中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】436 号 中证鹏元关于关注厦门松霖科技股份有限公司 变更募集资金投资项目事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对厦 门松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"或"公司"，股票 代码：603992.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 松霖转债 | 2024 年 6 月 24 日 | AA | AA | 稳定 | 附表 本次评级模型打分表及结果 | 评分要素 | 评分指标 | 指标评分 | 评分要素 | 评分指标 | 指标评分 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务状况 | 宏观环境 | 4/5 | 财务状况 | 初步财务状况 | 9/9 | | | 行业&运营风险状况 | 4/7 | | 杠杆 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"松霖转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113651 | 松霖转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/14 | | 2024/10/18 | 2024/10/21 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，募集资金总额为 61,000.00 万元。 根据战略规划和经营需要，公司 2 ...

国泰君安证券股份有限公司关于"松霖转债" 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"或"公司"）于 2022 年公开发行面值总额 61,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称"松霖转债"）。 根据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《厦门松霖科技股份有限公司可转换公司债券之债券 持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）等相关规定，国泰君安 证券股份有限公司作为"松霖转债"的债券受托管理人因公司变更募集资金投资 项目的事项于 2024 年 9 月 27 日召开"松霖转债"2024 年第一次债券持有人会 议，现将会议召开情况及决议公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议类型和届次：2024 年第一次债券持有人会议 （二）召集人：国泰君安证券股份有限公司 （三）主持人：松霖科技董事长周华松 （四）投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记 名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能 重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 "松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0043 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 "松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议的 致：厦门松霖科技股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司"松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简 称"本次债券持有人会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-062 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十三次会 议，本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日专人送达。本次会议由监事 会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自出席 了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事 项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户的议案》； 经审核，监事会认为：本次新增公司及越南子公司募集资金专 用账户的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-063 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 1.审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户的议案》； 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 十三次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日由专人送达。本次 会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司 全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明 的事项进行了审议，决议内容如下： 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 1 全体董事亲自出席本次 ...

国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公 司使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使 用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向公司原股东优先配售， 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海 证券交易所交易系统向 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-064 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等 额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目 资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外汇向实 施主体越南子公司松霖科技（越南）有限公司（以下简称"越南松 霖"）支付募投项目资金并以募集资金等额置换。该议案在董事会 审批范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据上述变更情况，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金情况如 下： 注：上述剩余募集资金金额为截至 2024 年 6 月 30 日的数据，实际剩余金额以资 金转出当日的专户余额为准。 三、使用自有外汇支付募投项 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0042 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0042 号 致：厦门松霖科技股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,592,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.6955 | 董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否 ...