151,358.63元，2024年第一季度为177,134,783.83元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计92,678,021.93元，2024年第一季度为226,912,360.08元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,526,663.30元，2024年第一季度为 - 49,777,576.25元[20] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计357,990,518.55元，2024年第一季度为110,285,578.84元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计105,979,792.36元，2024年第一季度为313,193,492.12元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为252,010,726.19元，2024年第一季度为 - 202,907,913.28元[20] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计141,806,960.84元，2024年第一季度为422,050,000.00元[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计209,361,883.52元，2024年第一季度为311,720,845.16元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为166,929,140.21元，2024年第一季度为 - 142,356,334.69元[21]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-030 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-024 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资 建设新项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司部分募集资金项目"区 域急危重症协同救治系统平台建设项目"已实施完成并达到预定可使用状态，公 司董事会同意将上述项目予以结项，预计结余募集资金 19,237.46 万元用于投资 建设新项目及永久补充流动资金，其中 12,985.44 万元用于投资基于大模型等人 工智能技术的产品服务升级项目，剩余 6,252.02 万元用于永久性补充流动资金。 本次结项的募集资金项目：区域急危重症协同救治系统平台建设项目 （以下简称"原募投项目"） 募投项目结项后节余募集资金安排：苏 ...