证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-005 深圳至正高分子材料股份有限公司 (一)股东会召开的时间：2026年1月7日 (二)股东会召开的地点：深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 表决情况： 本次股东会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 ■ (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 1、公司在任董事9人，列席3人，董事杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士，独立董事周利兵先生、卢 北京先生和董萌女士因工作原因未能参加本次会议； 2、总裁施君先生 ...

公司动态 - 至正股份于1月7日发布公告 [2] - 公司2026年第一次临时股东会审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于拟变更公司名称的议案》 [2]

人员设置 - 公司设总裁、联席总裁各一名，可设副总裁若干名[4] - 总裁、联席总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[4] 职责分工 - 总裁对公司所有业务负责，联席总裁对半导体材料业务负责[8] - 副总裁协助总裁、联席总裁工作，在授权范围内负责主管工作并承担责任[13] 事项审批 - 总裁、联席总裁可决定公司经营性事项，半导体材料业务需双方审批，无法一致提交总裁办公会议审议[9] - 非经营性事项达董事会审议标准提交董事会或股东会，未达标准由总裁办公会审议[10] 会议制度 - 总裁办公会议分例会和临时会议，例会一般每月召开，临时会议不定时召集[15] - 总裁办公会议召开需提前一天通知参会人员，临时会议不受此限[16] 报告与评价 - 总裁、联席总裁每季度分别向董事会报告工作一次[19] - 总裁、联席总裁绩效评价和薪酬制度由董事会决定[22] 制度生效 - 本制度自公司董事会批准之日起生效实施，修改时亦同[25]

会议信息 - 公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议[1] 董事会组成 - 公司第五届董事会非独立董事6人，独立董事3人，任期三年[1] - 王强当选公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满[2] - 公布第五届董事会各委员会委员组成，任期至本届董事会任期届满[3] 人员聘任 - 董事会聘任王强为总裁等多人任职，任期至本届董事会任期届满[5] - 拟聘任施君为董事会秘书，待其取得资格后履行程序，目前代行职责[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议通知2025年12月31日邮件送达，2026年1月7日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9人，高管列席[2] 人事变动 - 选举王强为董事长，法定代表人变更为王强[3] - 聘任王强为总裁，何树泉为联席总裁，施君为副总裁等[6] - 指定施君代行董事会秘书职责[6] 制度与架构 - 同意制定《总裁、联席总裁工作制度》[7] - 同意优化调整内部组织机构设置[8] 公告信息 - 相关决议公告2026年1月8日发布，编号2026 - 007[3][5][6][10]

公司治理与高管变动 - 公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会董事 [1] - 随后召开的第五届董事会第一次会议选举王强先生为董事长，并聘任王强先生为总裁 [1] - 会议同时聘任何树泉先生为联席总裁，施君先生为副总裁，李金福先生为财务总监 [1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为112人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为38,014,641股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比24.8934%[4] 议案表决情况 - 拟变更公司名称议案A股同意票数37,926,542，比例99.7682%[7] - 修订《公司章程》议案A股同意票数37,926,542，比例99.7682%[7] 候选人提名情况 - 王强获非独立董事提名，得票数37,339,818，比例98.2248%[11] - 胡贤君获独立董事提名，得票数37,251,292，比例97.9919%[10] - 5%以下股东对王强提名议案同意票数5,299,788，比例88.7051%[13] 其他 - 议案2为特别决议获2/3以上通过[15] - 本次股东会见证律所是竞天公诚上海分所[16]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代理人共112名，代表股份38,014,641股，占比24.8934%[8] - 现场出席3名，代表股份37,177,337股，占比24.3451%[9] - 网络投票109名，代表股份837,304股，占比0.5483%[10] - 中小投资者110人，代表股份5,974,611股，占比3.9124%[12] 议案表决情况 - 《拟变更公司名称议案》同意37,926,542股，占比99.7682%[17] - 《修订<公司章程>议案》同意37,926,542股，占比99.7682%[19] 董事提名表决情况 - 王强提名同意股数37,339,818股，占比98.2248%[21] - 王靖提名同意股数37,303,391股，占比98.1290%[24] - 杨飞提名同意股数37,303,387股，占比98.1289%[26] - 许一帆提名同意股数37,309,280股，占比98.1445%[28] - 林俊勤提名同意股数37,239,785股，占比97.9616%[32] - 罗建华提名同意股数37,310,000股，占比98.1463%[34] - 胡贤君提名同意股数37,251,292股，占比97.9919%[36] - 彭宁提名同意股数37,243,962股，占比97.9726%[39] - 徐靖民提名同意股数37,238,742股，占比97.9589%[41] 会议基本信息 - 2026年1月7日14时召开，现场和网络投票结合[5] - 董事会根据2025年12月22日决议召集，12月23日披露通知[4] - 召集、召开程序及人员资格符合规定[6][13]

公司重大资产重组完成 - 公司已完成重大资产重组 置出原有高分子材料业务 置入半导体封装材料引线框架业务 [38] - 重组涉及发行股份购买资产并募集配套资金 新增股份总计78,174,712股 其中购买资产新增63,173,212股 募集配套资金新增15,001,500股 [36] - 重组完成后 公司总股本由74,534,998股增至152,709,710股 注册资本相应增加 [36][37] 公司业务与经营范围变更 - 公司主营业务已变更为半导体封装材料引线框架业务 [38] - 公司经营范围相应变更为涵盖半导体器件专用设备制造与销售 电子专用材料制造 研发与销售 人工智能软件开发及信息技术服务等 [38][39] 公司治理与章程修订 - 因注册资本及经营范围变更 公司拟对《公司章程》相应条款进行修订 [26][40] - 修订议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过 需提交2026年第二次临时股东大会审议 [26][28] 2025年三季度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税） 合计派发现金股利1,527,097.10元（含税） [21][22][30] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数 若总股本变动将按分配总额不变原则调整比例 [21][22] - 截至2025年9月30日 公司母公司报表未分配利润为10,634,758.03元 [22] - 该利润分配方案已经董事会审议通过 需提交2026年第二次临时股东大会审议 [23][29][32] 2026年第二次临时股东大会安排 - 股东大会定于2026年1月22日14:00在深圳召开 将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2026年1月22日9:15至15:00 [3] - 本次股东大会将审议两项议案：1. 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案 2. 关于公司2025年三季度利润分配方案的议案 [5][26][29] - 议案1为特别决议议案 议案2将对中小投资者表决单独计票 [7]

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准发行1870万股普通股，3月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为15270.9710万元，股份总数为15270.9710万股，均为普通股[7][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司增加资本有5种方式，减少注册资本需按规定程序办理[15][16] - 公司收购本公司股份有6种除外情形，不同情形处理时间和方式不同[15][16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市一年内、离职半年内不得转让[19] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等，公司需15日内书面答复[25] - 股东会、董事会决议违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[27][28] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足等[35][36] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[43] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53][54] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，董事任期三年，可连选连任[64][69] - 兼任高管职务的董事以及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数二分之一[64] - 多种情况不能担任董事，如犯罪被判刑等[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红，现金分红有条件和比例要求[96][97] - 董事会、股东会审议利润分配方案和政策调整有表决要求[99][101] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[104] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[107] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，有通知债权人等程序[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[120]