市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得AAMI 99.97%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会判断不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2]

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 购买资产 | ASMPT Hong Kong Holding Limited、北京智路资产 管理有限公司、通富微电子股份有限公司、深圳市 领先半导体发展有限公司、南宁市先进半导体科技 | | | 有限公司等 14 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十月 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金购买先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited）99.97%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 因本次交易尚存在不确定性，且本次交易涉及境外上市公司，为了保证公平 信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易 所相关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票（证券简称：至正股份，证 券代码：603991）自 2024 年 10 月 11 日（星期五）开市起开始停牌，停牌时间 不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露的《关于筹划 资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公 告编号：2024-026）。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-034 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于筹 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-035 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于披露重组预案暨公司股票复牌 及一般风险提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相 关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603991 | 至正股份 | A 股 | 复牌 | | | 2024/10/23 | 2024/10/24 | 一、停牌事由和工作安排 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过重大资 产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称" ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等取得AAMI 99.97%股权并募资[1] - 拟购AAMI 61.49%直接股权等，置出上海至正新材料100%股权[1] - 交易完成后AAMI成控股子公司[2] 其他新策略 - 交易利于公司向半导体领域转型升级[3] - 交易利于提升规模、盈利及改善财务等[3]

市场扩张和并购 - 公司拟取得先进封装材料国际有限公司99.97%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2024年10月23日董事会审议通过交易相关议案[1] - 因关联交易关联董事回避表决[1] - 审计评估未完成暂不召开股东大会[1] - 完成后再开董事会并召集股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟取得AAMI 99.97%股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 公司股票2024年10月11日起停牌[2] - 2024年10月18日披露交易进展公告[3] - 2024年10月23日董事会通过交易议案并签协议[3] 后续流程 - 交易尚需董事会、股东大会等多环节审核[4]

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与 实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； （七）本次交易前，公司已按照《中华人 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等方式取得AAMI 99.97%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 截至说明出具日，近12个月内无与本次交易相关资产交易行为[1] - 截至说明出具日，公司不存在需纳入本次交易累计计算范围的情形[1] - 说明由公司董事会于2024年10月24日出具[3]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-032 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式送达全体监 事。会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王靖女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以记名投票方式投票 表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，监事会形成决议如下： （一）审议《关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国 ...