宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关规定，公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0445 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0445 号 宁波继汽车零部件股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁波继峰汽车零部件股 份有限公司(以下简称继峰股份)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]518Z0390 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

公司代码：603997 公司简称：继峰股份 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次以盈余公积弥补亏损的情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波继峰汽车零部件股份有限 公司（以下简称"公司"）母公司2023年度实现净利润510,931,145.54元，2023 年净利润用于弥补以前年度亏损后，截止2023年末，母公司未分配利润为 -148,562,949.65元，仍处于亏损状态。 （一）董事会审议情况 2024年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案》，董事会同意公司使用盈余公积弥补以 前年度亏损。该议案尚需提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案，尚需提交公司股东大会审议， 但随着公司的持续经营，母公 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-027 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以 视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事列席 了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易种类：外汇汇率，涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、 捷克克朗和波兰兹罗提。 交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 5.67 亿欧元（按 照截至 2024 年 4 月 24 日欧元兑人民币汇率计算，约合 43.28 亿元人民币）。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会 第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务可行 性分析报告的议案》。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波 动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 公司业务遍布全球，境外销售收入 ...

公司基本信息 - 公司名称为宁波继峰汽车零部件股份有限公司[9] - 公司法定代表人为王义平[15] - 公司股票种类为A股，股票代码为603997[16] - 公司注册地址为宁波市北仑区大碶璎珞河路17号[16] - 公司网址为www.nb-jf.com[16] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到215.71亿人民币，同比增长20.06%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.04亿人民币，较上年同期增长[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为41.01亿人民币，较上年末增长18.69%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.18元，较上年同期增长[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为16.48亿人民币，较上年同期增长56.61%[17] 业务发展情况 - 公司乘用车座椅业务在2023年实现销售额6.55亿元，全年实现销售额6.55亿元[23] - 公司2023年继峰分部实现营业收入40.13亿元，同比增长58.36%[25] - 公司2023年子公司格拉默实现营业收入177.23亿元，同比增长13.71%[25] - 公司乘用车座椅业务在2023年加快新产能建设以匹配业务规模的持续扩大，已获得在手项目定点超60个[28] 环保和节能 - 公司推行节能减排，积极打造绿色低碳智慧工厂，持续挖掘节能潜力空间，采用环保光伏设备，合计使用绿色发电约230万度[30] - 公司在减排方面积极采取多种措施降低生产经营过程中的碳排放，子公司格拉默直接及间接二氧化碳排放量较上一年同比减少39%[30] - 公司荣获“2023年年度国家级绿色工厂”荣誉称号[30] 公司股东情况 - 公司2023年年度报告披露，前十名股东持股情况中，宁波继弘控股集团持有269,256,597股，占比23.19%[137] - 公司2023年年度报告披露，前十名股东持股情况中，东证融通投资管理有限公司持有204,904,479股，占比17.65%[137] - 公司2023年年度报告披露，前十名股东持股情况中，WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.持有146,880,000股，占比12.65%[137] 公司财务状况 - 公司2023年度营业总收入为21,571,493,665.23元，较去年同期增长19.9%[170] - 公司2023年度净利润为207,778,855.68元，较去年同期增长[170] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,648,065,623.21元，同比增长56.5%[175]

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第四次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容 ...

作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面 了解公司日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全 体股东合法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，工学硕士， 教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师，现任公司独立董事、宁波职业技术学院 专任教师、宁波旭升集团股份有限公司独立董事。 1 次会议，本人亲自出席，董事会薪酬与考核委员会、战略委员会，公司未召开相关会 议。 （二）对公司内外部审计的 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024 年 4 月 24 日，公司、募 投项目实施主体的子公司分别与招商银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行 股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、中国民生银行股份 有限公司宁波分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司在宁波签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》，上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所制定 的协议范本不存在重大差异。 截止 2024 年 4 月 24 日，公司募集资金专户开立情况如下： 1 | 开户行 | 专户账号 | 存储金额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 招商 ...