申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于绵阳皓祥控股有限责任公司取得苏州麦迪斯顿医 疗科技股份有限公司控制权项目 之 2023 年第三季度持续督导报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本财务顾问"）接受绵阳皓祥控股有限责任公司（以下简称"皓祥控股"、 "收购方"）的委托，担任其收购苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下 简称"麦迪科技"、"上市公司"）的财务顾问。 2022 年 7 月 1 日，上市公司实施完毕 2021 年年度权益分派，以资本公积向 全体股东每 10 股转增 3 股，以股权登记日登记的总股本数扣除回购专户中的 2,337,300 股后的股本为基数，本次实际参与分配的股数为 163,126,188 股，转 增股本 48,937,856 股。本次权益分派实施后，公司总股本增加至 214,401,344 股。根据《股份转让协议》、《股份认购协议》的约定，上述权益分派实施后， 协议转让的总数量调整为 16,421,516 股，占上市公司总股本的比例为 7.66%， 非公开发行数量将相应调整为 21,440,134 股。 2022 年 7 月 22 日，上市公司收到中 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,419,325 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.3447 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-102 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比 ...

国浩律师(上海) 事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过;并于 2023 年 9 月 28 日在指定披露媒体上刊登《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。公司发 布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记 办法等事项。 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第四次临时 股东大会于 2023 年 10 月 13 日召开。国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本 所"）经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司 股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-101 上述产品具体情况如下： 单位：人民币万元 | 受托方 | 产品名 | 认购金 | 起息日 | | 到期日 | | 赎回金 | 理财 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 额 | | | | | 额 | 收益 | | 苏州银行园 区支行营业 | 银行结 构性存 | 1,000 | 2023 | 年 7 | 2023 | 年 10 | 1,000 | 6.98 | | | | | 月 3 | 日 | 月 3 | 日 | | | | 部 | 款 | | | | | | | | 二、 闲置募集资金现金管理总体情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-100 单位：人民币万元 二、 闲置募集资金现金管理总体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民 币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款、大额存单等 安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。公司独立董事、监事会及保荐机构 已分别对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-043)。 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 7 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月十三日 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2023 年第四次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不 在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东 或股东代理人，不参加表决和发言。 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会议程 | ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-099 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 党组织 2 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 3 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-098 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关内容公告如下： 一、关于增加经营范围的说明 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。 研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术 平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术 服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询； 组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机 软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相 关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项 目：第二类医疗器械生产 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-097 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议并通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 26 日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免 章程中提前书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效 ...