会议信息 - 股东大会于2025年5月19日在浙江省乐清市虹桥镇召开[3] - 出席会议股东和代理人58人，持有表决权股份352,730,270股，占比87.9626%[3] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为王博、苗晨[12] 议案表决 - 多数议案同意票数比例达99.9818%左右[5][6][8][9] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意票数3,284,166，比例98.0885%[9] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》A股同意比例99.9815%[10] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》A股同意比例99.9823%[10] - 5%以下股东对部分议案表决同意比例约99.2578%[10] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》5%以下股东同意比例97.3342%[10] 律师结论 - 本次股东大会程序及决议合法有效[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.12亿元，同比增长2.73%[16][45][54] - 2024年公司净利润2.66亿元，同比增长17.97%[16][45] - 2024年末公司资产总额24.59亿元，同比增长6.93%[16][45] - 2024年末公司净资产19.54亿元，同比增长10.56%[16][45][54] - 2024年公司货币资金2.74亿元，同比增长25.08%[47] - 2024年公司固定资产6.74亿元，同比增长27.98%[47] - 2024年公司短期借款3005.24万元，同比减少39.95%[50] - 2024年公司应付账款2.33亿元，同比增长12.69%[50] - 2024年公司长期借款3320.36万元，同比增长35.10%[53] - 2024年公司租赁负债136.46万元，同比增长366.76%[53] - 2024年公司营业成本11.37亿元，较2023年增长1.37%[54] - 2024年公司销售费用3765.76万元，较2023年增长8.55%[54] - 2024年公司研发费用1.01亿元，较2023年增长4.71%[54] 用户数据 - 2024年公司在E互动平台收到投资者提问29个，回复率达100%[24] 未来展望 - 2025年董事会督促管理层完成公司经营发展目标[25] - 2025年董事会提升治理水平，规范内部管理[25] - 2025年董事会加强投资者关系管理[26] - 2025年公司践行社会责任，提升企业形象[26] 市场扩张和并购 - 2024年第三届董事会第二次会议审议通过在德国设立全资公司暨投资建设生产基地的议案[18] - 2024年第三届董事会第四次会议审议通过对外投资设立香港公司的议案[18] 其他新策略 - 2024年第三届董事会第六次会议审议通过制定舆情管理制度的议案[18] 分红情况 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元，拟分配现金红利8020万元，占净利润30.17%[57] 审计相关 - 2024年末上会会计师事务所合伙人数量112人，执业注册会计师553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[60] - 2024年度上会会计师事务所业务收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[60] - 2024年末上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元[61] - 2024年度上会财务报告审计收费60万元，内控审计收费12万元，合计72万元，2025年保持一致[65] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生1026.26万元，未超2023年预计的1630万元[67] - 2025年度公司及子公司与关联方预计关联交易金额为1698万元[67][70] - 2025年1 - 3月实际发生关联交易金额205.06万元[70] - 2025年采购（商品及劳务）预计300万元，1 - 3月实际发生1.93万元[68] - 2025年销售（商品及劳务）预计1240万元，1 - 3月实际发生190.15万元[70] - 2025年房屋租赁预计130万元，1 - 3月实际发生8.80万元[70] - 2025年许可费收入预计28万元，1 - 3月实际发生4.18万元[70]

业绩数据 - 2024年度营收17.12亿元，净利润2.658亿元[4] - 2025年Q1营收4.033亿元，净利润0.52亿元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派2元现金红利（含税），待股东大会审议[3] 未来展望 - 盈利增长靠新产品研发、海外市场拓展、深化客户合作[4] 其他 - 业绩说明会5月7日11:00 - 12:00召开，内容可上证路演中心查阅[1][5] - 暂无机器人相关配件产品配套[4]

独立董事评估 - 公司对独立董事邱雅雯、王哲独立性进行评估[1] - 两人未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 两人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

上会会计师事务所情况 - 上年末合伙人112人，执业注册会计师553人，签过证券报告注会185人[1] - 2024年度业务收入6.83亿元，审计收入4.79亿元，证券收入2.04亿元[1] - 2024年度上市公司客户72家，审计收费0.81亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计家数47家[2] 公司相关决策 - 2024年多次会议审议通过续聘上会为2024年度审计机构[2] 审计结果 - 上会认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 公司2024年末在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 审计委员会评价 - 审计委员会认为上会具备审计资质和专业能力[5] - 认为上会审计报告真实准确完整，同意提交董事会审核[5]

审计委员会构成 - 公司第二届和第三届董事会审计委员会独立董事占比超1/2[2] 会议召开情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议，全体委员均亲自出席[3] - 第二届董事会审计委员会2024年召开3次会议，审议多项议案[3][4] - 第三届董事会审计委员会2024年召开3次会议，审议多项议案[4] 审计相关评估 - 审计委员会认为上会具备为公司提供审计工作的资质和专业能力[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化事前审核，加强内部审计指导和外部审计沟通协调[9]

报告发布 - 公司于2025年4月26日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2025年5月7日11:00 - 12:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员包括董事长兼总经理汪洪志等[7] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月25 - 5月6日16:00前预征集提问，4月26 - 5月6日16:00前登录上证路演中心或邮箱提问，5月7日11:00 - 12:00在线参与说明会[3][7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0577 - 57117711，邮箱cwbstock@cwb.com.cn[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][14] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年优化业务和管理流程完善内控制度[16] - 2025年健全完善内部控制体系加强监督执行[16] 其他新策略 - 报告期内采取“即发现、即整改”策略完善内控[15]

会计政策变更 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] - 执行准则对财务状况和经营成果无重大影响[3][7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] 财务数据变化 - 2024年度利润表销售费用减929,102.84元，营业成本增同额[8] - 2023年度利润表销售费用减1,335,451.50元，营业成本增同额[8]

现金管理决策 - 公司拟用不超20,000万元自有资金进行现金管理[2][3][5] - 投资产品为安全、流动好、低风险理财产品[2][4][6] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[3] 投资期限与审议 - 投资期限自2025年4月25日起12个月，资金可循环用[4][5] - 2025年4月25日董事会通过议案，无需股东大会审议[2][5] 风险与管理 - 投资受市场等风险影响，收益不确定[2][6] - 公司建台账跟踪，控制投资风险[6] 监督与披露 - 独董等有权监督，必要时聘机构审计[6] - 公司按规定及时披露信息[6] 现金管理影响 - 不影响日常周转和主业，可提效率、获收益、降费用[7][8]