厦门松霖科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和《厦门松霖科技股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系工作的基本原则 （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关 心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，以及《厦门松霖科技股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联络 人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系管理等其相关职责 范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室负责公司信息披露事务，该部门由董 事会秘书负责管理。董事会秘书办公室负责协助董事会秘书开展和完成本章规定的具体 事宜及公司董事会、董事长、董事会秘书交办的其 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 4 月制定） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度则 厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度则 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《厦门松霖科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 董事离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及 其他导致董事实际离职等情形。 第四条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向 公司董事会提交书面辞职报告，辞 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 陈斌 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | √是 | □否 | | | 其他：不适用 | | | | 持股数量 | 2,500,000股 | | | 1 董事持股的基本情况 截至本公告披露日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"松霖科技"）董事陈斌先生直接松霖科技股票 2,500,000 股，占公 司总股本的 0.58%。 减持计划的主要内容 陈斌先生计划通过集中竞价方式合计减持公 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113651 | 债券简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,875,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6652 | 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0007 号 二〇二五年四月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 致：厦门松霖科技股份有限公司（松霖科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 ...

基地目标也是以金利论为目标所以按股权基地目标的话我2025年的表方数据应该要跑到5.5亿才能够算达成所以整个的话就是应该就是整个利润应该要增长有23左右的这个增速才能够算是完成的所以这个目标也是比较高的那对应的我们当然要跟它匹配的一个先应的这种收入目标那基本上我们收入目标也是对应的要规划一个20的一个增速 为什么会有这个20的增速要求因为除了也要考虑我们其他的一些业务拓展的研发的一些投入的增长这方面的一个需求所以我们整体来说还是对这一块做了一个这方面的一个规划的一个要求所以整个二五年的话这个是收入跟经济利润的一个规划的增长 第二个所讲的关于机器人,因为现在公司很明确,我们从原来的智能储备跑到大健康,其实也经过了几年的摸索,也形成了一个如何去做品类扩张的路径、方式、方法。 G7因为我们觉得说是大家整个社会共识的一个未来的一个发展的一个赛道而且这个规模是空间是巨大的所以我们觉得我们也应该要进入这个G7的一些提前去做相应的布局那当然我们整个的话就是一个是会先从容易商业化的 还有第二个就是专修类的这种机器人因为本身应该说它是有现有的这种客户需求在里面的因为我们公司老板他其实体系外就是上市部外他还有一个叫说明家的整家业 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点在厦门海沧区召开[5] - 网络投票2025年4月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议10项议案，独立董事将进行2024年年度述职[7] - 股权登记日为2025年4月17日，A股代码603992，简称松霖科技[13] - 会议登记时间为2025年4月22日9:00 - 16:00，地点在公司董事会办公室[14] 监事会情况 - 2024年度监事会召开7次会议，各次会议审议多项议案[29] - 2025年监事会将加强与董事会、管理层沟通，监督依法运作[38] 业绩数据 - 2024年公司营业收入301,498.96万元，同比增长1.06%[44][59] - 2024年境外营业收入226,413.23万元，同比增长16.69%；境内营业收入75,085.74万元，同比减少28.02%[44] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,574.79万元，同比增长16.22%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润44,641.50万元，同比增长26.65%[59] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产317,445.57万元，同比增长23.44%[59] - 健康硬件IDM大健康业务2024年营业收入35,886.52万元，同比增长18%[61] - 智能厨卫业务2024年营业收入253,236.90万元，同比下降1.63%[61] - 2024年末货币资金50,012.58万元，占总资产11.46%，较上期下降44.65%[63] - 2024年末交易性金融资产126,271.66万元，占总资产28.93%，较上期增长73.29%[63] - 2024年销售费用8,110.41万元，同比下降29.55%[67] - 2024年投资收益1,803.27万元，同比增长164.23%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额60,348.12万元，同比增长26.58%[67] 利润分配 - 2024年年度拟每10股派发现金红利2.60元，拟派发现金红利112,555,373.58元，现金分红比例49.89%[77] - 本年度现金分红总额222,712,264.53元，上年度177,363,071.67元，上上年度78,598,474.70元[80] - 最近三个会计年度累计现金分红总额478,673,810.90元，现金分红比例135.46%[81] - 2025年中期若满足条件，预计以不低于中期净利润的50%进行现金分红[82] - 2025年3月27日审议通过2024年及2025年中期利润分配方案[83] - 公司拟定《厦门松霖科技股份有限公司股东分红回报规划（2025 - 2027年度）》[86] 外汇业务 - 2025年公司及子公司将继续与银行开展外汇套期保值业务，总额不超2.50亿美元[90] - 2025年3月27日审议通过外汇套期保值业务议案，尚需股东大会审议[95] - 本次外汇套期保值业务授权期限为股东大会审议通过之日起12个月[94] 审计机构 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[104] - 公司2022 - 2024年审计费用分别为125万元、115万元、115万元[114] - 公司第三届董事会和监事会同意续聘天健为2025年度审计机构[118][119] 股票发行 - 本次发行股票募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[122] - 发行股票数量不超发行前公司股本总数的30%[122] - 发行对象不超35名特定对象[123] - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[125] - 发行对象认购股份限售期为6个月或18个月[126] - 募集资金用于主营业务项目建设及补充流动资金[127] - 2025年3月27日第三届董事会审议通过相关议案[135] - 授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[135] - 监事会同意议案提交2024年年度股东大会审议[136]

