独立董事情况 - 公司收到李东、袁万凯、任小军《独立性情况自查表》[1] - 三人未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 董事会2025年4月28日出具符合独立性要求专项意见[1]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议，审议46项议案[2] - 各次会议通过多项议案，涉及员工持股计划、报告、资金使用等[2][3][4] 业绩与分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，因2023年亏损及后续发展考虑[13] 重大资产交易 - 公司与安建投资、苏州炘诺签署《股权转让合同》，交易标的为炘皓新能源和麦迪电力100%股权[20][22] - 交易前十二个月内公司有出售和新设股权情况[24] 合规情况 - 监事会认为公司多方面合规，包括董事会决议、定期报告等[5][6][8][9] - 未发现内幕交易和内幕信息买卖股票行为[10] 未来展望 - 2025年监事会将深化监督、协同履职，加强协作和成员学习[31]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票19,863,488股，每股36.63元，募资727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额8,118,483.06元[6] - 2024年涉及2020年募资使用，2022年募资2023年用完[5] - 2020年募资以前年度用24,954.99万元，本督导期用23,642.31万元[8] - 截至2024年12月31日，闲置募资理财和补流余额24,000.00万元[8] - 2024年募资利息等净额347.42万元[8] - 2024年12月31日募资专户余额811.85万元[8] - 2023年5月同意用不超23,000万元闲置募资补流，2024年5月14日归还17,000万元[10][11] - 2024年5月同意用不超20,000万元闲置募资补流，截至12月31日用20,000万元[11] - 2024年4月同意对不超3亿元闲置募资现金管理，截至12月31日累计管理4,000.00万元[12] - 公司银行结构性存款购买297000000元，各产品收益不等[13] 项目资金投入 - “高效太阳能电池智能制造项目”计划用募资23212.49万元，已投19196.12万元，预计剩4354.79万元[14] - 危急重症急救协同治疗系统承诺投资32,826.0万元，累计投入32,492.9万元[24] - 互联网医疗云信息系统建设项目承诺投资23,724.24万元，累计投入19,859.0万元[24] - 高效太阳能智能电站项目承诺投资19,196.12万元，累计投入19,196.12万元[24] - 互联网医疗云信息系统建设项目投资进度100.00%[24] - 高效太阳能智能电站项目投资进度100.00%[24] - 危急重症急救协同治疗系统累计投入与承诺差额-1,892.41万元[24] - 创新产品研发中心项目拟投入4354.79万元，截至期末计划累计投资4354.79万元，实际投入0[33] 项目变更与进展 - 公司拟将“高效太阳能电池智能制造项目”剩余4354.79万元用于“创新产品研发中心项目”[14] - 2024年除上述项目变更外无其他募投项目变更[16] - 公司拟终止并转让“高效太阳能电池智能制造项目”，2025年1月28日资产过户完成[17] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目达预定可使用状态并结项[25] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目研发成果软件著作权申请获证[25] 其他情况 - 2023年1月公司实控人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[29] - 公司与绵阳市安州区政府签协议建年产9GW高效单晶电池智能项目[29] - 2020年公司将“互联网医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”[29] - 截至2023年3月31日，原募投项目未用募资及利息合计22231.9万元[29] - 公司向炘皓新能源借款9807.02万元实施募投项目[29] - 2024年区域急危重症协同救治系统平台建设项目收入下滑、成本支出，效益未达预期[29] - 2024年1 - 12月为2020年非公开发行股票募资变更统计时间[30] - 公司将终止项目剩余募资用于创新产品研发中心项目获2024年第五次临时股东大会通过[33] 资金数据汇总 - 募集资金总额70,537.96万元[24] - 变更用途募资总额23,212.49万元[24] - 变更用途募资总额比例32.91%[24] - 截至期末累计投入募资总额48,597.30万元[24] - 创新产品研发中心项目节余资金12,905.71[25] - 补充流动资金项目节余资金23,259.78[25] 审核情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露无问题[19] - 中汇会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合规[20] - 保荐机构核查公司募资存放、使用及项目实施情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用合规，无违规[22]

本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-027 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）全资子公司海口玛丽医院有限公司、中科麦迪人工智能研究院（苏 州）有限公司、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司。 本次拟预计担保额度人民币7,000万元（包含以前年度已签担保合同的存 量使用部分及预计新增），截至2025年3月31日，实际对上述子公司担保余额为人 民币0万元。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 本次担保是否有反担保：无。 特别风险提示：本次预计担保额度后，公司担保总额（含为关联方担保） 将超过最新一期经审计净资产的50%；对合并报表外单位担保金额超过最近一期 经审计净资产30%；本次担保预计存在为最近一期经审计的资产负债率超过70% 的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。 一、 ...

融资安排 - 公司及子公司拟申请不超50000万元对外债权融资额度[1] - 融资额度可循环使用，业务品种多样[1] - 实际融资金额依公司实际需求而定[1] 授权管理 - 提请股东大会授权总经理审核签署融资协议[2] - 授权资本管理中心办理具体融资业务[3] - 总经理在额度内审核签署合同无需上报审议[3] 时间相关 - 2025年度融资额度需提交股东大会审议[3] - 融资额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 融资意义 - 申请融资额度利于公司业务发展和财务状况改善[4] 公告信息 - 董事会于2025年4月30日发布此公告[6]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-032 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司会计政策及会计估计变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 等要求变更会计政策"的情形，无须经董事会及股东大会审议。本次会计政策变 更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露 的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计 估计变更后，预计将使 2025 年度无形资产摊销额减少约 821.11 万元，归属于上 市公司股东的净利润增加约 821.11 万元。（以上数据仅为公司财务部门的初步 测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的 2025 年度财务报告为准）。 一、本次变更会计政策 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]6827号 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称麦迪科技公 司)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供麦迪科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为麦迪科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 麦迪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职的情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事袁万凯 先生担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在 上市公司连续任职不得超过六年。近日，公司董事会收到了袁万凯先生提交的 《辞职报告》，袁万凯先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委 员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 鉴于袁万凯先生辞职将会导致公司董事会、专门委员会构成不符合《苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相应专门委 员会议事规则的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定，袁万凯先生的 辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就 任前，袁万凯先生仍将按照法律法规等相关规定继 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-025 投资种类：结构性存款等安全性较高的保本型产品 投资金额：不超过人民币2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用 审议程序：已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次 会议审议通过，无需提交股东大会审议 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响， 短期收益不能保障。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币2亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超3.5亿闲置自有资金现金管理[1][2][3][4] - 投资期限自2025年4月28日起12个月内有效[3] - 投资品种为特定理财产品或结构性存款[1][2][3][4] 资金使用规则 - 资金额度在有效期内可循环滚动使用[3] 监督管理措施 - 内部审计部门定期审计监督资金情况[6] - 独立董事、监事会可检查监督资金使用[6] 决策影响 - 现金管理不影响日常资金周转和主业发展，利于提升业绩[7]