合兴汽车电子股份有限公司 内部控制制度 合兴汽车电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《合兴汽车电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层和员工共同实施的、旨在合理实现以下 基本目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）有效性原则：内部控制应当能够为内部控制目标的实现提供合理保证。公司 全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题 应当能够得到及时地纠正和 ...

合兴汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公 司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 并结合公司实际情况，特制订《合兴汽车电子股份有限公司总经理工作细则》（以 下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一人，由董事会聘任，对董事会负责。 第三条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 任期 第四条 公司实行总经理负责制，总经理对公司董事会负责。公司设总经理、 副总经理、财务总监。 第五条 总经理由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员依据《公司章程》 规定的程序产生。 第六条 以上职位每届任期三年，可以连聘连任。 第三章 总经理的任职条件及职权 第七条 总经理对董事 ...

合兴汽车电子股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事蔡 庆明先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理 结构调整安排以及蔡庆明先生个人原因，蔡庆明先生自愿辞去公司非独立董事、薪 酬与考核委员会委员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。蔡庆明先生 已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公 司股东关注。具体情况如下： 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-024 一、 关于非独立董事辞职的情况说明 姓名 离任职务 离任时 间 原定任期 到期日 离任原 因 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 具体职 务（如 适用） 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 蔡庆明 非独立董 事、薪酬 与考核委 员会委员 2025年7 月 8 日 2027 年 5 月 16 日 公 司 治 理 结 构 优化 否 不适用 否 接工作。 截至本公告披露日，蔡 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2025-022 合兴汽车电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《合兴汽车电子 股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议 通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 董事会成员总数保持 6 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 5 名董事 由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。 此外，公司将同步修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》，明确上述治理 结构调整内容。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等法律、行政法规、规范性的有关规定，公司对《公司章程》 进行了修订，将原有章程中"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，第七章 及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-023 合兴汽车电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-021 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场方式召开会议，会议通知以邮件等方式发出。会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞先生主持，董事会秘书 列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-020 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）逐项审议并通过《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及会议资料 于 2025 年 7 月 3 日以邮件方式送达各位董事。会议由董事长汪洪志先生主持，会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席会议的人数 3 名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-019 合兴汽车电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.2元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本401,000,000股为基数，每股派发现金红利0.2 元（含税），共计派发现金红利80,200,000元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-018 合兴汽车电子股份有限公司 高级管理人员、监事提前终止减持计划 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员、监事持股的基本情况 | 股东名称 | 周槊 | | | --- | --- | --- | | 减持计划首次披露日期 | 2025 年 2 月 21 日 | | | 减持数量 | 200,000股 | | | 减持期间 | 2025 年 3 月 14 日～2025 | 年 6 月 9 日 | | 减持方式及对应减持数 量 | 集中竞价减持，200,000 | 股 | | 减持价格区间 | 19.5～21.45元/股 | | | 减持总金额 | 4,095,000元 | | | 减持完成情况 | 已完成 | | 本次减持计划实施前，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"合兴股份" 或"公司"）副总经理周槊先生持有公司股份 866,160 股，占公司总股本的 0.22%； 监事徐放鸣先生持有公司股份 ...

近半年该股累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨0.96%，上榜后5日平均涨0.86%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入1573.30万元，其中，特大单净流入1282.31万元，大单资金净 流入290.99万元。近5日主力资金净流入8872.74万元。 4月26日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入4.03亿元，同比下降0.93%，实现净利 润5200.04万元，同比下降5.72%。（数据宝） 合兴股份6月5日交易公开信息 合兴股份(605005)今日下跌5.75%，全天换手率8.20%，成交额7.69亿元，振幅20.79%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出4361.76万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达20.79%上榜，营业部席位合计净卖出4361.76万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.81亿元，其中，买入成交额为6847.77 万元，卖出成交额为1.12亿元，合计净卖出4361.76万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部，买 入金额为2387.68万元，第一大卖出营业部为国元证 ...