证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-044 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议公告 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的 专项报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事会第二次会 议决议，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次 会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董事亲 自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论， 以记名投票表决的方式，决议如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 全体董事亲 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-048 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于经营范围 变更暨修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需公司股东 大会审议通过。 一、 公司经营范围的变更情况 公司根据业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如 下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶 | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶 | | 制品制造；橡胶制品销售；卫生洁具研发；卫生 | 制品制造；橡胶制品销售；卫生洁具研发；卫生 | | 洁具制造；卫生洁具销售；阀门和旋塞研发；阀 | 洁具制造；卫生洁具销售；阀门和旋塞研发；阀 | | 门和旋塞销售；家用电 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 厦门 二〇二三年八月 | 6 | | | --- | --- | | | - | | | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 | 监事 27 | | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-050 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 1 附件： 高级管理人员简历 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《厦门松霖科技 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。 基于公司治理结构优化和长远战略发展考虑，根据有关法律法 规以及《公司章程》的规定，经公司董事长兼总经理周华松先生提 名，公司提名委员会审核通过，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任曹斌先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自公司董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

厦门松霖科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第二次会 议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为公司《2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项 报告》中的募集资金存放和使用相关信息及时、真实、准确、完整。2023 年半 年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用情况的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。我们同意本议案。 二、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 经核查，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备后，能够更加真实公允地反映公 司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-043 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核 准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率具体 为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转 股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,0 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-034 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于参加沪市智能家居行业上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=home） 投资者可于 2023 年 05 月 26 日(星期五)至 06 月 01 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 irm@solex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 06 月 02 日下午 15:00-16:30 举行 2022 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [4] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [4] - 活动时间：2023 年 5 月 12 日（周五）14:30 - 16:15 [3][5] - 活动地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [3][5] - 活动方式：网络远程 [3][5] 参与主体 - 参与公司：厦门松霖科技股份有限公司 [1][4] - 参加人员：董事长、总经理周华松先生；副总经理、财务总监魏凌女士；董事会秘书吴朝华女士 [6] 交流内容 - 公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、现金分红、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [4] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司设立薪酬与考核委员会负责拟定董事、监事及高级管理人员薪酬计划和年度绩效考评[89] - 公司审议了公司2023年内部审计工作计划的议案，通过议案[100] - 公司审议了公司董事会提名委员会2021年度履职情况报告，一致通过议案[101] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总计为1,002.14万元[90] 财务业绩 - 公司2022年营业收入达到31.8亿元，同比增长6.84%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元，同比下降13.33%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.15亿元，同比增长113.53%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.65元，同比下降13.33%[12] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为7.93亿、9.19亿、7.74亿和6.95亿人民币[13] - 