业务规划与战略定位 - 公司战略定位于打造"IDM硬件品类冠军孵化平台"，专注于拓展具有"智能、健康、绿色"属性的硬件产品 [2] - 业务涉及厨卫品类、美容健康品类和新兴智能健康品类等领域，服务于全球知名品牌商和零售商 [2] - 采用模块化方式发展，共享底层技术和制造资源以降低成本并提高效率 [4] 组织架构与运营模式 - 划分为五大核心事业部：淋浴事业部、厨房面盆美妆空间事业部、智能马桶事业部、美容健康事业部和新品类孵化事业部 [3] - 设立智能电子事业部专注于电子和智能技术研发，为其他事业部提供技术支持 [3] - 采取以销定产模式，存货周期为60多天，避免库存积压 [6] 产品与市场分析 美容健康品类 - 2020年家用美容仪器市场规模为95.72亿美元，预计2030年将达到895.35亿美元（CAGR 25.1%） [5] - 美容仪市场格局分散但未来将向技术实力强和品牌影响力大的企业集中 [5] - 销售区域以海外市场为主，国内市场需求逐渐增加 [5] 智能马桶品类 - 2022-2028年全球智能马桶市场预计从60.9亿美元增长至116.2亿美元（CAGR 11.4%） [6] - 2019-2022年中国智能马桶销量由754万台增长至1006万台（CAGR 10.1%） [6] - 增长驱动因素包括消费者认知度提高、功能升级和技术创新 [6] 财务与运营数据 - 研发费用占收入比例约为6%，高于制造业平均水平 [8] - 平均结算周期约70天 [8] - 通过汇率套保业务稳定汇率对利润的影响 [7] - 价格调整机制基于汇率和原材料价格波动范围 [8] 收购与客户管理 - 收购倍杰特对并表利润影响不大，客户重合度不高 [7] - 通过产品优化和新品研发提高与老客户的合作份额 [7] 股权激励 - 2023年股权激励计划设置较高考核目标，旨在建立长效激励约束机制 [9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-003 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关 规则的规定，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成 了《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称 "本激励计划"）首次授予限制性股票的登记工作，有 关具体情况如下： 一、限制性股票授予情况 2023 年 12 月 20 日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议 和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 12 月 20 日为首次授予日，向符合条件的 127 名激励对象授予限制性 股票 742.00 万股，授予价格为 8.6 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-004 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合计持股比例因被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 控股股东松霖集团投资有限公司的《关于与一致行动人权益变动比 例超过 1%的告知函》，因公司股权激励计划首次授予限制性股票、 公司可转换公司债券转股及其一致行动人厦门联正智创投资合伙企 1 本次权益变动系厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及其一致行动人所持股票被动稀释及前期减持公司股票 导致，具体为公司股权激励计划首次授予限制性股票、公司可转 换公司债券转股及控股股东的一致行动人厦门联正智创投资合伙 企业（有限合伙）、厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙）、 厦门励众合投资合伙企业（有限合伙）前期减持公司股票导致的 控股股东及其一致行动人总持股比例累计减少超过 1%，未触及 要约收购。 本次权益变 ...

重要内容提示： 股东厦门松霖投资管理有限公司（以下简称"松霖投资"） 持有厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"本公司"）股份数 量为 88,965,300 股，占本公司总股本比例为 22.19%；本次解除质 押 7,040,000 股后，松霖投资持有本公司股份累计质押数量为 20,030,000 股，占其持股数量比例为 22.51%，占公司总股本比例 4.99%。 松霖投资为控股股东的一致行动人，控股股东及其一致 行动人（以下统称"控股股东"）持有公司股份数量为 353,774,258 股，占公司总股本比例为 88.22%；截止公告日，控股股东累计质 押股份数量 20,030,000 股，占其持股数量比例为 5.66%，占公司 总股本比例 4.99%。 1 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-002 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 2024 年 1 月 23 日 2 本次质押股份解 ...

业绩与营收 - 第四季度订单和营收保持相对稳定状态 [2] - 业务无明显季节性影响，但上半年表现通常优于下半年 [2] - 对2024年营收目标明确，对各业务品类发展前景乐观 [2][3] 业务与产品 - 智能睡眠产品（止鼾仪、助眠仪等）发展前景良好 [4] - 美容健康目标客户分为健康硬件品牌商、日化品品牌商、生活美容馆品牌三类 [3] - 倍杰特上半年利润达3,600万，受汇率波动和原材料价格影响 [3] 财务与负债 - 负债率从上市初的18%升至44%，主要因2021年收购倍杰特并表 [3] - 越南建厂预计2024年影响资产负债表，但暂不影响利润表 [4] - 股权激励设置高考核目标，旨在绑定股东、公司与核心团队长期利益 [5] 运营与战略 - 当前增长以内部为主，外延投资需符合发展方向 [4] - 越南为第一个海外基地，税收政策调整未影响公司 [4] - 海运费上涨影响有限，因主要采用FOB结算方式 [3] 投资者关系 - 减持公告涉及IPO期间员工持股平台，非实控人减持 [4][5] - 参与调研机构包括嘉实基金、广发证券等超60家机构 [1][2]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-001 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公 1 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 52,000 元"松 霖转债"已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司") 股份，因转股形成的股份数量累计为 3,134 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.0008%。 未转股可转债情况：截 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的"松 霖转债"金额为 609,948,000 元，占"松霖转债"发行总量的 99.9915%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共 有 3,000 元"松霖转债"已转换成公司股份，本期因转股形成的 股份数量为 183 股。 司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 61,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资 金净额为 60,080.80 万元。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为厦门松霖科技股份 有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，担任松霖科技持续督导的保荐人。 现将 2023 年持续督导定期现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2023 年 12 月 21 日-22 日对松霖科技进行了现场检查，参加人员为 黄仕宇、李衍琪。 在现场检查过程中，保荐人结合松霖科技的实际情况，收集、查阅了松霖科 技的"三 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-092 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 股东厦门松霖投资管理有限公司（以下简称"松霖投资"） 持有厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"本公司"）股份数 量为 88,965,300 股，占本公司总股本比例为 22.19%；本次质押 7,040,000 股后，松霖投资持有本公司股份累计质押数量为 27,070,000 股，占其持股数量比例为 30.43%，占公司总股本比例 6.75%。 松霖投资为控股股东的一致行动人，控股股东及其一致 行动人（以下统称"控股股东"）持有公司股份数量为 353,774,258 股，占公司总股本比例为 88.23%；截止公告日，控股股东累计质 押股份数量 27,070,000 股，占其持股数量比例为 7.65%，占公司 总股本比例 6.75%。 一、本次股份质押的基本情况 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-088 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事 会第八次会议决议，本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式 送达。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全 体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充 分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》 公司已实施完毕 2023 年前三季度权益分派，根据公司《2023 年 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 限制 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-089 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 1 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获通过。 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》 监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公 司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。 厦门松霖科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 全体监事亲自出席本次监事会。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第八次会 议，本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式送达。本次会 ...