深圳至正高分子材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5266 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 师 事务所（特殊普通合伙） blic Scoountants (Shecial Sener 1 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份")财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了深圳至正高分子材料股份有限公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深圳至正高分子材料股份有限公司,并 履行了职业道德方面的其他 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入36456.27万元，上年度23941.92万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计514.31万元，上年度7.77万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额35941.96万元，上年度23934.15万元[13] 其他 - 上会会计师事务所对2024年度营收扣除情况表发表合规意见[6] - 公司管理层负责提供资料并编制营收扣除情况表[4] - 注册会计师依据准则核查营收扣除情况表[5]

市场扩张和并购 - 2022年12月公司以1.1934亿元现金收购苏州桔云科技51%股权[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年苏州桔云科技业绩承诺金额合计5886万元，实现率88.36%[14] - 2022 - 2024年苏州桔云科技实现金额合计5201.04万元，差额 - 684.96万元[14] 业绩补偿 - 2024年度苏州桔云科技未完成业绩承诺，补偿659,958.92元[15]

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周利兵） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人作为第四届董事会独立董事，认真审阅相关材料，积极参与 各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢北京） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢北京，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司 副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳） 股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有 限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，中证汇成（深圳）私募 股权投资基金管理有限公司副总经理。现任上海诚儒电子商务有限公司董事，特 一 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会会议2次[4] - 2024年召开提名委员会会议1次、审计委员会会议7次[4] - 2024年召开独立董事专门会议1次[5] 独立董事意见 - 认为关联交易合理，财务信息真实准确完整[7][8] - 认为上会会计师事务所能满足审计要求，程序合规[9] - 认为张斌具备副总裁履职能力，程序合法合规[9] 未来展望 - 董萌2025年将继续履行独立董事职责[10]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-023 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》要求，现将公司 2024 年第四季度化工类主要经营数据披露如下： 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2024 年 10-12 月产量（吨） 2024 年 10-12 月销量（吨） 2024 年 10-12 月 营业收入（万 元） 光通信线缆、光缆用特种环保聚烯 烃高分子材料 3,216.61 3,304.24 1,915.39 电气装备线用环保型聚烯烃高分子 材料 1,179.23 1,612.05 1,471.55 电网系统电力电缆用特种绝缘高分 子材料 6,349.46 6,679.01 6,66 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第四届审计委员会第九次会议、第四届董事会 第九次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，公司对上会会计师事务所在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址 ...

财务审计 - 上会会计师事务所于2025年4月15日出具公司2024年度财务报表审计报告[3] - 上会会计师事务所审核公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，认为符合规定[7] 资金往来 - 子公司原股东股之公司与上市公司存在1.00万元经营性往来，会计科目为应收账款[12] 人员与机构信息 - 主管会计工作负责人相关数据为17 2272（未明确单位）[12] - 注册会计师孙思英证书编号为11157，批准注册协会为深圳市注册会计师协会[17] - 会计师事务所执业证书编号为31000008，准执业日期为1998年12月28日[18]

审计委员会组成 - 公司第四届董事会审计委员会独立董事占成员总数三分之二[1] 审计委员会会议 - 2024年董事会审计委员会共召开7次会议[2] - 2024年4 - 10月多次会议审议报告及选聘事务所议案[2][3] 会计师事务所评价 - 公司认可上会会计师事务所独立性等能力[4]