证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-039 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州麦迪斯顿医疗科技股 份有限公司审计报告》，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表未分配利润为-238,824,801.42 元，未弥 补亏损为-238,824,801.42 元，实收股本为 306,282,731.00 元。公司根据《公 司法》及《公司章程》有关规定，本事项已经公司第四届董事会第三十二次会议 审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、亏损原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2024 年受光 伏行业产业供给和终端需求存在阶段性供需错配影响，产业链价格及市场需求下 行，光伏业务毛利率下降，出现较大亏损所致。 三、应对措施 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，麦迪科技采用非公开 发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.63 元，募集资金总额为人民币 727,599,565.44 元，减除发行费用人民币 20,962,253.90 元后，募集资金净额 为 706,637,311.54 元。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督， 保证专款专用。 二、 募集资金使用情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"）于 2025 年 6 月 13 日召开 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-043 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 闲置募集资金现金管理总体情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金 不超过人民币 2 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以 滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款等 安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已 分别对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-025)。 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。 ...

（一）变更前经营范围： 研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术 平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术 服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询； 组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机 软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相 关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项 目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械 销售；第一类医疗器械生产；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务； 在线能源监测技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-041 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

麦迪科技 2025 年第一次临时股东大会会议材料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | | 5 | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 6 | | 议案 | | 2：关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 | 7 | 麦迪科技 2025 年第一次临时股东大会会议材料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-042 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-038 监事会认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，优化了募投 项目款项支付方式，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司及子公司财务成 本，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规 范性文件及公司相关制度的规定。同意《关于使用自有资金支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 14 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麦迪科技"）第 四届监事会第十六次会议于 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年6月13日通讯表决召开，应到董事5名实到5名[2] 审议议案 - 审议通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][6] 人员聘任 - 同意聘任姚昕为内审负责人，其曾任交通银行苏州分行等职[7][11]

行业动态 - 2025年上海国际养老、辅具及康复医疗博览会（上海老博会）开幕，来自16个国家和地区的约500家参展企业展示全球领先的老年用品和养老服务 [1] - 我国60岁以上人口突破3亿，银发经济规模迈向30万亿，"智慧养老"成为迫在眉睫的社会需求 [6] 公司产品 - 麦迪科技推出康养机器人"小麦"，身高1.63米，体重43公斤，具备视觉识别、语音交互、安全监测等功能 [3][5] - "小麦"可胜任迎宾引导、健康知识讲解、情感交流、行为监测、个性化康养教练、自动化生活记录、生命体征哨兵等任务 [5] - "小麦"已在浙江、上海的部分养老机构进行应用测试 [8] 技术优势 - 麦迪科技以智慧康养信息管理平台为枢纽，以专注于康养领域的垂类AI模型为驱动，形成"垂类模型+平台+生态整合"的综合解决方案 [6] - 平台依托麦迪科技20年深耕医疗信息化的技术积淀，具备跨系统、跨场景数据整合与服务联动能力 [6] - 平台全面打通医院、养老机构、康养设备与护理人员之间的信息壁垒，实现"数据闭环"和"精准服务" [6] 战略布局 - 2024年麦迪科技与优必选科技共同出资成立苏州优麦机器人有限责任公司，专注于服务型机器人在医疗康养场景的研发、落地与产业化推广 [6] - 未来将形成以平台驱动、模型赋能、本体协同为特征的智慧康养解决方案，助力养老产业升级 [8]

公司表现 - 6月4日收盘价15.44元，上涨2.93%，市净率5.75，总市值47.29亿元 [1] - 2025年一季报显示1家机构持仓，持股数4922.01万股，持股市值6.37亿元 [1] - 主营业务为临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案 [1] - 主要产品包括自制软件、整体解决方案、外购软硬件、运维及技术服务、医疗服务收入、光伏电池片 [1] - 2025年一季报营业收入6334.00万元，同比-43.13%，净利润2359.59万元，同比138.55%，销售毛利率66.10% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-17.79，静态PE-16.92，市净率5.75，总市值47.29亿元 [2] - 行业平均PE(TTM)113.36，静态PE128.17，市净率8.13，总市值113.59亿元 [2] - 行业中值PE(TTM)20.17，静态PE20.55，市净率1.46，总市值57.62亿元 [2] - 同行业公司对比：盛邦安全PE(TTM)-1576.81，拓维信息PE(TTM)-899.94，国新健康PE(TTM)-637.18 [2]