市场扩张和并购 - 公司拟置换资产取得先进封装材料国际有限公司股权及控制权，置出上海至正新材料有限公司100%股权并募资[1] 审批进展 - 2025年9月5日获中国证监会交易注册申请批复[1] - 已取得发改委《境外投资项目备案通知书》[2] - 尚未完成商务部门境外投资备案程序[3] 公告信息 - 公告日期为2025年11月4日[5]

交易方案 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得先进封装材料国际有限公司股权及控制权 [1] - 公司计划置出上海至正新材料有限公司100%股权 [1] - 交易方案包括募集配套资金 [1] 交易进展 - 2025年9月公司获得中国证监会同意本次交易的注册申请批复 [1] - 截至目前公司已取得国家发改委境外投资项目备案通知书 [1] - 公司尚未完成商务部门境外投资备案程序 [1] - 公司正与交易对方推进实施工作并将及时披露进展 [1]

公司财务与经营 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司2025年1-9月合并利润表及合并现金流量表已编制完成，审计类型为未经审计 [6] - 公司披露2025年第三季度化工类主要经营数据，包括主要产品的产量、销量、收入及价格变动情况 [37] - 公司2025年第三季度主要经营数据公告明确报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [37] 公司治理与股东会 - 公司计划于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议包括聘任会计师事务所在内的议案 [8][56] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [8][9] - 股东会股权登记日为会议召开前一日收市后，会议审议议案中议案1需对中小投资者单独计票 [11][16] - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年10月29日召开，审议通过了第三季度报告、聘任会计师事务所等议案 [48][49][52] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由上会会计师事务所变更为德勤华永会计师事务所 [25][26] - 变更原因为根据相关规定，综合考虑公司对审计服务的需求，经竞争性谈判采购程序和审慎决策 [25][32] - 2025年度审计费用合计为202.86万元，较2024年度增加137.86万元，增幅212.09% [32] - 费用增加主要根据公司2025年度收购子公司情况及会计处理复杂程度，综合考虑审计人员、工作量及收费标准确定 [32] - 本次聘任会计师事务所议案已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [34][35] 投资者交流 - 公司计划于2025年11月25日通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [42][43] - 业绩说明会将就公司2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [42][43] - 投资者可在2025年11月18日至11月24日期间通过上证路演中心或公司邮箱预先提问 [42][45]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为1.51亿元，同比下降22.07% [1] - 归属母公司股东净利润为-2951.06万元，亏损较上年同期增加1443.59万元 [1] - 基本每股收益为-0.4元 [1]

产品售价 - 光通信线缆等材料2025年7 - 9月平均售价7458.69元/吨，同比增15.30%，环比降9.24%[1] - 电气装备线材料2025年7 - 9月平均售价27520.06元/吨，同比增5.55%，环比增4.48%[1] - 电网系统电缆材料2025年7 - 9月平均售价9260.07元/吨，同比降3.69%，环比降6.20%[1] 产品产销及营收 - 光通信线缆等材料2025年7 - 9月产量1028.07吨，销量1335.05吨，营收995.77万元[2] - 电气装备线材料2025年7 - 9月产量378.00吨，销量397.38吨，营收1093.59万元[2] - 电网系统电缆材料2025年7 - 9月产量2822.80吨，销量2748.77吨，营收2545.38万元[2] 原材料采购价 - EVA树脂2025年7 - 9月平均采购价9570.23元/吨，同比增7.52%，环比降5.49%[3] - PE树脂2025年7 - 9月平均采购价8396.85元/吨，同比降7.44%，环比增1.78%[3] - POE聚烯烃弹性体2025年7 - 9月平均采购价12988.57元/吨，同比降25.88%，环比降27.13%[3] - 阻燃剂2025年7 - 9月平均采购价3369.81元/吨，同比增44.10%，环比增12.37%[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任德勤华永为2025年度财务和内控审计机构，原聘任为上会[2] - 2025年10月29日董事会通过聘任议案，尚需股东会审议通过[10] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 2024年度业务收入38.93亿元，审计业务收入33.52亿元[3] - 为61家上市公司提供2024年年报审计，收费1.97亿元[5] 审计费用 - 2025年财务报告审计费181.51万元，内控审计费21.35万元，合计202.86万元，同比增212.09%[7]

业绩说明会安排 - 2025年11月25日13:00 - 14:00举行2025年第三季度业绩说明会[3][6][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6][7] - 参会人员含董事长、总裁施君等，特殊情况可能调整[8] 投资者参与 - 2025年11月18日至11月24日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3][9] - 2025年11月25日13:00 - 14:00可登录上证路演中心在线参与[9] 其他信息 - 公司已于2025年10月30日发布2025年第三季度报告[3] - 联系人是公司证券事务部，电话021 - 54155612，邮箱zzdh@sh - original.com[10] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月18日14点在上海闵行区公司会议室召开[3] - 网络投票11月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] 议案相关 - 本次股东会审议聘任公司会计师事务所议案，10月30日已披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1[9] 其他信息 - A股股票代码603991，股权登记日11月10日[16] - 会议集中登记11月17日9:30 - 15:00，现场登记11月18日13:00 - 14:00[17][19] - 联系电话021 - 64095566，传真021 - 64095577[17][20] - 多账户或重复表决均以第一次投票结果为准[11][14] - 现场会议不发礼品，股东食宿及交通费自理[20]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年10月29日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案，9票同意[1] - 审议通过聘任会计师事务所议案，9票同意，需提交股东会[2] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案，9票同意[3] 股东会安排 - 拟于2025年11月18日14:00在上海公司会议室召开第三次临时股东会[3]

公司财务表现 - 第三季度营收为4638.59万元，同比下降51.14% [1] - 第三季度净利润亏损686.26万元 [1] - 前三季度营收为1.51亿元，同比下降22.07% [1] - 前三季度净利润亏损2951.06万元 [1]