厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二三年十二月 | 2023 年第四次临时股东大会会议通知 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 6 | | 议案一：关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | 的议案 | 7 | | 议案二：关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 | 8 | | 议案三：关于《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案》的议案 | 9 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期 ...

业务模式与客户结构 - 国内业务采取IDM业务模式，主要服务于国际品牌客户在中国的业务 [1] - 海外客户占比约60%-70%，外销业务中美元结算占比80%-90% [2] 库存与需求 - 海外客户库存处于正常水平，需求趋于稳定 [2] 财务与套保策略 - 三季度投资收益变动主要因剥离"松霖·家"业务确认前期投资损失 [2] - 公司持续采用套保策略以降低汇率波动影响，仅在人民币明显贬值时暂停 [2][3] 定价机制 - 项目制合作模式下价格初期确定，后续通过协议调整（触发条件：汇率/原材料价格波动达约定幅度） [3] 毛利率与成本控制 - 当前毛利率处于较好水平，预计在汇率稳定时保持稳定 [3] - 年度降本增效措施包括：事业部目标设定、供应链优化（采购渠道、定价）、内部流程改进 [3] 战略收购与融资 - 拟收购倍杰特剩余股份以推动其业务升级至IDM模式，重点发展智能马桶和盖板业务 [4] - 越南工厂投建暂无融资计划，未来视项目发展情况考虑可转债或定增 [4]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-084 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易内容概述：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以自有资金 34,202.00 万元向吴端裕、龚斌华、厦门市倍淼投资 合伙企业（有限合伙）、厦门市倍犇投资合伙企业（有限合伙） 购买其合计持有的公司控股子公司厦门倍杰特科技有限公司（简 称"倍杰特"）49%股权。若本次股权收购完成，公司持有倍杰 特股权比例将由 51%增至 100%，合并报表范围不会因本次股权 收购而发生变化。 本次交易是否涉及关联交易：是 本次交易是否构成重大资产重组：否 履行的审议程序：本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见 及同意的独立意见，并经公司第三届董事会第四次会议、第三届 监事会第四次会议审议通过，经公司 2023 年第三次临时股东大会 审议通过。 厦门松霖科技股份有限公司（ ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0047 号 致：厦门松霖科技股份有限公司（松霖科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、 董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会；全体高管均列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,497,258 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 88.8992 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 ...

北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 植德(证)字[2023]051 号 二〇二三年十一月 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、本次股权激励的主体资格 | | 二、本次股权激励内容的合法合规性 | | 三、本次股权激励需履行的法定程序 . | | 四、本次股权激励对象的确定 . | | 五、本次股权激励的信息披露 | | 六、本次股权激励的资金来源 . | | 七、本次股权激励对公司及全体股东利益的影响 . | | 八、关联董事的回避 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-078 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获通过。 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施将 有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机 制，使员工利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分 ...

厦门松霖科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《公司 章程》等有关规定，对《厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划》）及其摘要相关事项进行了核查，发表核查 意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-082 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2023 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 15 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定, 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事廖益新 受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 18 日 召开的 2023 年第四次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-080 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"松霖科技"）设立时间 为 2004 年 5 月 11 日，注册地址为福建省厦门市海沧区阳光西路 298 号，公司所 处行业归属于制造业中的橡胶和塑料制品业。公司主营业务为"健康硬件 IDM" 业务，包括厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类，专注于拓展可发 挥"技术共享、制造共享"效应的健康硬件产品，致力于为全球各大专业的知名 品牌商、大型连锁零售商、品牌电商等提供具有"智能、健康"高附加值的硬件 产品。自设立以来，主营业务未发生变化。2019 年 8 月 26 日，公司股票在上海 证券交易所挂牌上市，股票简称"松霖科技"，股票代码"603992"。 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （二）公司最近三年主要业绩情况 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...