新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室，多部门配合[5][7] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[8]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-038 合兴汽车电子股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度财务和内部控制 审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下： 一、 本次签字注册会计师变更情况 上会作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派张炜和 丁清清作为公司 2024 年度审计报告和内 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-037 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日下午 16：00-17：00 在上证路演中心以网络互动形式召开"2024 年第三季度业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2024 年第三季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-036）。 2024 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00，公司董事长、总经理汪洪志先生，董 事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事邱雅雯女士，独立董事王哲先 生出席了本次业绩说明会，就公司主营业务、经营业绩等方面与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 ...

营收情况 - 本报告期营业收入389,408,624.52元，同比减少10.81%；年初至报告期末营业收入1,214,804,794.09元，同比增加4.31%[2] - 2024年前三季度营业总收入12.15亿元，较2023年同期的11.65亿元增长4.31%[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润67,896,357.51元，同比增加0.17%；年初至报告期末为196,540,897.25元，同比增加23.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,227,383.49元，同比减少8.84%；年初至报告期末为181,285,104.66元，同比增加10.00%[2] - 本报告期非经常性损益合计7,668,974.02元；年初至报告期末为15,255,792.59元[5] - 2024年前三季度净利润1.97亿元，较2023年同期的1.59亿元增长23.50%[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额301,197,886.34元，同比增加17.06%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计13.98亿元，较2023年同期的11.99亿元增长16.57%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，较2023年同期的2.57亿元增长17.05%[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计6.77亿元，较2023年同期的4.08亿元增长65.71%[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.63亿元，较2023年同期的 - 2.36亿元亏损减少30.77%[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金13.68亿元，较2023年同期的11.89亿元增长15.01%[16] - 2024年前三季度收到的税费返还1412.23万元，较2023年同期的526.01万元增长168.48%[17] - 取得借款收到的现金为5000万美元，上年同期为1.1亿美元[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为719.741974万美元[18] - 筹资活动现金流入小计为5719.741974万美元，上年同期为1.1亿美元[18] - 偿还债务支付的现金为5079.0592万美元，上年同期为3426.109414万美元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8159.331977万美元，上年同期为6129.597277万美元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为213.554414万美元，上年同期为3501.2695万美元[18] - 筹资活动现金流出小计为1.3451945591亿美元，上年同期为1.3056976191亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7732.203617万美元，上年同期为 - 2056.976191万美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 61.927986万美元，上年同期为30.886789万美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.7897496374亿美元，上年同期为1.6359131203亿美元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比无变动；年初至报告期末为0.49元/股，同比增加22.50%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.49元/股，2023年同期为0.40元/股[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,344,441,422.46元，较上年度末增加1.94%；归属于上市公司股东的所有者权益1,884,537,171.84元，较上年度末增加6.62%[3] - 2024年9月30日货币资金为278,974,963.74元，较2023年12月31日的218,776,490.06元有所增加[8] - 2024年9月30日应收账款为377,637,891.41元，较2023年12月31日的473,421,149.64元有所减少[8] - 2024年9月30日流动资产合计为1,279,708,829.83元，非流动资产合计为1,064,732,592.63元，资产总计为2,344,441,422.46元[10] - 2024年9月30日流动负债合计为364,943,181.99元，非流动负债合计为94,961,068.63元，负债合计为459,904,250.62元[11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为1,884,537,171.84元[12] - 2024年1 - 9月未分配利润为1,003,983,989.51元，较2023年有所增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,608名[6] - 合兴集团有限公司持股比例为76.50%，为第一大股东[6] - 陈文葆、陈文义、陈文乐、陈文礼、倪中听分别直接持有公司8.38%、1.39%、0.54%、0.20%、0.20%股份[7] - 股东胡春勇实际合计持有公司1,610,900股股份[7] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.67%，较上年同期减少0.41个百分点；年初至报告期末为10.74%，较上年同期增加1.05个百分点[3] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用7265.23万元，较2023年同期的6579.16万元增长10.43%[13]

业绩说明会信息 - 2024年11月7日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与方式 - 2024年11月7日16:00 - 17:00登录上证路演中心在线参与[5] - 2024年10月31日至11月6日16:00前可提问[2][5] 公司联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0577 - 57117711，邮箱cwbstock@cwb.com.cn[6] 报告发布情况 - 2024年10月26日发布2024年第三季度报告[2]

市场扩张和并购 - 2024年8月27日公司召开会议审议通过设立香港全资公司议案[2] - 2024年10月2日公司完成香港全资公司登记并取得《公司注册证明书》[3] - 香港全资公司名称为合兴（香港）有限责任公司[3] - 香港全资公司英文名称为SYNERGROW - HX（HK) LIMITED[3] - 香港全资公司地址为香港中西区金钟道89号力宝中心1座1908 - 09室[3] - 香港全资公司登记证号码为77132412 - 000 - 10 - 24 - 5[3]

市场扩张 - 2024年5月27日公司董事会通过在德国设全资公司建生产基地议案[3] - 2024年5月28日公司在上海证券交易所披露相关公告[3] - 近日公司完成德国公司备案登记，获相关证书和通知书[4] - 本次公告发布时间为2024年9月12日[8]

对外投资决策 - 公司拟用50万港币自有资金在香港设全资公司[3] - 2024年8月27日董事会通过设立议案[5] 拟设公司情况 - 名称为SYNERGROW - HX（HK) LIMITED，注册资本50万港币[7] - 注册地址为香港，类型为有限责任公司，经营范围含贸易等[7] 投资相关说明 - 投资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[6] - 资金为自有，无重大不利影响，但有审批和运营风险[9][10]

业绩情况 - 2024年上半年净利润1.28亿元，同比增40.81%[3] - 2024年上半年扣非净利润1.21亿元，同比增22.60%[3] 市场扩张 - 2024年5月同意在德投资建厂，预计不超3000万欧元[4] 其他 - 按规划实施分红方案[4] - 报告期订单稳定，生产正常[4]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于8月21日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月23日10:00 - 11:00召开[2][3][5] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 投资者可在说明会期间在线参与[5] - 可于8月16 - 22日16:00前提问[2][5] 其他 - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[7]