证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-079 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十八次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2025 年 12 月 9 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了 本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订<公司章程> 及废止、新增、修订内部管理制度的公告》。 表决结果： ...

公司治理制度更新 - 公司于2025年11月24日召开董事会，审议通过新增及修订内部管理制度的议案，旨在进一步规范公司运作和完善治理结构 [1] - 新增制度为《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离任管理制度》，并对部分现有制度进行修订 [1] - 经修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度》的修订尚需提交公司股东大会审议 [3] 续聘审计机构 - 公司董事会于2025年11月24日以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构 [5] - 中汇会计师事务所2024年度经审计收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元 [7] - 中汇会计师事务所2024年共承办205家上市公司年报审计，其中与公司同行业的上市公司审计客户有17家 [7][8] - 2025年度审计费用最高不超过90万元，其中财报审计收费不超过70万元，内控审计收费不超过20万元，较上年变化未超过20% [14] 审计机构基本情况 - 中汇会计师事务所上年度末（2024年12月31日）有合伙人116人，注册会计师694人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人 [7] - 项目合伙人胡琳波自2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过3家上市公司审计报告 [10] - 签字注册会计师余丽自2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过2家上市公司审计报告 [11] - 项目质量控制复核人黄婵娟自2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过8家上市公司审计报告 [11] 董事会审议程序 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名 [21] - 董事会审计委员会认为中汇所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，续聘计划不存在损害公司及股东权益的情形 [15][24] - 续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效 [17]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员补选与选举 - 公司应在董事提出辞任的60日内完成补选[4] - 非职工代表董事由股东（大）会选举和更换，职工代表董事由职工代表大会选举和更换[5] 离职后要求 - 董事、高管离职生效后五个工作日内移交相关文件[8] - 董事及高管对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他义务至少2年[9] - 董事、高管离任后半年内不得转让所持本公司股份[9] 信息披露与程序 - 董事、高管提前离任（不含任期届满、换届），公司2个交易日内披露情况[11] - 解聘财务负责人，董事会审计委员会应履行审议程序[11] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经审议批准后生效及修改[13] - 制度适用于董事、高管任期届满、辞职等离任情形[2]

制度更新 - 2025年11月24日董事会通过新增、修订内部管理制度议案[1] - 拟新增董事、高管离任管理制度[1] - 将修订多项制度，含选聘、融资等[2] - 选聘制度已通过审计委员会审议[3] - 融资决策制度待股东大会审议[3] - 新增、修订制度内容可在上海证券交易所网站查看[2]

融资决策制度 - 制度适用于公司多种融资行为决策[2] - 首次公开发行股票或新股需董事会和股东会审批[2] - 发行公司债券需董事会和股东会审批[2] 借款审批权限 - 年初拟定年度借款额度提交审议[2] - 单笔不超1000万由总经理办公会决定[2] - 超1000万但不超30%经办公会和董事会决定[2] 其他规定 - 借款累计计算适用审批权限[3] - 借款担保由批准借款机构审批[3] - 越权审批公司有权处分并追责[5] - 制度经董事会审议生效并负责解释[5]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，公司应对该项目重新论证并披露进展等情况[8] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证募投项目[8] 资金置换与使用期限 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[10] - 暂时闲置的募集资金投资产品期限不超12个月[10] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[12] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订募集资金专户存储三方监管协议[5] - 公司应在协议签订后2个交易日内公告三方监管协议相关情况[6] 事项审议与公告 - 公司以募集资金置换自筹资金事项经董事会审议通过后，应在董事会会议后2个交易日内公告[10] - 公司使用闲置募集资金投资产品经董事会审议通过后，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[11] 节余资金使用 - 节余募集资金低于100万元或低于项目募集资金承诺投资额5%，用于其他募投项目可免于特定程序，使用情况在年报披露[14] - 节余募集资金低于500万元或低于募集资金净额5%，募投项目全部完成后使用可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[14] - 节余募集资金占募集资金净额10%以上，募投项目全部完成后使用需经股东大会审议通过[14] 项目变更与公告 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，经董事会审议通过并在2个交易日内公告[16] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[16][18] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[18] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经审议后2个交易日内公告[21][22] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年报时在交易所网站披露[22] - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[22] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[22]

投资者关系管理制度 - 公司于2025年11月修订投资者关系管理制度[1] - 基本原则含合规性、平等、主动性、诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[5] 沟通渠道与活动 - 通过官网、电话、上证e互动平台等与投资者沟通[6][7][9] - 特定情形应召开投资者说明会并提前公告[13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并征集提问[14][15] 人员安排 - 董事会秘书是负责人，董秘办承办日常工作[25] - 参与说明会人员包括董事长等，董秘为具体负责人[14] 档案管理 - 投资者关系活动档案保存至少3年[29] - 活动建立完备档案制度，董秘办负责归档[28] 其他 - 证券代码为603990，证券简称为麦迪科技[37]

聘任年限 - 国有上市公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，经程序后不得超10年[4] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 公司选聘会计师事务所有效年限原则上为5年，按年度签合同[10] 选聘规则 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%[12] - 选聘评价要素中审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[9] - 应经审计委员会审议、董事会审议，由股东（大）会决定[3] - 审计委员会负责选聘及监督，财务管理中心协助[7][9] - 按规定程序选聘，含提议、制定文件、审查等步骤[11] 费用与资料 - 审计费用可合理调整，较上一年度下降20％以上需报送说明[13] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘与披露 - 出现四种情况公司可改聘会计师事务所[14] - 审计委员会审核改聘提案需调查评价双方执业质量并发表意见[14] - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[16] - 每年应披露对会计师事务所履职评估和监督职责报告[16] - 涉及变更需披露相关情况[16] - 解聘或不再续聘应及时通知[16] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[18]

公司治理 - 公司第四届第三十七次董事会会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案 [1] 经营业绩与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为软件和信息技术服务业占比49.97% [1] - 光伏行业营收占比36.18% [1] - 医疗服务业营收占比13.27% [1] - 其他业务营收占比0.58% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为15.64元 [1] - 截至发稿公司市值为48亿元 [1]

审计机构聘任 - 2025年续聘中汇所为财务和内控审计机构[2] 审计机构数据 - 2024年末中汇所合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[2] - 2024年中汇所收入101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] - 2024年承办205家上市公司年报审计，收费16963万元，同行业客户17家[3] - 中汇所职业保险累计赔偿限额30000万元[3] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签及复核上市公司审计报告数量：胡琳波3家、余丽2家、黄婵娟8家[3][4] 审计收费 - 2025年度审计收费最高不超90万元，较上年变化未超20%[5]