上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之 法律意见书 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二零二五年十二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实 施情况之法律意见书 编号：泽昌证字 2025-03-02-29 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，上海泽 昌律师事务所接受深圳至正高分子材料股份有限公司委托，作为本次重组事宜的 专项法律顾问。 为本次重组之目的，本所已出具了《上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分 子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之法律意见书》及相关补充法律意见书、《上海泽昌律师事务所关 于深圳至正高 ...

公司董事会决议与资金运作 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年12月26日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过了三项关于募集资金使用的议案 [2] - 董事会审议通过使用募集资金80,693.59万元置换预先投入的自筹资金，该置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 [3][8] - 董事会审议通过使用不超过3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，用于与主营业务相关的业务 [5][34] - 董事会审议通过使用最高额度不超过2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [6][15] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票15,001,500股，发行价格为66.66元/股，募集资金总额为999,999,990.00元 [9] - 扣除发行费用12,904,135.42元后，募集资金净额为987,095,854.58元，资金已于2025年12月18日全部到位 [9] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构及银行签订了三方监管协议 [10] - 本次募集配套资金用途为支付交易现金对价、中介机构费用、交易税费及偿还借款 [11] 募集资金置换详情 - 公司已用自筹资金支付交易对价及发行费用合计80,693.59万元，拟用募集资金进行全额置换 [12] - 该置换事项已经董事会审议通过，且置换时间符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定 [12] 闲置募集资金现金管理计划 - 现金管理投资种类为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，如结构性存款、大额存单等 [15][21] - 现金管理额度最高不超过2,000万元，使用期限自2025年12月26日起至2026年12月25日止 [18][22] - 实施方式由公司经营管理层及财务部门人员在授权额度及期限内办理 [24] - 进行现金管理的目的是提高资金使用效率，实现募集资金的保值增值，增加公司收益 [17] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 临时补充流动资金额度不超过3,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [34][38] - 资金将用于与公司主营业务相关的业务，使用期满后将足额归还至募集资金专户 [38] - 该事项不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行 [38]

公司董事会决议 - 公司于2025年12月26日召开第四届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等文件 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为100亿元 [1]

公司公告决议 - 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了三项与募集资金使用相关的议案 [1] - 三项议案分别为《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》以及《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"至 正股份"）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就至正股份使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查 意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳至正 高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2025〕1965 号）核准，至正股份向特定对象发 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-081 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳至正高分子材料股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）15,001,500股，发行价格为66.66 元/股，募集资金总额为999,999,990.00元，扣减本次发行费用人民币12,904,135.42 元后，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币987,095,854.58 元。上述募集资金已于2025年12月18日全部到位，并由德勤华永会计 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-081 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不 限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。 现金管理额度：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及使用最高额度不超过 人民币 2,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超 过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本 事项无需提交公司股东会审议。公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对 上述事项出具了明确同意的核查意见。 特别风险提示：尽管选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管 理产 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-080 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 80,693.59 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳至正高分子材料股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965 号），深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 人民币普通股（A股）15,001,500股，发行价格为66.66元/股，募集资金总额为 999,999,990.00元，扣减本次发行费用人民币12,904,135.42元后，公司本次向特定 对象发行A股股票募集资金净额为人民币987,095,854.58元。上述募集资金已于 2025年12月18日全 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-079 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 根据公司发展需要并结合公司资金状况，为提高募集资金使用效率，有效降 低运营成本，公司拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金， 用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的 募集资金至相应募集资金专用账户。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事，所有 董事一致同意豁免会议通知期限。会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议由董 ...

电子板块市场表现 - 电子板块在12月24日早盘出现拉升行情 [1] - 胜利精密、恒铭达、天津普林三只股票均涨停 [1] - 精研科技、至正股份股价上涨超过7% [1] - 德明利等其他股票跟随上涨 [1]