2、 附表 委托单位：合兴汽车电子股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-57117711 关于合兴汽车电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 十师 李 务所(特殊善通合伙) rtified Publio Sloopentants (Special Jeneval Par 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6985 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合兴汽车电子股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月 25 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 6979 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"合兴汽车电子股份有限公 ...

000 1000 1000 1000 上会师报字(2025)第 6979 号： 10000000000000000000 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合兴汽车电子股份有限公司 审计报告 t and the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of t the state of the the state of the state and 令计师 李今近（柴米普通合 lis Secountants (St 审计报告 上会师报字(2025)第 6979 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: t and 一、审计意见： 我们审计了合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"合兴股份"）财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

关于合兴汽车电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6985 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师 李今所（特殊普通合伙） Contiliad Public Accountants (Special Genera 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6985 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合兴汽车电子股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 6979 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"合兴汽车电子股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下简 ...

合兴汽车电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 223 合兴汽车电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汪洪志、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司 2024年度归属于上市公司股东净利润为人民币265,827,836.27元，母公司累计可供分配利润为 437,854,840.27元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2024年度利润分配 实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股 ...

合兴汽车电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 合兴汽车电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 403,287,275.12 | 407,061,245.92 | -0.93 | | 归属于上市公司股东的净利 | 52,000,352.29 | 55,152, ...

合兴汽车电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邱雅雯） 作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年 5-12 月履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 邱雅雯，女，1988年12月出生，中国籍，博士。财务管理专业副教授。曾任 上海财经大学助理教授，现任上海财经大学会计学院副教授。2024年5月担任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》， 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职 ...

合兴汽车电子股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （张洁） 2024 年 1-5 月，本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，履职期间，忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 1-5 月履职情 况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张洁，男，1972年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾任中山迪 威机械制造有限公司副总经理，华中科技大学温州先进制造技术研究院常务副院 长，浙江工贸职业技术学院教师，福达合金材料股份有限公司独立董事，现任温 州职业技术学院教师，兼任温州职业技术学院智能制造应用技术中心主任、大明 电子股份有限公司独立董事。2021年5月10日-2024年5月16日任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事， ...

合兴汽车电子股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （黄董良） 2024 年 1-5 月，本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，履职期间，忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 1-5 月履职情 况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄董良，男，1955年9月出生，中国籍，大学本科。教授，高级会计师。曾 任浙江财经大学东方学院院长；浙江凤登绿能环保股份有限公司独立董事。2018 年6月9日-2024年5月16日担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况表》， 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

作为独立董事，本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》， 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 合兴汽车电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王哲） 作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年 5-12 月履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王哲，男，1963年8月出生，中国籍，博士，汽车学院教授。曾任北华大 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6600 | 0.5600 | 17.86 | 0.4700 | | 每股净资产（元） | 4.87 | 4.41 | 10.43 | 3.96 | | 每股公积金(元) | 1.02 | 1.02 | 0 | 1.06 | | 每股未分配利润(元) | 2.61 | 2.21 | 18.1 | 1.81 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.12 | 16.66 | 2.76 | 14.61 | | 净利润(亿元) | 2.66 | 2.25 | 18.22 | 1.9 | | 净资产收益率(%) | 14.34 | 13.47 | 6.46 | 12.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35575.12万股，累计占流通股比： 88.71%，较上期变化 ...