股价与市值表现 - 截至2025年3月28日收盘价为22.73元，较上周24.66元下跌7.83% [1] - 本周最高价24.95元（3月24日），最低价22.61元（3月28日） [1] - 当前总市值95.67亿元，在家居用品板块市值排名9/69，A股全市场排名1643/5140 [1] 股本与股东结构 - 2025年2月28日股东户数8254户，较2024年12月31日增加154户（增幅1.9%） [1][4] - 户均持股数量从5.28万股降至5.19万股，户均持股市值113.38万元 [1] - 2025年Q1因可转债转股新增股份443.27万股，总股本从4.27亿股增至4.33亿股 [3][5] - 控股股东及一致行动人持股比例因股本扩张被动稀释0.97%至74.09% [5] 2024年财务业绩 - 全年营业收入30.15亿元（+1.06%），其中境外收入22.64亿元（+16.69%，占比75.1%），境内收入7.51亿元（-28.02%） [2][4] - 扣非净利润4.16亿元（+16.22%），归母净利润4.46亿元（+26.65%） [2][4] - 境外业务成为主要增长驱动，境内业务显著收缩 [2] 分红政策 - 2024年度分红方案：每10股派现2.6元（含税），合计派发1.13亿元（占净利润49.89%） [2][3][4] - 2025年中期分红承诺：不低于中期净利润的50%进行现金分红 [3] - 分红形式仅为现金，不涉及转增股本或送股 [2][3][4] 可转债转股情况 - 截至2025年3月31日累计转股金额3.72亿元，形成股份2374.14万股（占转股前总股本5.92%） [3] - 剩余未转股可转债金额2.38亿元，占发行总量39.01% [3] - Q1新增转股金额6946.2万元，对应股份443.27万股 [3] 公司战略与行业背景 - 聚焦大健康软硬件、智能厨卫领域，通过技术创新推动产业升级 [2] - 采用"三共享"模式（制造、技术、模式）布局细分赛道 [2] - 2024年全球经济增速趋缓但韧性超预期，国内新质生产力稳步发展 [2]

文章核心观点 公司2024年年报显示经营业绩多元化，在大健康软硬件和智能厨卫业务技术创新上取得进展，未来将以技术创新引领发展 [1][2][5][7] 经营业绩 - 2024年实现营业收入30.10亿元，同比增加1.06% [1] - 境外营业收入22.64亿元，同比增加16.69%，占比75.10% [1] - 境内营业收入7.51亿元，同比减少28.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，同比增长26.65% [1] - 大健康软硬件业务营业收入3.59亿元，同比增长18.00% [1] - 智能厨卫业务营业收入25.32亿元，同比减少1.63% [1] - 截至报告期末，资产总额43.64亿元，同比增长2.63% [1] 大健康软硬件业务布局 - 洞察市场需求，把握行业趋势，加大研发投入，推动业务融合与技术创新，打造智能化、多元化生态体系 [2] - 取得多项技术突破，如算法技术解决皮肤和口腔定位问题，光谱成像提升脱毛仪器效率等 [2] - 借助内生研发技术共享平台，聚焦智能健身及智能睡眠监测系统，推进技术创新和产品转化 [3] 智能厨卫业务升级 - 创新方案摆脱单一品类局限，融入新技术、新功能，打造集成式智能厨卫品类 [5] - 报告期在电子微气泡等技术取得突破并应用于产品升级和新品拓展 [5] - 持续拓展深耕智能龙头、智能马桶等产品 [5] 技术创新成果与展望 - 坚持“创新、设计、智造”理念，结合市场需求，构建新品类格局，以技术创新引领高质量发展 [7] - 截止2024年末，拥有技术人员818人，持有国内外有效授权专利1337项，含发明专利422项等 [7] - 未来秉承技术创新，引领产品革新和产业升级，推出符合消费者需求的创新产品 [7]