董事会会议召开情况 - 会议于2025年通过通讯方式召开 全体董事同意豁免会议通知时间要求 [1] - 会议由董事长汪洪志先生主持 应出席董事5名 实际出席5名 [1] - 会议通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议议案结果 - 选举汪洪志为代表公司执行公司事务董事并担任法定代表人 表决结果5票同意0反对0弃权0回避 [1] - 选举邱雅雯、王哲、陈洁为第三届董事会审计委员会成员 表决结果5票同意0反对0弃权0回避 [2] - 审计委员会中独立董事占多数 由独立董事邱雅雯担任召集人且为会计专业人士 [2] 人员任职情况 - 汪洪志曾任合兴集团商务总监、副总裁及上海广合汽车电子总经理 现任合兴集团董事、合兴汽车电子(太仓)监事及公司董事长兼总经理 [1][2] - 邱雅雯为会计专业人士 现任上海财经大学会计学院副教授及公司独立董事 [2] - 陈洁曾任同济大学汽车学院教授、上海捷氢科技独立董事 现任上海安储智控新能源科技监事及公司独立董事 [2] - 王哲曾任德尔福和沃尔沃汽车采购工程师 现任公司总裁办主任及董事 [3] 委员会任期安排 - 汪洪志担任执行事务董事任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] - 审计委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第八次会议决定提议召开并于2025年7月9日通过指定信息披露网站公告通知[2] - 会议于2025年7月29日14:00在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路召开 实际时间地点与公告完全一致[3] - 采用现场表决与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统分三个时段进行 互联网投票平台开放时间为9:15至15:00[3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议及参与网络投票的股东与代理人共140人 代表股份总数351,306,237股 占公司有表决权股份总数87.6075%[3] - 公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议 董事会作为召集人资格符合公司章程规定[4] - 现场出席会议股东资格经查验合法有效 网络投票股东资格由上交所验证机构确认[4] 表决程序与结果 - 对通知中列明议案逐一审议 议案2.03至2.07为普通表决事项 获出席股东所持有效表决权1/2以上通过[5] - 议案1、2.01等特别决议事项获出席股东所持有效表决权2/3以上通过[5] - 议案1中小股东表决情况：同意8,825,280股（占比98.4900%） 反对19,400股（占比0.2166%）[5] 法律结论 - 股东大会召集召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》规定[6] - 出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 形成的决议具有法律效力[6]

股东大会基本情况 - 会议于2025年7月29日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室召开 [1] - 采用现场与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的87.6075% [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][2] - 所有议案同意比例均超过99.96% 其中最高达99.9639% [1][2] - 反对票比例最高为0.0329% 弃权票比例最高为0.0060% [1][2] 审议通过的议案内容 - 修订《公司章程》的议案 [2] - 修订《股东会议事规则》的议案 [2] - 修订《董事会议事规则》的议案 [2] - 修订《监事会议事规则》的议案 [2] - 修订《独立董事工作制度》的议案 [2] - 修订《对外投资管理制度》的议案 [2] - 修订《关联交易管理制度》的议案 [2] - 修订《会计师事务所选聘制度》的议案 [3] 表决合法性确认 - 议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过 [3] - 特别决议议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 律师确认会议程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [3][4]

公司治理结构变更 - 取消监事会并通过相关修订议案 [2] - 新增、修订及废止部分公司管理制度 [2]

公司治理变动 - 合兴股份第三届董事会第九次会议审议通过选举代表公司执行事务董事的议案 [2] - 会议同时通过选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开第三届第九次董事会会议 [2] - 会议审议《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度汽车电子业务收入占比67.92% [2] - 消费电子业务收入占比20.77% [2] - 其他业务收入占比11.31% [2]

会议信息 - 合兴汽车电子第三届董事会第九次会议于2025年7月29日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事选举 - 选举汪洪志为执行公司事务董事和法定代表人[3] - 选举邱雅雯、王哲、陈洁为审计委员会成员，邱雅雯为召集人[4]

会议信息 - 2025年7月29日股东大会在浙江乐清市虹桥镇召开[3] - 140人出席，持表决权股份351,306,237股，占比87.6075%[3] - 公司5名董事、3名监事及董事会秘书出席[4] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》等议案高比例通过[5][6] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票比例98.4900%[9] 其他 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[11] - 特别决议议案获三分之二以上通过[11] - 议案1和2对中小投资者单独计票[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由7月8日董事会提议，7月9日公告通知[4] - 7月29日14:00在乐清市召开，现场及网络结合，网络投票9:15 - 15:00 [5] 出席情况 - 140人出席，代表股份351,306,237股，占比87.6075% [6] 议案审议 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案[9] - 普通、特别表决事项分别获1/2、2/3以上有效表决权通过[9] 中小股东表决 - 议案1中，中小股东同意8,825,280股，占比98.4900% [9][10] 合法性 - 大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[11] - 法律意见书7月29日由国浩律师（上海）事务所出具[12]

大股东及董监高持股基本情况 - 董事、董事会秘书兼财务总监周汝中持有公司股份378,945股，占总股本的0.0945% [1] - 副总经理于国涛持有公司股份135,338股，占总股本的0.0338% [1] - 上述股份来源于首次公开发行前持有的股份 [1] 减持计划实施结果 - 周汝中原计划减持不超过94,700股（占总股本0.0236%），实际减持90,700股（占总股本0.0226%），未完成部分为4,000股 [1][2][3] - 于国涛计划减持不超过33,800股（占总股本0.0084%），实际减持33,800股（占总股本0.0084%），已完成计划 [1][2][3] - 周汝中减持价格区间为18.36～26.61元/股，减持总金额2,275,552元 [3] - 于国涛减持价格区间为18.39～19.99元/股，减持总金额674,382元 [3] 减持后持股情况 - 周汝中当前持股数量为288,245股，占总股本的0.0719% [3] - 于国涛当前持股数量为101,538股，占总股本的0.0253% [3] 减持计划执行一致性 - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [3] - 减持时间区间为2025年5月30日至2025年7月25日 [2][3] - 减持方式均为集中竞价交易 [2][3]