会议信息 - 2025 年第三次临时股东会现场会议 12 月 1 日 14 点 30 分召开[4] - 网络投票时间为 12 月 1 日[4] - 会议登记时间 2025 年 11 月 28 日 9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[14] 议案相关 - 审议终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销议案[8] - 议案 2025 年 11 月 14 日已刊登相关媒体[9] 回购信息 - 回购价格 7.81 元/股[30] - 回购 143 名对象共 536.60 万股[31][32] - 支付价款 4190.85 万元加利息[33] 股本变化 - 总股本减 536.60 万股至 42,753.64 万股[34] 未来展望 - 终止激励计划后三个月内不再审议[35]

股票授予与登记 - 2023年12月20日首次授予限制性股票，登记数量697.50万股，登记日2024年1月24日[8] - 2024年12月16日授予预留部分限制性股票，登记数量117.90万股，登记日2025年1月14日[8] - 首次授予原计划742.00万股、127人，实际授予697.50万股、116人，调减44.50万股[10] - 预留授予原计划138.00万股、48人，实际授予117.90万股、41人，调减20.10万股[11] 价格与会议 - 调整后，限制性股票回购价格为7.81元/股[11] - 2023年11月30日召开相关会议审议激励计划议案[6] - 2023年12月18日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2025年11月13日召开会议审议通过调整回购价格等议案[9] 限售与解除 - 首次授予第一个限售期于2025年3月23日届满，解除期为2025年3月24日 - 2026年3月23日，可解40%[12] - 本次可解除限售114人，数量277.80万股，占总股本0.64%[16] - 首次授予部分第一个解除限售期股票上市流通日为2025年11月24日，数量277.80万股[19] 业绩与考核 - 以2022年为基数，2024年净利润增长率83.18%，业绩考核达标[13] - 114名激励对象2024年度个人绩效考核为“A - 优秀”，解除比例100%[13] 回购注销 - 2024年12月16日回购注销1名激励对象1.00万股[17] - 2025年11月13日将回购注销1名激励对象2.00万股[18] - 后续对离职激励对象2.00万股进行回购注销[14]

股东持股情况 - 股东周丽华直接持有公司2,970,188股股份，占公司总股本的0.69% [1] - 所持股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于2022年8月25日解除限售并上市流通 [1] 股东减持计划 - 周丽华计划通过集中竞价方式减持公司股份 [1] - 计划减持股份数量不超过200,000股，占公司总股本的0.05% [1]

公司战略调整 - 鉴于当前国际经济贸易宏观环境变化以及公司战略迭代与升级，终止限制性股票激励计划 [1] - 原激励计划不能匹配当前公司发展需要，难以达到核心员工工作目标与公司发展需要相统一的预期激励目的与效果 [1] 激励计划终止安排 - 决定终止实施2023年限制性股票激励计划首次授予的第二期、第三期激励计划及预留授予的激励计划 [1] - 将回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 [1] - 与本次激励计划相关的《厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止 [1]

公司战略与激励计划调整 - 鉴于当前国际经济贸易宏观环境变化以及公司战略迭代与升级，公司决定终止实施2023年限制性股票激励计划 [1] - 终止部分包括该激励计划首次授予的第二期、第三期激励计划及预留授予的激励计划 [1] - 公司将回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 [1] 终止计划的具体内容 - 与本次激励计划相关的《厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止 [1] - 终止原因为该计划不能匹配当前公司发展需要，难以达到核心员工工作目标与公司发展需要相统一的预期激励目的与效果 [1]

股东减持计划 - 股东周丽华计划通过集中竞价方式减持公司股份 [1] - 合计减持股份数量不超过20万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.05% [1]

股权结构 - 松霖集团投资有限公司持股124,751,108股，占比28.82%[6] - 周华松持股89,736,506股，占比20.73%[6] - 一致行动人合计持股320,746,258股，占比74.10%[6] 减持计划 - 股东周丽华直接持股2,970,188股，占总股本0.69%[4] - 周丽华计划减持不超200,000股，占总股本0.05%[4][5] - 减持期间为2025年12月5日～2026年3月4日[5]

限制性股票相关 - 1名首次授予激励对象离职，公司将回购注销2万股首次授予部分限制性股票[2] - 114名激励对象个人层面考核为“A - 优秀”，解锁系数100%[2] - 本次可解除限售的限制性股票数量为277.80万股[2]

限制性股票授予 - 2024年1月24日首次授予登记697.50万股[4] - 2025年1月14日预留授予登记117.90万股[4] 权益分派 - 2025年5月23日披露2024年年报，派112,552,773.58元[6] - 2025年9月9日披露2025年中报，派47,619,029.81元[7] 激励计划调整 - 2025年11月13日审议通过调整回购价格议案[5] - 调整后回购价格为7.81元/股[8]

业绩总结 - 以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率目标80%，实际83.18%[9] 激励计划 - 2023年向116人首次授予697.50万股限制性股票[14] - 2024年1月24日首次授予登记697.50万股[6] - 2025年1月14日预留授予登记117.90万股[7] - 首次授予第一个限售期2025年3月23日届满[8] - 首次授予第一个解除限售期2025年3月24日—2026年3月23日[8] - 首次授予符合条件可解除限售总量40%[8] 解除限售 - 114人可解除277.80万股，占总股本0.64%[3][13] - 董事高管可解除78.00万股，比例40%[13] - 中层等人员可解除199.80万股，比例40%[13] 其他 - 回购注销离职对象2.00万股[12] - 提名薪酬委同意为114人办理解除限售[15] - 律师认为解除限售等合规[16] - 财务顾问认为解除限售合规，无损害股东利益[17]