合兴汽车电子股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （张洁） 2024 年 1-5 月，本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，履职期间，忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 1-5 月履职情 况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张洁，男，1972年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾任中山迪 威机械制造有限公司副总经理，华中科技大学温州先进制造技术研究院常务副院 长，浙江工贸职业技术学院教师，福达合金材料股份有限公司独立董事，现任温 州职业技术学院教师，兼任温州职业技术学院智能制造应用技术中心主任、大明 电子股份有限公司独立董事。2021年5月10日-2024年5月16日任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事， ...

合兴汽车电子股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （黄董良） 2024 年 1-5 月，本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，履职期间，忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 1-5 月履职情 况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄董良，男，1955年9月出生，中国籍，大学本科。教授，高级会计师。曾 任浙江财经大学东方学院院长；浙江凤登绿能环保股份有限公司独立董事。2018 年6月9日-2024年5月16日担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况表》， 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

作为独立董事，本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》， 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 合兴汽车电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王哲） 作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年 5-12 月履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王哲，男，1963年8月出生，中国籍，博士，汽车学院教授。曾任北华大 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 66元 同比增长17 86% 2023年为0 56元 2022年为0 47元 [1] - 每股净资产为4 87元 同比增长10 43% 2023年为4 41元 2022年为3 96元 [1] - 每股公积金为1 02元 与2023年持平 2022年为1 06元 [1] - 每股未分配利润为2 61元 同比增长18 1% 2023年为2 21元 2022年为1 81元 [1] - 营业收入为17 12亿元 同比增长2 76% 2023年为16 66亿元 2022年为14 61亿元 [1] - 净利润为2 66亿元 同比增长18 22% 2023年为2 25亿元 2022年为1 9亿元 [1] - 净资产收益率为14 34% 同比增长6 46% 2023年为13 47% 2022年为12 53% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35575 12万股 占流通股比例88 71% 较上期增加83 51万股 [1] - 合兴集团有限公司为第一大股东 持有30676 5万股 占总股本76 5% 持股数量未变 [2] - 陈文葆为第二大股东 持有3360 16万股 占总股本8 38% 持股数量未变 [2] - 倪中听新进前十大股东 持有81 2万股 占总股本0 2% [2] - 胡春勇退出前十大股东 原持有161 09万股 占总股本0 4% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2 0元(含税) [2]

减持人员信息 - 周汝中持股378,945股，占总股本0.0945%；于国涛持股135,338股，占总股本0.0338%[2] 减持计划 - 周汝中拟减持不超94,700股，比例不超0.0236%；于国涛拟减持不超33,800股，比例不超0.0084%[2][5][6] - 减持方式为集中竞价，期间2025年4月28日～7月27日[5][6] - 股份来源为IPO前取得，原因是个人资金需求[5][6] 合规情况 - 减持与此前承诺一致，符合法律法规，数量和价格不确定[8][9][10]

股价表现与交易数据 - 合兴股份今日下跌7 70% 全天换手率3 96% 成交额2 91亿元 振幅15 20% [2] - 沪股通净买入63 69万元 营业部席位合计净卖出897 40万元 [2] - 上交所公开信息显示该股因日振幅值达15 20%上榜 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交6418 12万元 买入成交额2792 20万元 卖出成交额3625 91万元 合计净卖出833 71万元 [2] - 沪股通为第一大买入营业部及第一大卖出营业部 买入金额1028 17万元 卖出金额964 48万元 净买入63 69万元 [2] - 买二至买五席位分别为国泰君安证券总部(512 25万元)、上海证券温州乐清营业部(440 62万元)、华创证券台州营业部(411 84万元)、中金北京营业部(399 32万元) [2] - 卖二至卖五席位分别为浙商证券台州营业部(818 24万元)、银河证券台州营业部(645 58万元)、银泰证券上海营业部(621 29万元)、德邦证券台州营业部(576 32万元) [2] 资金流向 - 主力资金净流出73 49万元 其中特大单净流入780 12万元 大单资金净流出853 61万元 [2] - 近5日主力资金净流入4 34万元 [2] 财务数据 - 前三季度公司实现营业收入12 15亿元 同比增长4 31% [2] - 前三季度净利润1 97亿元 同比增长23 50% [2]

人员持股 - 副总经理周槊持股866,160股，占总股本0.22%[2] - 监事徐放鸣持股812,025股，占总股本0.20%[2] 减持计划 - 周槊、徐放鸣拟各减持不超200,000股，均不超总股本0.05%[2] - 减持期间为2025年3月14日至6月13日[5] 减持承诺 - 任职每年转让不超持股25%，离职半年内不转让[6] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] 影响说明 - 减持不影响公司治理及持续经营，数量价格不确定[7]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-039 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式通 知全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于制定<合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度>的 议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》及其他有关规定， 结合公司实际情况，制定了《合 ...

合兴汽车电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规规定和《合兴汽车电子股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职能部门 负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发 1 布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （ ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-038 合兴汽车电子股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度财务和内部控制 审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下： 一、 本次签字注册会计师变更情况 上会作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派张炜和 丁清清作为公司 2024 年度审计报告和内 ...