证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-009 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各 合作银行申请综合授信，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、申请银行综合授信事项情况 根据公司 2025 年业务发展所需资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行 申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于： 短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、 抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-007 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生 产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的 利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续 经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中、陈洁回 避了本议案的表决，其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实 际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致 ...

业绩总结 - 2024年度业务收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[1] - 2024年度客户家数72家，审计收费总额0.81亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人112人，执业注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[1] 风险相关 - 截至2024年末，计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，19名从业人员受行政处罚2次等[3] 审计相关 - 2024年多次会议通过续聘上会为审计机构议案[4] - 上会审计认为公司财务报表编制合规，内控有效[5]

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-011 合兴汽车电子股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-004 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开会议，会议通知以邮件等方式发出。会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞先生主持，董事会秘书 兼财务总监列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-003 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议，会议通知及会 议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 名。 会议由董事长汪洪志先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通 ...

2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公 告中披露。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 437,854,840.27元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-005 合兴汽车电子股份有限公司 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个 会计年度累计现金 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合兴汽车电子股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6989 号 ·师事务所(特殊善动 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6989 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 会会计师 李今所（特殊善通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...

财务审计 - 审计公司于2025年4月25日出具合兴汽车电子2024年度财报审计报告[4] 关联资金往来 - 合兴集团2024年往来累计994.13万元，偿还967.31万元，期末余额268.2万元[10] - 浙江合兴电工2024年期初余额138.97万元，往来10.43万元，偿还10.43万元[10] - 芜湖合兴电器2024年往来52万元，偿还129.1万元[10] - 关联方2024年期初总计138.97万元，往来1056.5万元，偿还1106.9万元，期末88.63万元[10]

业绩数据 - 2024年度合兴股份营业收入为17.12亿元，主营业务收入为15.18亿元，占比88.69%[7] - 2024年营业收入为66,275,938.65元，归属母公司股东的净利润为65,827,836.26元，营业总成本为393,085,126.24元[27] - 2024年经营活动现金流量为403,257,371.90元，投资活动现金流量净为 - 194,939,919.75元，筹资活动现金流量净为 - 70,287,303.26元[29] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.66元/股[27] - 2024年所有者权益合计433,475,926.6元[38] 财务指标 - 应收账款账面余额为5.16亿元，坏账准备为0.26亿元，账面价值为4.90亿元[11] - 货币资金为273,648,076.20元，应收账款为34,548,952.4元，存货为456,258,269.60元[25] - 流动资产合计为351,669,718.8元，流动负债合计为414,018,649.66元[25] - 固定资产为673,656,270.3元，无形资产为126,305,945.58元[25] - 负债合计为532,504,939,961.44元[25] 对比数据 - 2024年资本公积为407,292,170.11元，2023年为426,751,073.83元[30][32] - 2023年12月31日短期借款为6,046,597.20元，2024年12月31日为30,052,417.48元[34] - 2023年12月31日货币资金为41,959,944.38元，2024年12月31日为57,100,415.50元[34] - 2023年12月31日应收账款为42,898,753.89元，2024年12月31日为214,139,738.0元[34] - 2023年所有者权益合计214,025,608.81元，2024年为433,475,926.6元[38][40] 审计相关 - 审计机构认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计识别的关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[5] - 针对收入确认，审计采取了解内控、检查合同、分析程序等应对措施[9] - 针对应收账款减值，审计采取了解内控、复核过往情况、检查数据等应对措施[12] 会计政策 - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财务报表无影响[180] - 公司自2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》规定，2024年度销售费用减少929,102.84元，营业成本增加929,102.84元[181] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估[188] - 公司对固定资产、使用权资产和无形资产在考虑残值后按直线法计提折旧和摊销[193] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，合兴德国为19%、7%，合兴日本为10%[197] - 公司及部分子公司2024年度减按15%的税率计缴企业所得税[199][200] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198]