大股东及董监高持股基本情况 - 董事、董事会秘书兼财务总监周汝中持有公司股份378,945股，占总股本的0.0945% [1] - 副总经理于国涛持有公司股份135,338股，占总股本的0.0338% [1] - 上述股份来源于首次公开发行前持有的股份 [1] 减持计划实施结果 - 周汝中原计划减持不超过94,700股（占总股本0.0236%），实际减持90,700股（占总股本0.0226%），未完成部分为4,000股 [1][2][3] - 于国涛计划减持不超过33,800股（占总股本0.0084%），实际减持33,800股（占总股本0.0084%），已完成计划 [1][2][3] - 周汝中减持价格区间为18.36～26.61元/股，减持总金额2,275,552元 [3] - 于国涛减持价格区间为18.39～19.99元/股，减持总金额674,382元 [3] 减持后持股情况 - 周汝中当前持股数量为288,245股，占总股本的0.0719% [3] - 于国涛当前持股数量为101,538股，占总股本的0.0253% [3] 减持计划执行一致性 - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [3] - 减持时间区间为2025年5月30日至2025年7月25日 [2][3] - 减持方式均为集中竞价交易 [2][3]

减持计划 - 周汝中计划减持不超94,700股，比例不超0.0236%[2] - 于国涛计划减持不超33,800股，比例不超0.0084%[2] 减持结果 - 周汝中实际减持90,700股，比例0.0226%，未完成4,000股[3][6] - 于国涛实际减持33,800股，比例0.0084%，完成计划[3][8] 减持金额 - 周汝中减持总金额2,275,552元[6] - 于国涛减持总金额674,382元[8] 当前持股 - 周汝中当前持股288,245股，比例0.0719%[8] - 于国涛当前持股101,538股，比例0.0253%[8]

股东减持情况 - 周汝中原计划减持不超过94700股，实际减持90700股，减持价格区间为18 36～26 61元/股，减持比例占公司总股本的0 0226% [1] - 于国涛原计划减持不超过33800股，实际减持33800股，减持价格区间为18 39～19 99元/股，减持比例占公司总股本的0 0084% [1] - 上述减持行为均通过集中竞价方式完成，减持时间为2025年5月30日至2025年7月25日 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将原监事会职权转由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》[4] - 董事会成员总数保持6名，其中5名由股东大会选举产生，1名职工董事由职工代表大会选举产生[5] - 第三届监事会非职工代表监事陆竞、徐放鸣职务自然免去，第三届董事会非职工代表董事蔡庆明辞去董事职务[4][5] 公司章程修订 - 修订依据为《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)等法规[4] - 修订后的公司章程及配套公告已于2025年7月9日在上交所网站披露[5] - 股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案事宜，最终以工商核准内容为准[5] 股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年7月29日14:00，地点为浙江省乐清市公司办公楼五楼会议室[3] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间为会议当日9:15-15:00[2] - 股权登记日为2025年7月24日，投票方式为现场与网络投票结合[3] 管理制度更新 - 新增《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》[8] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等17项制度[8] - 其中7项制度需经股东大会审议通过生效，相关文件已在上交所网站披露[8][9] 会议议程 - 议程包括股东签到、议案审议、现场投票、网络投票结果统计及决议签署等环节[7] - 股东发言需经主持人许可，内容须围绕审议事项且不得干扰会议秩序[2][4] - 会议联系方式为电话0577-57117711及邮箱cwbstock@cwb.com.cn[4]

会议时间 - 现场会议2025年7月29日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年7月24日[8] 人事变动 - 第三届董事会非职工代表董事蔡庆明辞去职务[17] - 第三届监事会非职工代表监事陆竞、徐放鸣职务自然免去[17] 制度相关 - 修订后的《公司章程》7月9日在上海证券交易所网站披露[18] - 新增《董事离职管理制度》等两项制度[22] - 修订17项内部管理制度，7项需股东大会审议通过[22] 议案情况 - 议案一须本次股东大会特别决议通过生效[20] - 议案二子议案2.01和2.02须特别决议通过生效[23]

