厦门松霖科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第七次会 议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见 ： 一、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的独立意见 经核查，我们认为： 1、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对 象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《管理办法》、《公司章程》等有关 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由松霖科技提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对松霖科技股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对松霖科 技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年 11 月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 一、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）由厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖 科技"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《厦门松霖科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案公司已经 2023 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议、第 (五) 网络投 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激 励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章 程》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相 关规定，特制定《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗位贡献紧密结合，从而 提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2023 年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。 四 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-078 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事 会第七次会议决议，本次会议通知于 2023 年 11 月 25 日由专人送达。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董 事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨 论，以记名投票表决的方式，决议如下： 一、审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 姓名 | | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 性股票总量 | 告日公司股本总 | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 陈斌 | 董事、副总经理 | 100.00 | 11.36% | 0.25% | | 2 | 魏凌 | 董事、副总经理、财务负责人 | 40.00 | 4.55% | 0.10% | | 3 | 曹斌 | 副总经理 | 40.00 | 4.55% | 0.10% | | 4 | 吴朝华 | 董事、董事会秘书 | 15.00 | 1.70% | 0.04% | | 小计 | | | 195.00 | 22.16% | 0.49% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-077 厦门松霖科技股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113651 | 松霖转债 | 可转债转股复牌 | | | 2023/12/7 | 2023/12/8 | 一、可转债发行上市概况 二、历次转股价格调整情况 因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 13 日起，"松霖转债"转股 价格由 16.58 元调整为 16.38 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披 露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。 三、转股价格 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-076 转债代码: 113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/12/7 | － | 2023/12/8 | 2023/12/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 14 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,0 ...

会议嘉宾： 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会 会议纪要 时间：2023 年 11 月 28 日下午 16：00-17：00 业绩说明会会议形式：网络远程 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=home） 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、周董，松霖发布公告拟在越南建厂，请问目前进度如何呢？ 答：尊敬的投资者，您好！越南投资建厂项目正在有条不紊的推进中，项目如 有重大进展，公司会及时履行信息披露义务，请您密切关注公司公告。感谢您 的关注！ 董事长兼总经理 周华松先生 董事、财务总监、副总经理 魏凌女士 独立董事 王颖彬女士 董事、董事会秘书 吴朝华女士 说明：本会议纪要根据 2023 年第三季度业绩说明会交流问答情况进行整理。 征集问题回答及文字互动主要内容： 2、公司主要客户有哪些？未来有什么市场拓展计划？或者说如何来保持公司 的业绩增长空间呢？ 答：尊敬的投资者您好！公司主要客户有国际知名的高端厨卫、美容健康品牌 商、大型连锁零 ...