至正股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月七日 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 4 | | 议案一、关于拟变更公司名称的议案 | 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案三、关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 9 | | 议案四、关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案 | 10 | | 附件：董事候选人简历 | 11 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 至正股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。 一、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 00 分 二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子 材料股份有限公司会议室 三、主持人：董事长施君 四、会议议程 1. 参会人员签到、股东进行发言登记。 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-075 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳博林天瑞喜来登酒店 3 楼会议室 3 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 股东会召开日期：2026年1月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1《关于提名王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2《关于提名王靖为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-073 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以书面、通讯方式送达各位董事。会 议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人 员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的 召集、召开符合 ...

每经AI快讯，至正股份（SH 603991，收盘价：73.71元）12月22日晚间发布公告称，公司第四届第二十 四次董事会会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于修订 < 公司章程> 的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 截至发稿，至正股份市值为102亿元。 ...

公司重大资产重组与主营业务变更 - 公司重大资产重组事项已取得重大进展 标的资产交割已于近期办理完毕 [1] - 公司主营业务已发生根本性变化 [1] 公司名称变更 - 为更准确地反映公司核心业务与战略方向 树立公司形象 拟对公司名称进行变更 [1] - 公司名称拟变更为：深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 [1]

公司更名与章程修订 - 公司名称拟从“至正股份”变更为“深圳市领先半导体科技产业股份有限公司”，英文名称变更为“Shenzhen Leading Semiconductor Industry Co Ltd” [1] - 公司证券简称“至正股份”及证券代码“603991”保持不变 [1] - 公司拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记 [1]

附件 3 独立管事候选人声明与承诺 一,已充分了解并同意由提名人 本人 移yjゃ飞险100| 赵文论版提名为深圳至正高分子材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳至正高分子材料股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 ...

公司重大资产重组与主营业务变更 - 公司重大资产重组事项已取得重大进展 标的资产交割已于近期办理完毕 [1] - 公司主营业务已发生根本性变化 [1] 公司名称变更 - 为更准确地反映公司核心业务与战略方向 树立公司形象 拟对公司名称进行变更 [1] - 公司名称拟变更为：深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 [1]

公司业务与市场分布 - 公司半导体材料业务存在对欧盟国家的出口 [1] - 对欧盟出口业务占公司整体业务比重较小 [1] - 公司境外销售目前主要集中于东南亚地区 [1]

公司资本变更 - 公司变更前注册资本及股本均为74,534,998元[4][9][20][5] - 公司申请增加注册资本63,173,212元，变更后注册资本及股本均为137,708,210元[1][4][9][17] - 有限售条件股份63,173,212元，占比45.87%；无限售条件股份74,534,998元，占比54.13%[4][17] 股票发行 - 公司向十一名对象发行63,173,212股A股股票，每股面值1元，发行价格32元，发行价格总额2,021,542,784元[4][6][1][2] - 股票发行费用（不含增值税）35,075,000元，净额1,986,467,784元[6] - 新增注册资本计入股本63,173,212元，计入资本公积1,923,294,572元[6][2] 股权交易 - AAMI约87.47%股权交易定价为3,068,709,877元，公司分别以现金790,793,703元、发行A股股票2,021,542,784元、置出资产256,373,390元支付[5][3] - 十一名对象以AAMI约87.47%股权作价2,021,542,784元缴纳出资，截至2025年11月27日已变更至公司或子公司名下[6][2] - ASMPT Hong Kong Holding Limited认缴新增注册资本29,000,000元，占新增注册资本比例45.90%[14] - ASMPT Holding持有的AAMI 49%股权已交割至公司名下[3][4] 审批情况 - 中国证监会同意公司向十一名对象发行股份购买相关资产的注册申请[6][7] - 中国证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过10亿元的注册申请[7]