董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[4] - 聘任后向上海证券交易所提交相关材料[5] 董事会秘书解聘 - 出现不得任职等情况1个月内解聘[5] 职责代行与履职 - 空缺先由董事长代行，超3个月6个月内完成聘任[6] - 负责信息披露等多项职责[8][9] 其他规定 - 重大会议告知列席并提供资料[10] - 签订保密协议并持续履行义务[10] - 聘请证券事务代表协助履职[10] - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[13]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举并报董事会批准[5] 会议规则 - 会议提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 临时会议可通讯表决[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议，不足二分之一提交董事会[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] - “以上”含本数，“过”“不足”不含[16] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[17]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，委员内选举[6] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[15] - 提前三天通知，紧急时可随时召开[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 其他职责 - 督导内审部门至少半年对特定事项检查一次[13] - 对公司内控有效性出具书面评估意见并向董事会报告[14] 记录与实施 - 会议记录由董事会秘书保存十年[20] - 工作细则董事会决议通过实施，解释权归董事会[23][24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 披露要求 - 暂缓、豁免披露原因消除应及时披露[4][5] - 办理需经董事会秘书审核、董事长批准[7][8] 登记与保存 - 登记多项事项，材料保存十年[9] - 报告期内登记材料报告公告后十日内报送[9] 惩戒措施 - 不符合规定的暂缓、豁免行为惩戒相关人员[10]

信息披露时间 - 及时披露需自起算日或触及规定时点2个交易日内披露[3] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，半年度报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在第3、9月结束后1个月内披露[10] - 一季度报告披露不得早于上一年度年报披露时间[10] 需披露情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需立即披露[14] - 除董事长或经理外其他董高无法正常履职超3个月需及时披露[15] - 重大事件难以保密、已泄露等情况应及时披露[16] - 控股、参股公司重大事件影响证券价格时公司应披露[17] - 收购、合并等致股本重大变化应披露权益变动情况[19] - 证券及其衍生品种交易被认定异常应了解因素并及时披露[19] 披露流程 - 临时报告经多环节审批后披露[20][21] - 定期报告由高管编制草案，经审核、审议等程序后披露[21] 职责分工 - 董事会负责信息披露制度实施，董事长为第一责任人[25] - 审计委员会监督制度实施，调查处理违规问题[27] - 董事会秘书组织协调事务，培训人员，通报持股5%以上股东[25] 其他要求 - 持股5%以上股东情况变化等应告知公司并配合披露[28] - 持股5%以上股东报送关联人名单，公司执行关联交易机制[36] - 拟披露信息属秘密按制度办理暂缓与豁免业务[31] - 暂缓、豁免业务资料档案保存10年[32] - 非经授权不得发布未披露信息，对外发布需审核[34] - 公司加强内幕信息保密，知情人配合登记备案[36] - 公司建立财务内控及监督机制，内审部门检查监督[38] - 信息披露文件等档案保存10年[40] - 违规可给予处分、要求赔偿，承担行政、民事和刑事责任[42][43] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[45]

业绩预测 - 2025年度固定资产折旧预计减少约1171.81万元[4][7] - 2025年7 - 12月净利润预计增加约966.34万元[7] - 2025年净资产预计增加约966.34万元[4][7] 会计变更 - 2025年10月相关会议审议通过会计估计变更议案[5][8] - 房屋及建筑物折旧年限变更为10 - 40年[9] - 2025年7月1日起执行折旧年限变更[7]

| 证券代码：603997 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 转债简称：继峰定 转债代码：110801 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增加部分募投项目实施主体概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），宁波 继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通 股 （ A 股 ） 100,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 11.83 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。 上述募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账。 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年10月30日召开[3] - 会议通知于2025年10月24日发出[3] - 本次董事会应到董事9名，实到董事9名[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[4] - 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》[5] - 审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》[6][7] - 审议通过多项修订议案[7]

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波继峰 汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对继峰股份增加部分募投 项目实施主体的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。 上述募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行的募集资金 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603997 证券简称：继峰股份 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 5,6 ...