激励计划授予情况 - 2024年12月16日向41名激励对象授予117.90万股限制性股票，授予价8.18元/股[3][4] - 部分对象放弃认购，授予人数从48人变为41人，数量从138.00万股变为117.90万股[4] 激励计划相关时间与资金 - 2025年1月14日限制性股票登记手续完成[10] - 截至2024年12月30日收到认购款9,644,220.00元，用于补充流动资金[9][15] 股份与比例变化 - 授予后公司股份总数增至428,472,610股，控股股东持股比例降至29.12%[11] - 有限售条件股份增至8,154,000股，总计增加1,179,000股[14] 费用摊销 - 117.90万股限制性股票需摊销总费用1,240.31万元，2024 - 2027年分别摊销[16]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第三届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集，2024年12月17日发布会议通知[6] - 现场会议于2025年1月10日14:00在厦门市海沧区阳光西路298号召开，网络投票时间为2025年1月10日[8] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计75人，代表股份349,902,448股，占公司有表决权股份总数的81.8880%[9] 议案表决 - 《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务等议案》总表决同意349,819,441股，占99.9762%；中小股东同意1,154,883股，占93.2944%[12] - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意349,634,295股，占99.9233%；中小股东同意969,737股，占78.3378%[13] - 《关于企业类型、注册资本变更并修订<公司章程>部分条款的议案》总表决同意349,798,202股，占99.9702%[15] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》同意349,681,179股，占99.9367%；反对206,369股，占0.0589%；弃权14,900股，占0.0044%[16] 决议类型 - 议案（三）为特别决议议案，需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过[16] - 其余议案为普通决议议案，经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过[16] 会议有效性 - 本次会议的表决、召集、召开程序及召集人和出席人员资格合法有效[18][19]

转债代码：603992 转债简称：松霖科技 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-003 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事 长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 349,819,441 | 99.9762 | 65,50 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-002 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司债券募集说 明书》"）的约定，公司该次发行的"松霖转债"自 2023 年 1 月 30 日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58 元/股。 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，"松 霖转债"自 2023 年 1 月 30 日开始可转换为公司股份。具体内容详 见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于"松霖转债"开始转股 的公告》(公告编号：2023-001)。 因公司实施 2022 年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前 的 16.58 元/股调整为 16.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体 上披 ...

公司基本信息 - 松霖科技股票代码为603992，上市于上海证券交易所[2] - 厦门松霖投资管理有限公司注册资本6826.35万元人民币[13] - 松霖集团投资有限公司注册资本220万美元[14] 股权结构 - 松霖投资公司持有松霖集团公司100.00%的股权[22] - 周华松和吴文利分别间接持有松霖投资公司85.00%和15.00%的股权[22] 权益变动 - 信息披露义务人合计持股比例从83.33%降至75.06%[10][25] - 本次权益变动因可转债转股稀释及拟协议转让股份导致[25] - 变动前控股股东及其一致行动人持股345,614,558股，占比83.33%；变动后持股320,746,258股，占比75.06%[29] 转股与转让 - 2024年10月29日至12月23日，“松霖转债”累计转股12,517,197股[31] - 2024年12月23日，松霖投资转让24,868,300股给上古投资，占5.82%，转让价447,629,400元[32] - 标的股份转让价格为18元/股[34] 付款安排 - 协议签署5日内，乙方付首笔转让款2000万元[36] - 取得上交所确认书45日内，乙方付35,000万元转让款[36] - 标的股票过户3个月内，乙方付剩余77,629,400元[36] 协议相关 - 协议生效5个工作日内，双方向上交所申请确认意见[37] - 违约方赔偿履约方损失并承担违约金2000万元[43] - 协议经双方盖章且甲方收到首笔款生效[45] 股份质押 - 松霖投资累计质押股份430,000股，占其持股总数0.48%[46] - 松霖集团及其一致行动人累计质押公司股份430,000股，占其持股总数0.12%，占总股本0.10%[46]

权益变动情况 - 2024年12月23日协议转让及前期增持，持股比例从0%增至5.97%[8] - 变动后持股25,493,300股，占比5.97%[20] - 2024年7月26日大宗交易持股625,000股，占总股本0.15%[21] - 2024年12月23日协议转让受让24,868,300股，占总股本5.82%[21] 信息披露义务人信息 - 管理人为深圳市上古投资管理有限公司，注册资本5000万元[11] - 法定代表人王伟，100%实际出资[11] - 两个基金备案编号分别为SAGP59、SALA29[11] 股份转让相关 - 转让价格18元/股，价款合计447,629,400元[23] - 协议签署5日内付第一笔2000万元[23] - 取得确认书45日内付35,000万元[24] - 过户后3个月内付剩余77,629,400元[25] - 违约赔偿并承担违约金2000万元[27] 未来展望 - 未来12个月无明确增减持计划，不拟继续增持[17][49] 其他 - 资金来源于自筹资金[30] - 需履行合规程序并办理过户登记[33]

股份转让 - 松霖投资拟转让24,868,300股，占比5.82%，转让后持股15.00%[2][4] - 上古投资受让24,868,300股，占比5.82%，完成后持股5.97%[6][22] - 转让价格18元/股，价款447,629,400元，分三期支付[13][14] 转股情况 - 2024年11月15日至12月23日，“松霖转债”累计转股957股[6] 其他要点 - 本次权益变动不影响控股股东及实控人，未触及要约收购[3][22][23] - 协议转让需上交所审查，结果不确定，无违规情形[23] - 违约方赔偿并承担2000万元违约金，协议生效有条件[20][21]

回购情况 - 回购注销限制性股票1.00万股，价格8.18元/股，资金总额约8.18万元[3][7] - 2024年12月16日审议通过回购注销议案[2] - 回购资金来源为公司自有资金[7] 股本变化 - 回购注销后总股本减至427,282,781股，有限售条件流通股减至6,965,000股[9][10] 其他 - 回购注销因1名激励对象辞职，对财务和经营无实质影响[7][11] - 监事会同意，律师认为合法有效[13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点召开[3] - 会议地点在厦门市海沧区阳光西路298号[3] - 股权登记日为2025年1月3日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月10日[6] - 交易系统与互联网投票平台投票时间[6] 议案信息 - 审议议案包括开展外汇业务等[8] - 议案于2024年12月16日经相关会议审议通过[8] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月9日[16] - 登记地点在公司董事会办公室[16] - 联系电话与传真[16][22]

限制性股票授予信息 - 预留授予日为2024年12月16日[4] - 授予人数48人[4] - 授予数量138万股[4] - 授予价格8.18元/股[4] 激励计划相关期限 - 有效期最长不超56个月[11] - 限售期分别为17个月、29个月[11] 解除限售比例 - 第一个解除限售期比例50%[11] - 第二个解除限售期比例50%[11] 审议时间 - 2023年11月30日董事会审议激励计划议案[5] - 2023年12月18日股东大会通过激励计划议案[6] 人员及占比情况 - 授予中层及核心人员48人，占预留授予总量100%，占股本总额0.32%[12] - 全部激励计划标的股票累计不超股本总额10%，单人不超1%[12] 价格调整 - 调整后首次及预留授予价格8.64元/股，预留最终8.18元/股[15] 公允价值及摊销费用 - 2024年12月16日每股公允价值10.71元/股[20] - 预留授予需摊销总费用1477.98万元，2024 - 2027年分别摊销33.10万元、827.43万元、502.27万元、115.18万元[20] 专业意见 - 律师认为预留授予合法有效，公司需履行披露及登记事项[22] - 财务顾问认为相关事项合规，公司需披露和办后续手续[24]