公司2022年应收款项融资期初余额为3458.86万元，期末余额为556.40万元[15] - 公司2022年营业收入中，国外营业收入为2.16亿元，同比增长7.15%；国内营业收入为1.02亿元，同比增长6.18%[16] - 公司2022年健康硬件IDM业务营业收入为3.06亿元，同比增长6.49%；净利润为4.28亿元，同比增长0.34%[16] - 公司2022年松霖•家业务营业收入为1.18亿元，同比增长16.53%；净利润为-1.43亿元，同比下降24.59%[16] - 公司主营业务中，制造业营业收入为31.80亿元，毛利率为30.79%，较去年增加1.25个百分点[52] - 健康硬件IDM中，厨卫健康产品营业收入为28.26亿元，毛利率为30.63%，较去年增加0.69个百分点[52] - 境外地区营业收入为21.62亿元，毛利率为35.13%，较去年增加2.28个百分点[52] - 公司销售费用为15.98亿元，较去年同期增长34.27%；管理费用为25.51亿元，较去年同期增长8.23%[55] - 公司研发投入合计为1.92亿元，占营业收入比例为6.04%；研发人员数量为799人，占公司总人数的15.43%[56] - 公司2022年实现营业收入31.81亿元，同比增长6.84%[50] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，同比下降13.18%[50] - 公司总资产为44.17亿元，同比增长9.46%[50] - 营业收入增长主要是由于并购厦门倍杰特科技有限公司带来的增长[50] - 营业成本增长主要是随着收入的增长而增长[50] - 销售费用增加主要是由于并购倍杰特以及“松霖·家”体验店的使用权资产折旧的增加[50] - 管理费用增加主要是由于并购倍杰特的影响[50] - 财务费用增加主要是由于本期人民币贬值产生的汇兑收益[50] - 研发费用增加主要是研发持续投入以及并购倍杰特的影响[50] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于营收增长的同时库存余额下降，提高了存货周转率降低了库存余额[50] - 公司2022年度报告显示，厦门松霖科技股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为615,497,173.28元，投资活动现金流入小计为865,603,954.08元，筹资活动现金流入小计为873,890,529.56元[57] - 公司的固定资产达到1,123,113,942.23元，占总资产的比例为25.43%，较上期期末数增长14.88%[57] - 在建工程金额为111,197,286.94元，占总资产的比例为2.52%，较上期期末数下降54.29%[58] - 公司的商誉为82,271,878.80元，占总资产的比例为1.86%，较上期期末数下降10.98%[58] - 资本公积为686,093,759.39元，占总资产的比例为15.53%，较上期期末数下降31.37%[59] - 公司自建产及技改项目募集资金为9,594.88元，占比15.97%[61] - 公司2022年度营业收入为3,180,528,353.42元，其中外销占67.98%，内销占31.97%[180] - 公司2022年度营业总收入为318.05亿元，较上一年度增长6.8%[197] - 2022年度营业收入为1,831,675,444.78元，较上年度下降27.6%[200] - 2022年度净利润为296,718,115.60元，较上年度下降14.9%[200] 产品业务 - 厨卫健康品类实现营业收入282,594.19万元，同比增长8.14%[17] - 美容健康品类营业收入14,465.61万元，同比增长27.28%[17] - 厨卫健康品类以健康作为第一创新方向，主要产品包括花洒、淋浴器、龙头、智能马桶、智能浴室柜等[29] - 美容健康品类已成为公司快速成长的新业务，产品包括SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等[30] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，新申请专利180项，其中发明专利41项[18] - 美容健康品类的研发投入占销售比超过10%，新申请专利90项，其中发明专利37项[19] - 公司加速发展新兴智能健康品类，当期新申请专利30

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为604,789,335.11元，同比下降23.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为43,707,374.03元，同比下降39.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为95,454,148.46元，同比下降37.85%[5] - 本报告期末总资产为4,321,978,199.30元，较上年度末下降2.15%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益分别为0.11元，同比下降38.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,792,165.03元，同比下降38.24%[5] - 2023年第一季度净利润为50,875,698.67元，较去年同期净利润75,091,413.39元下降32.4%[13] 资产负债表调整 - 2022年12月31日资产负债表项目中，递延所得税资产调整后为15,273,984.71元[17] - 2022年12月31日资产负债表项目中，递延所得税负债调整后为40,461,257.91元[17] - 2022年12月31日资产负债表项目中，盈余公积调整后为165,073,823.75元[17] - 2022年12月31日资产负债表项目中，未分配利润调整后为891,593,321.02元[17] - 2022年12月31日资产负债表项目中，少数股东权益调整后为203,062,231.82元[17] 公司治理 - 公司董事长周华松和副董事长吴文利是公司的实际控制人，持有多家关联公司的股权[7] 厦门松霖科技财务表现 - 厦门松霖科技2023年第一季度营业收入为59,701.09万元，较去年同期下降23.56%[8] - 厦门松霖科技2023年第一季度净利润为7,877.50万元，较去年同期下降29.43%[8] - 厦门松霖科技2023年第一季度流动资产合计为2,430,489,360.35元，较去年同期略有下降[9] - 厦门松霖科技2023年第一季度非流动资产合计为1,891,488,838.95元，较去年同期略有下降[10] - 厦门松霖科技2023年第一季度负债合计为1,892,692,862.95元，较去年同期略有下降[11] - 厦门松霖科技2023年第一季度所有者权益合计为2,429,285,336.35元，较去年同期略有增长[11] - 厦门松霖科技2023年第一季度营业总收入为604,789,335.11元，较去年同期下降23.65%[12] - 厦门松霖科技2023年第一季度营业总成本为551,593,730.22元，较去年同期下降23.05%[12] - 厦门松霖科技2023年第一季度营业利润为55,569,586.38元，较去年同期下降34.82%[12] - 厦门松霖科技2023年第一季度营业外收入为714,754.91元，较去年同期下降65.73%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为707,949,856.80元，较去年同期1,004,254,174.63元下降29.6%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-234,260,710.90元，较去年同期-111,781,489.65元下降109.9%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,663,653.90元，较去年同期1,187,797.29元增长2310.6%[16]