薪酬数据 - 2024年度公司向全体董监高实际发放薪酬合计509.45万元（税前）[2] - 2025年度公司独立董事津贴为12万元人民币/年（含税）[3] 会议安排 - 2025年4月23日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议[1] - 2025年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议相关薪酬议案[1] - 2025年4月25日召开第三届监事会第四次会议审议监事薪酬议案[1] 薪酬方案 - 高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成[4] - 董监高因换届等原因离任，按实际任期发放薪酬[4]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-009 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各 合作银行申请综合授信，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、申请银行综合授信事项情况 根据公司 2025 年业务发展所需资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行 申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于： 短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、 抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日同意续聘上会为2025年年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[3] 上会基本情况 - 2024年末合伙人112人，执业注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[3] - 2024年度业务收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[3] - 2024年度客户72家，审计收费总额0.81亿元，同行业上市公司审计家数47家[4] 风险与处罚 - 截至2024年末，上会计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 上会近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次，19名从业人员受相关处罚[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人张炜近三年主办签字3家上市公司审计项目，受行政监管措施1次[7][9] - 拟签字注册会计师范娱瑾近三年签字1家上市公司审计项目，未受处罚[8][9] - 质量控制复核人唐慧珏近三年为多家上市公司复核，受行政监管措施1次[8][9] 审计收费 - 2024年度上会财务报告审计收费60万元，内控审计收费12万元，2025年保持一致[13]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-007 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生 产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的 利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续 经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中、陈洁回 避了本议案的表决，其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实 际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致 ...

业绩总结 - 2024年度业务收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[1] - 2024年度客户家数72家，审计收费总额0.81亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人112人，执业注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[1] 风险相关 - 截至2024年末，计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，19名从业人员受行政处罚2次等[3] 审计相关 - 2024年多次会议通过续聘上会为审计机构议案[4] - 上会审计认为公司财务报表编制合规，内控有效[5]

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-011 合兴汽车电子股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-004 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开会议，会议通知以邮件等方式发出。会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞先生主持，董事会秘书 兼财务总监列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-003 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议，会议通知及会 议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 名。 会议由董事长汪洪志先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通 ...

2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公 告中披露。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 437,854,840.27元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-005 合兴汽车电子股份有限公司 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个 会计年度累计现金 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合兴汽车电子股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6989 号 ·师事务所(特殊善动 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6989 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 会会计师 李今所（特殊善通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...