权益分派 - 2024年度以401,000,000股为基数，每股派0.2元，共派80,200,000元[5] - A股股权登记日2025/6/19，除权（息）和发放日2025/6/20[3][7] 纳税情况 - 持股超1年个人及基金暂免，每股派0.2元；1年以内转让时计税[10] - 有限售股解禁后计税，解禁前代扣10%，每股派0.18元[11] - QFII、沪股通股东代扣10%，每股派0.18元；其他机构派0.2元[12][13] 其他 - 方案经2025年5月19日股东大会通过[4] - 控股股东及陈文葆红利公司自行发放[9]

减持计划 - 2025年2月21日披露周槊和徐放鸣减持计划，均不超200,000股，合计不超总股本0.1%[3] - 本次减持时间区间为2025年3月14日至2025年6月13日[9] 减持情况 - 截至公告披露日周槊减持200,000股，减持价格19.5 - 21.45元/股，总金额4,095,000元[7] - 周槊减持后持股666,160股，比例0.166%[9] - 徐放鸣未减持，提前终止计划，原计划不超0.05%，实际0%[3][9] 当前持股 - 周槊当前持股666,160股，比例0.166%[9] - 徐放鸣当前持股812,025股，比例0.2%[9]

人工智能产业 - 工信部统筹布局通用大模型和行业专用大模型 注重软硬件适配 加快建立高质量行业数据集 提升重点产品装备智能化水平 [1] 虚拟资产 - 香港证监会考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术创新及应用 [2] 电力系统 - 国家能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作 统筹数据中心绿电需求和新能源资源条件 协同规划算力与电力项目 [3] 城市更新 - 财政部和住建部拟支持北京、天津等20城实施2025年度中央财政支持的城市更新行动 [4] 公司动态 - 金山办公继续聘任雷军为公司名誉董事长 [5] - 科兴制药控股股东科益医药拟减持不超过3%公司股份 [6] - 中衡设计公司"低空经济"和"商业航天"相关项目设计收入占比较小 [7] - 乐惠国际公司鲜啤业务占比较小且尚处于亏损阶段 [8] - 合兴股份部分董监高人员在股票异常波动期间减持15.3万股公司股票 [9] - 万泰生物公司九价HPV疫苗上市许可申请获得批准 [10]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年5月30日、6月3日、6月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [1][3] - 2025年5月28日-6月4日，公司股票连续五个交易日内四个交易日收盘价涨停，累计上涨幅度为42.49%，同期汽车零部件行业平均涨幅约为0.09%，上证指数涨幅约为1.06% [2][5] 市场传闻澄清 - 近期有市场信息将公司与"无人物流车"、"无人驾驶"概念相关联，经核实，公司目前未涉及相关业务，也无相关产品业务收入 [1][3] 公司经营情况 - 公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动 [3] - 2025年第一季度营业收入40,328.73万元，较上年同期下降0.93%，归属于上市公司股东的净利润5,200.04万元，较上年同期下降5.72% [2][6] 股东持股情况 - 截至2025年6月4日，公司总股本40,100万股，控股股东及实际控制人合计持有公司股票34,973.4949万股，占公司总股本的87.21%，外部流通股比例较小 [2][6] 董监高减持情况 - 公司董监高人员在股票交易异常波动期间根据减持计划减持了153,000股公司股票 [4][5]

股价表现 - 2025年5月30 - 6月4日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][7] - 2025年5月28 - 6月4日五个交易日四日涨停，累计涨幅42.49%[3][13] 股权结构 - 截至2025年6月4日，总股本40,100万股，控股股东等持股占比87.21%[4][14] 业绩情况 - 2025年第一季度营收40,328.73万元，同比降0.93%[6][16] - 2025年第一季度净利润5,200.04万元，同比降5.72%[6][16] 业务相关 - 公司未涉及“无人物流车”“无人驾驶”业务[3][10] 其他情况 - 两次减持计划存续，董监高异常波动期减持153,000股[12] - 公司生产经营正常，无重大未披露信息[3][8][9]

