限制性股票授予信息 - 预留授予日为2024年12月16日[4] - 授予人数48人[4] - 授予数量138万股[4] - 授予价格8.18元/股[4] 激励计划相关期限 - 有效期最长不超56个月[11] - 限售期分别为17个月、29个月[11] 解除限售比例 - 第一个解除限售期比例50%[11] - 第二个解除限售期比例50%[11] 审议时间 - 2023年11月30日董事会审议激励计划议案[5] - 2023年12月18日股东大会通过激励计划议案[6] 人员及占比情况 - 授予中层及核心人员48人，占预留授予总量100%，占股本总额0.32%[12] - 全部激励计划标的股票累计不超股本总额10%，单人不超1%[12] 价格调整 - 调整后首次及预留授予价格8.64元/股，预留最终8.18元/股[15] 公允价值及摊销费用 - 2024年12月16日每股公允价值10.71元/股[20] - 预留授予需摊销总费用1477.98万元，2024 - 2027年分别摊销33.10万元、827.43万元、502.27万元、115.18万元[20] 专业意见 - 律师认为预留授予合法有效，公司需履行披露及登记事项[22] - 财务顾问认为相关事项合规，公司需披露和办后续手续[24]

Merits Iree 植德 北京植德律师事务所 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]051-4 号 零二四年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[20231051-4 号 致:厦门松霖科技股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公 ...

战略与 ESG 委员会设立 - 董事会设立战略与 ESG 委员会负责长期战略及 ESG 事项[2] 委员会构成 - 由三名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 提前 3 天通知，全体同意可免除[11] - 半数以上委员提议可召开，主任委员两日内召集主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12][13] 其他 - 会议记录保存 10 年[13] - 议事规则董事会审议通过生效[16]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-080 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 十六次会议，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司 全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项 进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票 1 全体董事亲自出席本次董 ...

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依 赖）：不对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-088 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 1.独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 10 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届独立董事专门会议第二次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联 交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财 务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联 交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价 1 政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小 投资者的利益。因此，我们同意《关于 ...

厦门松霖科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为稳妥推进厦门松霖科技股份有限公司（以下简称 "公司"）环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推动 公司可持续发展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、 抗风险能力和回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关 法律法规、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治 理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资 源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 （一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构； （二）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委 员会"）是 ESG 工作的 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-086 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 投资金额：使用最高不超过人民币 15.00 亿元（含）的闲 置自有资金 已履行的审议程序：第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司拟使用不超过人民币 15.00 亿元（含）的暂时闲置自有资金 进行现金管理， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-087 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 （一）投资目的 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 投资金额：使用最高不超过人民币 3.50 亿元（含）的闲 置募集资金 已履行的审议程序：第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） 厦门 二〇二四年十二月 | t | . | | --- | --- | | | اد | | 1 | . | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 | 监事 27 | | | 第二 ...

厦门松霖科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 3、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本 次激励计划的预留授予条件已成就。 综上所述，监事会认为本次激励计划预留授予部分激励对象符合相关法律、 法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励 对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。同 时，本次激励计划的预留授予条件已成就，监事会同意以2024年12月16日为预留 授予日，向符合条件的48名激励对象授予138万股限制性股票，授予价格为8.18 元/股。 厦门松霖科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 16 日 1、本次激励计划预留授予激励对象人员范围与公司2023年第四次临时股东 大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。 2、获授限制性股票的预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业 务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授予部分激励对象符合《激励计划》规 定的激励对象条件，且不存在《管理办法》规定的不得成为 ...