董事离任情况 - 蔡庆明辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，原因为公司治理结构优化及个人原因 [1] - 蔡庆明离任时间为2025年7月8日，原定任期至2027年5月16日 [1] - 离任后不在公司及其控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺 [1] 离任影响 - 蔡庆明辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行 [1] - 离任不会对公司规范运作和日常运营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 蔡庆明已做好离任交接工作，不存在未履行完毕的承诺事项 [1] 持股情况 - 蔡庆明持有公司股票1,624,050股，占总股本的0.41% [2] - 蔡庆明承诺遵守减持相关法律法规及规范性文件 [2] 公司评价 - 蔡庆明任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥积极作用 [2] - 公司及董事会对蔡庆明的贡献表示衷心感谢 [2]

对外投资管理制度总则 - 公司制定《对外投资管理制度》旨在规范投资行为，提高效益并规避风险，确保资金合理使用和最大化时间价值 [1] - 对外投资定义为以货币资金、股权、实物或无形资产出资获取未来收益的活动 [1] - 投资需遵循国家法律法规及产业政策，符合公司战略规划并注重风险控制 [1] - 制度适用范围涵盖公司及全资/控股子公司的所有对外投资行为 [1] 审批权限与决策机构 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度，决策机构为股东会、董事会及投资决策小组 [2] - 审批需严格按《公司法》《公司章程》等规定权限执行，项目需逐级提交可行性研究报告 [2][3] - 股东会、董事会、董事长办公会议为不同层级的决策主体，总经理为项目实施主要负责人 [2] 组织管理机构职责 - 财务部负责资金筹措、出资手续及税务登记等日常财务管理 [3] - 董事会办公室监管投资项目并保管权益证书等文件 [3] - 法务部负责协议/合同的法律审核，公司需履行信息披露义务 [3] 审批程序与实施流程 - 董事会权限内项目需经战略委员会审议后提交董事会表决，股东会审议项目需先经董事会通过 [4] - 投资合同需经法务审查及授权后签订，重大项目需聘请专家进行可行性论证 [4] - 审计委员会、内审部及财务部需监督项目进展并上报重大问题 [4] 投资监控与管理机制 - 公司禁止利用信贷/募集资金进入股票、债券或期货市场 [5] - 经营管理层负责项目运作，收购/出售资产等行为参照投资管理 [5] - 公司需向被投单位派驻董事/监事，定期监控经营及财务状况 [5] - 财务部需专人跟踪项目异常情况，触发条件时可收回或转让投资 [5][6] 投资处置与文档管理 - 投资转让需符合法定程序，处置权限与审批权限一致 [6] - 所有投资相关文件由董事会专人专柜保管，未经授权不得查阅或复制 [6] 附则与制度修订 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，董事会需及时启动修订程序 [7] - 制度解释权归董事会，生效及修改需经股东会审议 [7]

投资制度 - 制度适用于公司及其子公司一切对外投资行为[2] - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[4] 决策与管理部门 - 股东会、董事会、投资决策小组为对外投资决策机构[4] - 财务部为对外投资日常财务管理部门[7] 审批流程 - 出资额在董事会权限内先经战略委员会审议再提交董事会[9] - 出资额需股东会审议的先经董事会审议再提交股东会[9] 资金限制 - 公司不得用信贷和募集资金进入股票等市场[12] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同[17]

任职资格 - 有特定6种情形之一的人士不得担任董事会秘书[2] - 董事或高管可兼任，注会和律师不得兼任[3] 职责与管理 - 董事会秘书负责信息披露等9项职责[4] - 解聘需充分理由，离职要及时报告[5] 聘任与替代 - 特定情形1个月内解聘，3个月内聘任新人[6] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 配套人员与公告 - 聘任秘书同时聘任证券事务代表协助履职[7] - 聘任后及时公告并提交资料[7] 培训要求 - 保证秘书任职期间参加后续培训[8]

离职披露与补选 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响，60日内完成补选[5] 离职手续与限制 - 董事离职后2个交易日内委托申报个人信息，5日内办妥移交手续[6][8] - 离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职特定时段每年减持不超25%[12] 追责与复核 - 离职董事对追责决议有异议，15日内向审计委员会申请复核[15] 适用范围与原则 - 制度适用于高级管理人员，遵循合法合规等原则[17][2] 履职要求 - 特定情形下改选出的董事就任前原董事仍需履职[4][5]