苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-086 袁万凯先生（主任委员）、陈宁先生、李东先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日 召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》，具体情况如下： 鉴于： 公司原第四届董事会独立董事陈敏先生已辞去其担任的公司第四届董事会 独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司 独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，陈敏先生辞任独立董事职务将自公 司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，陈敏先生将继续 按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈敏先生辞职生效后，将不再担任公司 任何职务。 为了保证董事会专门委员会的正常运作，优化专门委员会结构，根据公司《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-087 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-079 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 16 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集 及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 ...

独立董事签字: | | 文 | | 東京 30 | | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的 | | | | | | | | 东 | | 袁万凯 | 陈 | 敏 | 2023 年 08 月 17 日 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 公司本次董事会提名独立董事候选人的程序规范,符合《公司法》、《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对独立董事候选人资格的审查, 充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后,认为候选人任小军先 生具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法 规规定不得任职的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除 的情形,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,独立董事候选 人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格。同意提名任小军先生 为公司第四届董事会独立董事候选人,同意将该议案提交公司股东大会审议并选 举。 (以下无正文) （此页无正文,为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十次会议 ...

本人尚未取得独董资格证书，本人承诺将参加上海证券交易 所组织的最近一次独董资格培训，并取得独立董事任职资格证书。 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人任小军，已充分了解并同意由提名人苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司董事会提名为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事辞职暨补选独立董事的情况说明 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事陈敏先生于2023年08月16日因个人工作原因，向公司董事会递交了辞职申 请，辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员 会委员职务。根据《公司法》《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定， 陈敏先生辞任独立董事职务将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺 后生效。在此之前，陈敏先生将继续按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈 敏先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。 鉴于上述情况，根据相关法律法规及公司章程规定，经董事会提名委员会资 格审查通过后，公司于2023年08月17日召开了第四届董事会第十次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名任小军先生为第 四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满。 目前该候 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-080 一、 监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2023 年 8 月 16 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件形式发出。会议由监事会主席李彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合 《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有 关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及报告摘要的相关内容编制程序符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会,现提名任小 军为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独董资格证书,承诺将参加上海证券交易所组 织的最近一次独董资格培训，并取得独立董事任职资格证书。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范 性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独 立董事制度》"）等相关规定,作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,在审阅公司提供的相关资料、与公司相关负责人充分 沟通并了解相关情况后,基于独立判断的立场,对第四届董事会第九次会议相 关事项发表如下独立意见: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 一、关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审查,公司董事会编制的《关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理等方面的情况,公司已 披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、 使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及公司《募集资金 管理及使用制度》的有关规定,不存在募集资金管理违规的情形。 基于以上判断,我们同意公司关于票据池业务暨提供担保的议案。 ( ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-084 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公 告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免 章程中提前书面通知的时间要求。会 ...