报告发布 - 公司于2025年4月26日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2025年5月7日11:00 - 12:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员包括董事长兼总经理汪洪志等[7] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月25 - 5月6日16:00前预征集提问，4月26 - 5月6日16:00前登录上证路演中心或邮箱提问，5月7日11:00 - 12:00在线参与说明会[3][7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0577 - 57117711，邮箱cwbstock@cwb.com.cn[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][14] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年优化业务和管理流程完善内控制度[16] - 2025年健全完善内部控制体系加强监督执行[16] 其他新策略 - 报告期内采取“即发现、即整改”策略完善内控[15]

现金管理决策 - 公司拟用不超20,000万元自有资金进行现金管理[2][3][5] - 投资产品为安全、流动好、低风险理财产品[2][4][6] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[3] 投资期限与审议 - 投资期限自2025年4月25日起12个月，资金可循环用[4][5] - 2025年4月25日董事会通过议案，无需股东大会审议[2][5] 风险与管理 - 投资受市场等风险影响，收益不确定[2][6] - 公司建台账跟踪，控制投资风险[6] 监督与披露 - 独董等有权监督，必要时聘机构审计[6] - 公司按规定及时披露信息[6] 现金管理影响 - 不影响日常周转和主业，可提效率、获收益、降费用[7][8]

会计政策变更 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] - 执行准则对财务状况和经营成果无重大影响[3][7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] 财务数据变化 - 2024年度利润表销售费用减929,102.84元，营业成本增同额[8] - 2023年度利润表销售费用减1,335,451.50元，营业成本增同额[8]

薪酬数据 - 2024年度公司向全体董监高实际发放薪酬合计509.45万元（税前）[2] - 2025年度公司独立董事津贴为12万元人民币/年（含税）[3] 会议安排 - 2025年4月23日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议[1] - 2025年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议相关薪酬议案[1] - 2025年4月25日召开第三届监事会第四次会议审议监事薪酬议案[1] 薪酬方案 - 高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成[4] - 董监高因换届等原因离任，按实际任期发放薪酬[4]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-009 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各 合作银行申请综合授信，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、申请银行综合授信事项情况 根据公司 2025 年业务发展所需资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行 申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于： 短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、 抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日同意续聘上会为2025年年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[3] 上会基本情况 - 2024年末合伙人112人，执业注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[3] - 2024年度业务收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[3] - 2024年度客户72家，审计收费总额0.81亿元，同行业上市公司审计家数47家[4] 风险与处罚 - 截至2024年末，上会计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 上会近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次，19名从业人员受相关处罚[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人张炜近三年主办签字3家上市公司审计项目，受行政监管措施1次[7][9] - 拟签字注册会计师范娱瑾近三年签字1家上市公司审计项目，未受处罚[8][9] - 质量控制复核人唐慧珏近三年为多家上市公司复核，受行政监管措施1次[8][9] 审计收费 - 2024年度上会财务报告审计收费60万元，内控审计收费12万元，2025年保持一致[13]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-007 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生 产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的 利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续 经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中、陈洁回 避了本议案的表决，其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实 际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致 ...

业绩总结 - 2024年度业务收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[1] - 2024年度客户家数72家，审计收费总额0.81亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人112人，执业注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[1] 风险相关 - 截至2024年末，计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，19名从业人员受行政处罚2次等[3] 审计相关 - 2024年多次会议通过续聘上会为审计机构议案[4] - 上会审计认为公司财务报表编制合规，内控有效[5]

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-011 合兴汽车电子股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...