证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-022 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日下午 13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络文字互动方式召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 答：尊敬的投资者您好！2023 年度，公司实现营业总收入 16.66 亿元，同 比上年增长 14.07%；归属于上市公司股东的净利润为 2.25 亿元，同比上年增长 18.35%；归属于上市公司股东的净资产为 17.68 亿元，同比上年增长 10.36%。 2023 年度公司顺利地完成了下游客户的产品交付，并且在新项目立项、新项目 投产、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽车 智能化相关关键零部件产品的研发和量产进 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-017 合兴汽车电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大 会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体 变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第十九次会议，《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为紧跟 监管部门要求，结合公司发展的实际情况，公司拟对《合兴汽车电 ...

合兴汽车电子股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5158 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 今 所（特殊普通合伙） Cortified 9ublic Accountants (Spocial Goneral Par 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5158 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 (a) 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 （此页无正文,为《合兴汽车电子股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-008 合兴汽车电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞 先生主持。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人合兴汽车电子股份有限公司,现提名邱雅雯为合兴汽车电子股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合兴汽车电子 股份有限公司之 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-016 合兴汽车电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订 公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司部分内部治理制度制定及修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为 紧跟监管部门要求，结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分公司内部治理制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-010 合兴汽车电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为 公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 统一社会信用代码：91310106086242261L 1、基本信息 类型：特殊普通合伙 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 首席合伙人：张晓荣 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜 ...

关于合兴汽车电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：合兴汽车电子股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-57117711 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合兴汽车电子股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年4月 25日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 5159 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"合兴汽车电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-015 合兴汽车电子股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所 处地区的薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经 公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事 会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事、 监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。具体情 况如下： 一、2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合 2023 年度的实际考核结果，2023 年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发 放的薪酬合计为 556. ...

换届选举 - 2024年4月25日审议换届选举议案[1][2][4] - 董事会6名董事，监事会3名监事[2][4] - 提名董监候选人，需股东大会审议[2][4] 人员情况 - 王哲、邱雅雯无股份及关联关系[10][11] - 董监候选人资格合规[4][6][7][8][9][10][11] - 陆竞、徐放鸣符合任职条件[13]