市场整体表现 - 沪指上涨0.43%，深成指和创业板指同步回暖，近3400只个股上涨 [1] - 成交量仅放量4亿，显示市场观望情绪仍存 [3] - 北向资金动向成为反弹持续性的关键指标 [3] 创新药行业 - 舒泰神、海南海药等个股涨停，行业集体走强 [4] - 创新药审批流程大幅缩短，研发周期较三年前提速30% [4] - 老龄化带来的刚性需求推动行业长期增长潜力 [4] 银行业 - 沪农商行涨停，渝农商行涨幅超5% [5] - 行业平均市盈率5倍，股息率5%，吸引力超过银行理财产品 [5] - 需关注城商行潜在不良贷款风险 [5] 汽车行业 - 江淮汽车、上汽集团跌幅超5%，板块整体回调 [6] - 新能源车渗透率接近40%，市场进入估值调整阶段 [6] - 智能驾驶和车联网仍被视为长期发展方向 [6] 游资动向 - 均瑶健康、合兴股份出现地天板走势 [7] - 游资集中操作困境反转类个股 [7] 市场结构特征 - 创新药、贵金属等板块因政策红利和业绩确定性领涨 [8] - 汽车、钢铁等板块处于估值调整阶段 [8] - 资金在政策预期与业绩确定性间寻求平衡 [8]

美股市场表现 - 美股三大指数小幅上涨 道指涨0.28%报42215.73点 纳指涨0.39%报19175.87点 标普500指数涨0.4%报5912.17点 [1] - 科技股普涨 英伟达涨3.25% 微软涨0.29% Meta涨0.23% 亚马逊涨0.48% 特斯拉涨0.43% 苹果跌0.23% [2] - 热门中概股多数上涨 京东涨4.31% 小鹏汽车涨3.93% 理想汽车涨2.11% 百度涨1.44% [2] 政策与法规 - 中央军委主席习近平签署命令发布《军事科研奖励条例》 自2025年7月1日起施行 [4] - 中办国办印发《关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见》 提出到2027年完善碳排放权、用水权、排污权交易制度 [4] - 上海市公积金管理中心发布通知 允许提取住房公积金用于支付老旧电梯更新费用 2025年7月1日起施行 [6] 贸易与外交 - 商务部敦促美方彻底取消单边加征关税 指出美国国际贸易法院判决特朗普关税违法 [4] - 商务部回应欧盟对中国轮胎产品反倾销调查 称贸易保护主义将增加消费者负担并干扰供应链 [5] - 中国驻美使馆反对美方撤销中国留学生签证 称此举损害留学人员权益及美国国际形象 [5] 公司动态 - 理想汽车2025年第一季度营收259.3亿元人民币 同比增长1.1% 净利润6.47亿元 同比增长9.4% [8] - 光洋股份终止收购银球科技100%股权事项 股票5月30日复牌 [9] - 通达电气澄清无"无人物流车"及"无人驾驶"产品业务收入 [10] - 合兴股份澄清未涉及无人驾驶物流车相关业务 [11] - 江苏新能提示股价短期波动风险 动态市盈率45.37倍高于行业平均 [12] - 宇树科技更名为股份有限公司 称属常规运营变更 [6] 行业观点 - 中信证券认为2025年下半年科技投资主线围绕AI 关注广告、游戏、智能汽车等领域生产力落地 [13] - 天风证券建议关注电子行业SoC/ASIC/存储/CIS设计板块 端侧AI硬件渗透率释放带来业绩弹性 [13] - 中金公司看好车载显示技术迭代 HUD产品渗透率提升及虚拟全景显示创新机遇 [13] 其他 - 国内航线燃油附加费调整 800公里以上航线每位旅客每航段收取10元 [5]

股价情况 - 2025年5月27 - 29日公司股票涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][5][10] - 公司股票短期波动大，但主营业务和基本面未变[10] 股权结构 - 截至2025年5月29日公司总股本40100万股，控股股东等持股占比87.21%[3][11] 业务相关 - 公司目前未涉及“无人驾驶物流车”业务，不影响业绩[3][8] 减持情况 - 2025年3 - 7月董监高有减持计划，异常波动期间减持100000股[9] 风险提示 - 外部流通盘小，可能存在非理性炒作风险[3][11]

股东大会基本情况 - 合兴汽车电子股份有限公司于2025年5月19日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的87.9626% [1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式表决 由董事长汪洪志主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中A股股东同意票比例达99.9818% 反对票比例0.0175% 弃权票比例0.0007% [1][2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 各项议案同意票比例均占绝对优势 [2] - 部分关联董事（蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊、倪旭亮、唐荣华、陆竞）对相关议案回避表决 [3] 法律合规情况 - 北京德恒律师事务所律师王博、苗晨见证本次股东大会 [3] - 会议召集召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [4] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [4]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：合兴汽车电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受合兴汽车电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门 规章和规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Sh ...