证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-002 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、变更注册资本情况 二、变更经营范围情况 因公司重大资产重组已完成，已置出原有高分子材料业务，置入半导体封装 材料引线框架业务，现根据实际情况，公司拟变更经营范围为"销售自产产品， 从事货物及技术的进出口业务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备 销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件零售；人工智能基础 软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。 电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)"。 三、修订《公司章程》情况 鉴于公司变更经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修 订，修订内容如下： | 原条款 | 修订后 | ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-004 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2026 年 1 月 22 日 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区恩平街 1 号华侨城东部工业区 E4 栋 203/204 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 22 日 股东会召开日期：2026年1月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议 于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事 长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席 本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股 份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-001 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司 2025 年三季度利润分配方案的公 告》（公告编号：2026-003 ...

截至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 10,634,758.03 元（未经审计）。经公司董事会决议，公司 2025 年三季度利润分 配方案如下： 按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。若以公司目前总股本 152,709,710 股为基数计算，每 10 股派发 0.1 元（含 税）共计派发现金股利 1,527,097.10 元（含税）。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不 变的原则，对分配比例进行调整。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-003 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于公司 2025 年三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 ...

至正股份公告，截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1063.48万元(未经审 计)。拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税)，不 送红股，不以公积金转增股本。若以公司目前总股本1.53亿股为基数计算，每10股派发0.1元(含税)共计 派发现金股利152.71万元(含税)。 ...

至正股份公告称，因发行股份购买资产并募集配套资金，公司新增股份分别于2025年12月15日等完成登 记，注册资本及总股本由7453.4998万元（股）增至15,270.9710万元（股）。因重大资产重组已完成， 公司置出高分子材料业务，置入半导体封装材料引线框架业务，拟变更经营范围。鉴于此，公司拟对 《公司章程》相关条款进行修订，其他条款及内容不变，以市场监管部门核准版本为准。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受深圳至正高 分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"或"上市公司"）委托，担任本 次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问 核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经审慎调查， 本着诚实守信和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 特别提示 1、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 2、本次发行新增股份上市数量为 15,001,500 股人民币普通股（A 股），本次 发行完成后公司股份数量为 152,709,710 股。 3、本次发行新增股份的发行价格为 66.66 元/股。 4、本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 26 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 5、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完 整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 特别提示 1、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 2、本次发行新增股份上市数量为 15,001,500 股人民币普通股（A 股），本次 发行完成后公司股份数量为 152,709,710 股。 3、本次发行新增股份的发行价格为 66.66 元/股。 4、本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 26 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 5、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 1 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-083 深圳至正高分子材料股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 发行股票价格：66.66 元/股 预计上市时间 本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 26 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次募集配套资金不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情 况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。 1 一、本次发行概况 股票种类： ...