合兴汽车电子股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5158 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 今 所（特殊普通合伙） Cortified 9ublic Accountants (Spocial Goneral Par 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5158 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 (a) 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 （此页无正文,为《合兴汽车电子股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-010 合兴汽车电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为 公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 统一社会信用代码：91310106086242261L 1、基本信息 类型：特殊普通合伙 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 首席合伙人：张晓荣 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜 ...

关于合兴汽车电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：合兴汽车电子股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-57117711 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合兴汽车电子股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年4月 25日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 5159 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"合兴汽车电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-016 合兴汽车电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订 公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司部分内部治理制度制定及修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为 紧跟监管部门要求，结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分公司内部治理制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-015 合兴汽车电子股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所 处地区的薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经 公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事 会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事、 监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。具体情 况如下： 一、2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合 2023 年度的实际考核结果，2023 年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发 放的薪酬合计为 556. ...

换届选举 - 2024年4月25日审议换届选举议案[1][2][4] - 董事会6名董事，监事会3名监事[2][4] - 提名董监候选人，需股东大会审议[2][4] 人员情况 - 王哲、邱雅雯无股份及关联关系[10][11] - 董监候选人资格合规[4][6][7][8][9][10][11] - 陆竞、徐放鸣符合任职条件[13]

候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成培训[2] - 具备财务管理专业副教授职称，有5年以上财务管理全职工作经验[6] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[5] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 兼任与任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入407,061,245.92元，同比增长31.74%，主要系订单增加所致[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为407,061,245.92元，较2023年第一季度的308,977,792.79元有所增加[20] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润55,152,871.69元，同比增长46.07%[4] - 2024年第一季度净利润55,152,871.69元，2023年同期为37,758,792.66元[21] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长55.56%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.14元/股，2023年同期为0.09元/股[22] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为3.07%，较上年增加0.74个百分点[4] 总资产相关 - 2024年第一季度末总资产2,277,284,090.38元，较上年度末减少0.98%[5] - 2024年3月31日资产总计为2,277,284,090.38元，较2023年12月31日的2,299,781,499.07元有所减少[18] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,820,628,473.92元，较上年度末增长3.00%[5] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计4,724,985.09元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为14,667[14] - 合兴集团有限公司持股306,765,000股，持股比例76.50%，为第一大股东[14] - 陈文葆持股33,601,594股，持股比例8.38%，为第二大股东[14] - 陈文葆、陈文义、陈文乐分别直接持有公司8.38%、1.39%、0.54%股份[15] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为205,257,563.66元，较2023年12月31日的218,776,490.06元有所减少[17] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款为413,623,242.14元，较2023年12月31日的473,421,149.64元有所减少[17] 存货相关 - 2024年3月31日存货为443,631,435.90元，较2023年12月31日的458,498,023.70元有所减少[17] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为379,633,879.91元，较2023年12月31日的453,575,590.99元有所减少[18] 负债合计相关 - 2024年3月31日负债合计为456,655,616.46元，较2023年12月31日的532,212,987.94元有所减少[19] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为334,139,996.72元，较2023年第一季度的264,158,035.10元有所增加[20] 信用减值损失相关 - 2024年第一季度信用减值损失为2,915,154.20元，较2023年第一季度的4,641,271.11元有所减少[20] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润66,017,917.16元，2023年同期为45,318,712.26元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金500,050,505.21元，2023年同期为392,358,434.35元[23] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额90,807,714.90元，2023年同期为66,829,343.93元[24] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -101,611,502.83元，2023年同期为 -123,983,147.74元[24] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -962,674.27元，2023年同期为56,038,783.60元[24] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,752,464.20元，2023年同期为 -255,212.09元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -13,518,926.40元，2023年同期为 -1,370,232.30元[25] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额205,257,563.66元，2023年同期为160,988,790.97元[25]

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进合兴汽车电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指 引》等法律法规、规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 一般规定 合兴汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 合兴汽车电子股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《独立 董事管理办法》和《公司章程》规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合兴汽车电子股份有限公司,现提名王哲为合兴汽车电子股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合兴汽车电子股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已在上海证券交易所参加培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业 ...