资产相关 - 截至2024年9月30日，拟置出资产至正新材料100%股权资产总额为39,606.02万元，占上市公司总资产比例62.14%[1] - 置出资产至正新材料100%股权评估值25,637.34万元，增值率15.07%[1] - 应收账款账面余额17,425.59万元，计提减值准备8,949.08万元，账面值8,476.51万元[1] 坏账相关 - 截至2024年12月31日，单项计提坏账准备的应收账款中98.32%形成于2020年及之前年度[6] - 截至2024年12月31日，单项和按组合计提坏账准备的应收账款合计20,841.43万元[6] - 至正新材料单项计提应收账款坏账准备时间主要集中在2021年和2022年，期后收回转回金额极少[9] 担保诉讼相关 - 2020年4月11日公司原实际控制人侯海良约定借款总额1670.37万元，公司承担不可撤销无限连带担保责任[13] - 潘征鹏诉侯海良和公司，请求偿还剩余借款本金793.87万元及利息160万元[13] 财务业绩相关 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为 - 1682.06万元、 - 4442.35万元、 - 3053.38万元[17] - 2022 - 2024年公司营业总收入分别为12952.39万元、23941.92万元、36456.27万元[18] - 2022 - 2024年公司营业总成本分别为15369.18万元、25031.76万元、37211.16万元[18] - 2022 - 2024年公司信用减值损失分别为 - 1994.62万元、 - 1937.41万元、 - 493.40万元[18] - 2022 - 2024年公司资产减值损失分别为0万元、 - 1975.15万元、 - 268.16万元[18] - 2022 - 2024年公司净利润分别为 - 1682.06万元、 - 3845.55万元、 - 1785.03万元[18] 审计及合规相关 - 公司原实际控制人违规担保事项发生于2020年，影响已消除[14] - 公司2022 - 2024年财务报表审计意见均为标准无保留意见[15][17] - 公司最近三年不存在关联方利益输送情形[21] - 公司不存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形[22] - 2022 - 2024年度除按财政部要求变更会计政策外，无其他会计政策、估计变更及重要前期差错更正[22] 减值损失相关 - 2022 - 2024年度计提减值损失分别为1994.62万元、3912.56万元、761.56万元[25] - 2022 - 2024年度信用减值损失分别为1994.62万元、1937.41万元、493.40万元[26] - 2024年度公司计提存货跌价准备213.18万元，此前两年无减值迹象[28] - 2023年度公司计提商誉减值1975.15万元，2024年度无需计提[30][31] 收购及业绩承诺相关 - 2023年收购苏州桔云51%股权，原股东承诺2022 - 2024年扣非净利润分别不低于1350万元、1890万元、2646万元[29] - 苏州桔云2023年度业绩承诺完成率60.30%，2022 - 2023年度合计完成率79.86%，原股东应补偿1322.78万元[29] - 苏州桔云2024年度业绩承诺完成率98.77%，2022 - 2024年度合计完成率88.36%，原股东应补偿66万元[31]

市场扩张和并购 - 公司拟置换资产取得先进封装材料国际99.97%股权，置出上海至正新材料100%股权并募资[1] 其他进展 - 2025年4月2日收上交所《审核问询函》[1] - 交易需上交所审核及证监会同意注册[2] - 2025年5月30日发布审核问询函回复提示公告[2]

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 购买资产 | ASMPT Hong Kong Holding Limited、通富微电子股 份有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司、南 宁市先进半导体科技有限公司等 12 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等方式取得标的公司99.97%股权，置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金[1] 信息更新 - 公司以2024年12月31日为审计基准日更新财务数据等内容[2] - 重组报告书多章节更新2024年度财务、经营、关联交易等数据及股本结构[2][3] 审核进展 - 公司于2025年4月2日收到上交所《审核问询函》，5月30日披露修订稿文件[1]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-032 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 27 日以书面、通讯方式送达全体监 事，所有监事一致同意豁免会议通知期限。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称"AAMI"）之 99.97%的股权及其控制权，置出公司 全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"或"置出资产"） 100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 2025 年 3 月 24 日，本次交易受到上海证券交易所受理。2025 年 4 月 2 日， 上海证券交易所就本次交易出具《关于 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-031 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 27 日以书面、通讯方式送达各位 董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。 会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置 换、发行股份及支付现金购买资产并募集配 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-030 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于向金融机构申请并购贷款授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日 召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 的议案》。具体情况如下： 一、基本情况 公司拟向金融机构申请并购贷款授信额度，具体的融资方式、金额、期限、 利率及担保情况等事宜将根据《公司章程》和相关法律法规要求，结合未来具体 交易情况履行相应决策程序，实际贷款额度、利率、期限及担保等事项以金融机 构最终审批结果及签订的合同内容为准。为提高经营决策效率，董事会同意授权 公司经营管理层办理上述事项及签署相关的法律合同及文件。 二、对公司的影响 本次向金融机构申请并购贷款授信额度系满足公司支付收购目标公司股权 交易价款的需要，符合公司经营战略及整体融资安排，有利于促进公司长远发展。 截至目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-029 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到副总裁张斌先生的辞职报告，张斌先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。 辞职后，张斌先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，张斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张斌先生未持有公司股份。张斌先生辞去副总裁职务 不会对公司正常生产经营活动产生影响。 特此公告。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等取得目标公司99.97%股权及其控制权[1] - 公司拟置出全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 2025年5月26日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司拟申请不超过79079.37万元的并购贷款授信额度[1] - 董事会授权经营管理层办理申请授信及签署文件[2]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-028 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,198,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.7831 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点 ...