合兴汽车电子股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5159 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师 事务所(特殊善通 ic Socountants (Special Gen 审计报告 上会师报字(2024)第 5159 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"合兴股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了合兴股份 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于合兴股份,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 ...

合兴汽车电子股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （张洁） 本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席相关会议，积极履行职责， 独立自主决策，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张洁，男，1972年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾任中山迪 威机械制造有限公司副总经理，华中科技大学温州先进制造技术研究院常务副院 长，浙江工贸职业技术学院教师，福达合金材料股份有限公司独立董事，现任温 州职业技术学院教师，兼任温州职业技术学院智能制造应用技术中心主任、大明 电子股份有限公司独立董事。现任公司合兴汽车电子股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务。本人已向公司董事会 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-013 合兴汽车电子股份有限公司 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理。 在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 投资情况概述 （一 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-021 合兴汽车电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 本次会计政策变更具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如 下： 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认 租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确 1 认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号 —所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递 延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得 税》等有关规定，将累积影响数调 ...

合兴汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公 司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《合兴汽车电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际 情况，特制订《合兴汽车电子股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 公司设总经理一人，副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书 一名。 第四条 总经理对公司董事会负责，接受董事会的监督和管理，向董事会报 告工作。 第五条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。其他高级管理人员依 据《公司章程》规定的程序产生。 第六条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 1 合兴汽车电子股份有限公司 总 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王哲，已充分了解并同意由提名人合兴汽车电子股份有限公司董事会提 名为合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合兴汽车电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-019 合兴汽车电子股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

合兴汽车电子股份有限公司 合兴汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由董事会聘任或解聘。董事会 秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一章 总则 第一条 为完善合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和其他规范性文件及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-018 合兴汽车电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集 ...

合兴汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-020 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三)至 04 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 05 月 06 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...