至正股份 2024 年年度股东大会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月七日 至正股份 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | 年年度股东大会会议议程 3 2024 | | --- | --- | | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一、关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二、关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三、关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案四、关于公司 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 16 | | 议案五、关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 17 | | 议案六、关于公司 2024 | 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的 | | 议案 | 18 | | 听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 | 2024 年度独立董事述职报告（董萌） 19 | | 听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 | 年度独立董事述职报告（卢北京）. ...

市场扩张和并购 - 2022年12月拟1.1934亿元现金收购苏州桔云51%股权[2] 业绩总结 - 苏州桔云2024年扣非后净利润2613.45万元未达承诺[4] 其他新策略 - 业绩承诺人补偿公司659,958.92元，2025年4月22日公司已全额收到[4][5]

自2019年以来，至正股份归属于上市公司股东的净利润已经连续6年为负。2019年至2024年，分别亏损 5705.42万元、4807.96万元、5342.93万元、1682.06万元、4442.35万元、3053.38万元。 至正股份主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务。线缆用高分子材料业务方面，2024 年，公司子公司上海至正新材料有限公司继续专注于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料的 研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中。根据年报，公司的线缆用高分 子材料业务各产品类型营业成本增长幅度大于营业收入，毛利率出现不同程度的下降。 本报讯 （记者丁蓉）4月16日，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"）披露2024年 年报。年报显示，公司2024年营业收入为3.65亿元，同比增长52.27%；归属于上市公司股东的净利润为 负，亏损3053.38万元。 （文章来源：证券日报） 半导体专用设备业务方面，公司子公司苏州桔云科技有限公司主要从事半导体后道先进封装专用设备的 研发、生产和销售，主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分 ...

4月15日晚间，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份（603991）"或"公司"）发布 2024年年度报告。公司2024年实现营业收入3.65亿元，较上年同期增加52.27%。归属于上市公司股东的 净亏损3053.38万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3558.68万元，较上年同期亏损 有所减少。公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-3053.38万元，母公司期末可供分 配利润为2737.39万元。这也是至正股份自2019年以来连续6年亏损，2023年度公司的归母净利润为亏损 4442万元。 综观至正股份2024年年报，尽管全年营收同比增长超五成，但净利润亏损仍在持续。这家以高分子材料 和半导体设备为主业的公司，在规模扩张与盈利能力的平衡木上走得颇为艰难。年报数据显示，公司全 年营收增长主要得益于线缆用高分子材料和半导体设备两大板块的双位数增长，但增收不增利的矛盾依 然突出。核心业务线缆用高分子材料虽贡献超六成营收，却因产品价格持续走低陷入"增产不增收"的怪 圈。部分特种材料产品年内售价同比跌幅超三成，直接导致毛利率空间被压缩。与此同时，半导体设备 业务虽保持 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-022 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票 ...

资产负债 - 2024年资产总额636,018,910.80元，较2023年增长5.87%[2] - 2024年负债总额362,810,091.20元，较2023年增长17.15%[2] - 2024年资产负债率57.04%，较2023年增加5.49个百分点[2] 净资产与收益 - 2024年归属于上市公司股东的净资产225,808,051.21元，较2023年下降11.91%[2] - 2024年加权平均净资产收益率为 -12.67%，较2023年增加3.28个百分点[3] 营收利润 - 2024年公司营业收入364,562,710.36元，较2023年增长52.27%[2] - 2024年营业利润为 -10,953,924.41元，2023年为 -34,800,176.30元[3] - 2024年利润总额为 -10,941,679.33元，2023年为 -34,834,331.62元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -30,533,780.62元，2023年为 -44,423,464.54元[3] - 2024年公司基本每股收益为 -0.41元，2023年为 -0.60元[3]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-016 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 | 负债总额 | 362,810,091.20 | 309,690,195.27 | 17.15% | | --- | --- | --- | --- | | 资产负债率 | 57.04% | 51.55% | 增加5.49个百 | | | | | 分点 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 225,808,051.21 | 256,341,831.83 | -11.91% | | 营业收入 | 3 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司所有者的净利润-3,053.38 万元。2024 年度母公司实现净利 润-1,186.76 万元，加年初未分配利润 3,924.15 万元，母公司期末可供分配利润为 2,737.39 万元。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-018 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

内部控制审计 - 审计深圳至正高分子材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 上会会计师事务所出具内部控制审计报告的日期为2025年4月15日[9] 会计师事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000008[15] - 准执业文号为沪财会〔98〕160号，准执业日期为1998年12月28日[15] - 转制批文为沪财会〔2013〕11日，转制日期为2013年12月[15]

关于深圳至正高分子材料股份有限公司 对苏州桔云科技有限公司 2024 年末减值测试 报告的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5469 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) liad Public Secountants (St 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 对苏州桔云科技有限公司 2024 年末减值测试报告的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5469 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正 股份公司"）编制的《深圳至正高分子材料股份有限公司对苏州桔云科技有限公司 2024 年末减值测试报告》（以下简称"减值测试报告"）进行了专项审核。 按照《深圳至正高分子材料股份有限公司购买资产协议》的约定编制减值测试 报告,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是至正股份公司 管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对诚信测试报告发表审核 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...