厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议第二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，全体独立董事共同推举本次会 议由李成先生主持，应独立董事要求董事会秘书吴朝华女士列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》《章程》和《独立董事工作细则》的规定。 厦门松霖科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议 厦门松霖科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议决议 廖益新 王颖彬 2024 年 12 月 10 日 1 与会独立董事认真就下列议案事项进行审议，并发表审核意见： 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。 我们认真审阅了公司提供的 2024 年度关联交易的合同、协议、交易往来明细账 等相关材料，经核查，我们认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活 动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的 主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的 定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由松霖科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 松霖科技、本公司、公司、 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格， ...

厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门松霖科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及和《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督和评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘巧玲 | 中层管理人员 | | 2 | 丘炳华 | 中层管理人员 | | 3 | 江美场 | 中层管理人员 | | 4 | 李海峰 | 中层管理人员 | | 5 | 吴桂燕 | 中层管理人员 | | 6 | 罗丽丽 | 中层管理人员 | | 7 | 危雄辉 | 中层管理人员 | | 8 | 黄波 | 中层管理人员 | | 9 | 余洋 | 中层管理人员 | | 10 | 黄种土 | 中层管理人员 | | 11 | 宋建锋 | 中层管理人员 | | 12 | 胡有贤 | 中层管理人员 | | 13 | 李小兰 | 中层管理人员 | | 14 | 余小丽 | 中层管理人员 | | 15 | 林嘉辉 | 中层管理人员 | | 16 | 林荣煊 | 中层管理人员 | | 17 | 梁晓斌 | 中层管理人员 | | 18 | 周学勇 | 中层管理人 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-081 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议， 本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。本次会议由监 事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自出席 了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进 行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》； 经审核，监事会认为： 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 1、董事会确定的预留授予日符合《管 ...

国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使 用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收 益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）资金来源 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-089 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于企业类 型、注册资本变更并修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚 需公司股东大会审议通过。 一、公司企业类型的变更情况 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局 关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》 （国市监注[2019]247 号）的要求，同意将公司企业类型变更为：股 份有限公司（港澳台投资非独资、上市），具体以公司登记机关核准 的变更登记结果为准。 二、公司注册资本的变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、 人民币对外汇期权组合业务的公告 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-085 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业 务量不断增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经 营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对 公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需 求的情况下，公司及子公司在 2025 年将继续与银行开展外汇远期结 售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合 业务等（以下简称"外汇套期保值业务"）来锁定汇率，以积极应 对汇率市场的不确定性。 （二）交易金额及资金来源 考虑公司的出口收入水平，2025 年度公司及子公司开展的外汇 套期保值业务总额不超过 2.50 亿美元或其他等值外币（含前次已授 权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），该额度超 过董事会审批权限范围，需提交股东大会审议。在前述额度及决议 有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余 额为准， ...

公司概况 - 证券代码为 603992，证券简称为松霖科技 [1] - 2024 年 11 月在厦门松霖科技股份有限公司举行投资者关系活动，接待人员为董事会秘书吴朝华女士 [2] - 参与活动的有嘉实基金、广发基金等众多机构 [2] 业务介绍 - 以“智能硬件产品 IDM（创新/设计/智造）共享平台”战略为导向，是平台型公司，理念为模式、技术、制造共享，以智能、健康、绿色赋能产品价值，业务包括厨卫、美容、新兴智能健康品类 [3] - 坚持“创新、设计、智造”理念，投入研发，整合产业链资源，在技术创新和产品升级方面成果显著 [3] - 拥有卓越资源整合能力和市场响应速度，能根据市场和消费者需求推出新产品和解决方案 [3] 战略规划 - 围绕“IDM 硬件隐形冠军孵化平台”战略，采取内生增长与外延扩张并重策略 [3] - 依靠内部资源研发创新产品，通过收购或并购拓宽产品线，拓展至个人、家用、商用健康硬件领域 [3] - 专注研发、生产与人体健康相关的 IDM 硬件产品，形成细分品类优势 [3] 业务模式对比 - IDM 模式聚焦产品研发设计和智能制造，是对传统 ODM 模式的升级优化，注重产品创意和技术创新，交付含自主知识产权产品 [4] - OEM/ODM 厂商主要根据客户需求提供定制设计和贴牌生产服务 [4] 各品类发展情况 - 厨卫品类包括花洒、龙头等产品 [4] - 美容健康品类构成第二增长曲线，产品有美容花洒、美容仪等 [4] - 新兴智能健康硬件处于初期，关注智能睡眠和智能运动领域，预计明年有不错发展 [4] 组织架构 - 采用多品类事业部发展模式，每个品类以独立事业部管理 [5] 风险应对 - 关注美国关税政策动态，与客户紧密沟通，推进越南生产基地建设，加快产品创新提升竞争力，调整产能布局和发展策略应对关税风险 [5] - 采取审慎的外汇套期保值策略，侧重于短期操作，金额相对较小，依据汇率短期波动调整，因人民币汇率稳健，套期保值规模适度 [5] 越南生产基地建设 - 计划明年下半年投产，公司正加快建设步伐以期提前投产 [6]

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会 会议纪要 时间：2024 年 12 月 2 日下午 15：00-16：00 独立董事廖益新先生 董事会秘书吴朝华女士 说明：本会议纪要根据 2024 年第三季度业绩说明会交流问答情况进行整理。 征集问题回答及文字互动主要内容： 投资者提出的问题及公司回复情况 业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议嘉宾： 董事长兼总经理周华松先生 董事、副总经理兼财务总监魏凌女士 3. 吴董您好，两个问题：1.公司今年完成股权激励预定目标把握大么？2. 截止 11 月底公司股东人数。谢谢！ 尊敬的投资者，您好！1. 基于对未来发展的信心，公司股权激励计划设置 了具有一定挑战性的业绩考核指标，以充分调动激励对象的积极性和工作热情。 今年市场变动因素较多，公司管理层以完成业绩目标为导向将认真做好经营管 理工作。股权激励的具体实施结果请以后续相关公告为准。 2. 公司股东人数将定期在定期报告中予以披露，请您关注公司在上交所网 ...