深圳至正高分子材料股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第四届审计委员会第九次会议、第四届董事会 第九次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，公司对上会会计师事务所在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 经核查公司独立董事董萌、卢北京、周利兵的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事董萌、卢北京、周利兵的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳至正高分子材料股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届审计委员 | 2024 | 年 | 3 月 | 14 | 日 | 无 | | 会第四次会议 | | | | | | | | 第四届审计委员 | 2024 | 年 | 4 月 | 18 | 日 | 1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 会第五次会议 | | | | | | 2、《关于公司 年年度报告全文及摘要的议案》 2023 | | | | | | | | 3、《关于公司 20 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对上会在 2024 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 公司分别于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 15 日召开第四届审计委员会 第九次会议、第四届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 关规 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-023 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》要求，现将公司 2024 年第四季度化工类主要经营数据披露如下： 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2024 年 10-12 月产量（吨） 2024 年 10-12 月销量（吨） 2024 年 10-12 月 营业收入（万 元） 光通信线缆、光缆用特种环保聚烯 烃高分子材料 3,216.61 3,304.24 1,915.39 电气装备线用环保型聚烯烃高分子 材料 1,179.23 1,612.05 1,471.55 电网系统电力电缆用特种绝缘高分 子材料 6,349.46 6,679.01 6,66 ...

关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5462 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳至正高分子材料 股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了审计 报告（报告书编号为:上会师报字(2025)第 5266 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所(特殊善通合伙) entiliad Public Secountants (Sh 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5 ...

公司代码：603991 公司简称：至正股份 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于签署<收购意向协议>的议案》，与 SUCCESS FACTORS LIMITED 签署了《收 购意向协议》。2022 年 11 月 8 日及 2022 年 12 月 1 日，公司分别召开第三届董 事会第二十次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟以现金 方式收购苏州桔云科技有限公司 51%股权的议案》，并与 SUCCESS FACTORS LIMITED 签署了《深圳至正高分子材料股份有限公司购买资产协议》，拟以现 金方式收购SUCCESS FACTORS LIMITED持有的苏州桔云科技有限公司51%股 权，交易作价为人民币 1.1934 亿元。苏州工业园区市场监督管理局于 2022 年 12 月 21 日出具《准予变更通知书》。公司已支付完毕 1.1934 亿元股权收购款。 二、业绩承诺与补偿 1、业绩承诺 根据《购买资产协议》的约定，乙方的业绩承诺期间为 2022 年、2023 年和 2024 年三个会计年度。乙方承诺，苏州桔云在为 2022 年、2023 年和 2024 年经 审计的扣非后净利润分别 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-024 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年10月25日，财政部印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-019 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 4,934,032.47 | | 其中：应收账款坏账损失 | 4,079,583.35 | | 其他应收款坏账损失 | 854,449.12 | | 资产减值损失 | 2,681,614.34 | | 其中：存货跌价损失 | 2,131,756.61 | | 固定资产减值损失 | 549,857.73 | | 合计 | 7,615,646.81 | 二、本次计提资产减值准备具体说明 (一) 信用减值损失 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《 ...