| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2537 号）（以下简称"批复文件"），具 体情况如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-071 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 同意选举张鹏先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一 致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会 2023 年 11 月 17 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 17 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。参会监事共同推举监事张鹏先生主持本次会议，董事会 秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日发出，参 会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王继民先生、张思俊先生、独立董事谢 华君女士、徐建君先生以视频方式出席会议； 1 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部 件股份有限公司 B 栋三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 655,917,672 | | 3、出席会议的股 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 2023 年 11 月 17 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董 事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中王继民先生、张思俊先生、谢华君女士 以视频接入的方式参加会议。参会董事共同推举董事王义平先生主持本次会议， 公司监事列席了会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日发出，参会董事一致 同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日， 公司第五届董事会、监事会分别召开了第一次会议，审议通过了选举董事会各专 门委员会委员、董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等事项，现 将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1．公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，分别为王义 平先生、王继民先生、马竹琼女士、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生，独立董 事 3 名，分别为王民权先生、赵香球女士、谢华君女士（会计专业人士）。 2．公司第五届董事会董事长为王义平先生，副董事长为王 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，保障独立董事履行职责，促进公司持续规范发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《宁波继峰汽车零部件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0576号 致：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（"贵公司"或"继峰股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁波继峰汽车零 部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，就本次股东大会的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格 ...

关于"继峰定 01"付息公告 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"本公司")于 2019 年 11 月 18 日发行的可转换公司债券将于 2023 年 11 月 20 日（因 2023 年 11 月 18 日为 非交易日，故顺延至下一交易日）开始支付自 2022 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日期间的利息。根据本公司《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转 换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以 下简称"《报告书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）债券简称：继峰定 01 （七）债券利率：第一年为 3.00%、第二年为 3.00%、第三年为 3.00%、第 四年为 ...

2023 年 11 月 9 日 1 附件： | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第五届职工代表大会第二次会议，会议审议并 通过了《关于选举职工代表监事的议案》，会议选举张鹏先生（简历见附件） 担任公司第五届监事会职工代表监事。张鹏先生将与公司 2023 年第二次临时股 东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第 五届监事会任期一致。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会 2 张鹏先生简历 张鹏：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历 任公司质量工程 ...

股东大会会议资料 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会会议资料 中国·宁波 二○二三年十一月 1 | 会议议程 3 | | --- | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 4 | | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 5 | | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 6 | | 关于选举第五届监事会监事的议案 7 | 股东大会会议资料 会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限 公司 B 栋三楼会议室 主持人：董事长王义平先生 三、审议议案 1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案 3、关于选举第五届董事会独立董事的议案 4、关于选举第五届监事会监事的议案 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...