人事变动 - 公司审计委员会同意聘任周汝中担任财务总监并提交董事会审议[1] - 审计委员会认为周汝中具备任职资格，提名程序合法有效[1] 会议情况 - 公司于2024年5月17日召开第三届董事会审计委员会第一次会议[1] - 会议审阅拟提交第三届董事会第一次会议的聘任议案[1]

合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会的运 作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《合兴汽车电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《合兴汽车电子股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 ...

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，不设副主席[3] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[3] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，提前10日书面通知[4] - 临时会议提前3日书面通知，特定情况10日内召开[4][5] 会议要求 - 会议需过半数监事出席方可举行[8] - 监事连续二次无故不出席，监事会提请更换[8] 决议规则 - 监事会形成决议需全体监事过半数同意[8] 其他规定 - 会议记录保管期限不少于十年[9] - 议事规则修订需股东大会审议通过[12]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应由董事会审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元应由董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元应由董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元应由董事会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元应由董事会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元应由董事会审议[10] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应由董事会审议[10] 对外担保与分红 - 对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[14] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[15] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[25] - 董事会召开临时会议须提前五天书面通知，特殊或紧急情况及通讯表决情况除外[25] 会议举行条件 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[30] 提案与资料 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可向董事会提出提案[31] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[31] - 当2名或2名以上独立董事认为会议资料不完整等情况，可书面提出延期，董事会应采纳并披露[31] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[35] - 董事会审议通过议案，须有超过全体董事人数半数的董事投赞成票[37] - 非现场召开董事会，以视频显示等方式计算出席会议的董事人数[37] 董事回避 - 董事回避表决情形包括法律法规规定、本人认为应回避、章程规定的关联关系情形[38] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[34] 董事会权限与流程 - 董事会应按股东大会和章程授权行事，不得越权[35] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项决议[39] 议案处理 - 议案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同议案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决，并明确再次审议条件[38][40] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间等多方面内容，明确表决结果[42] - 出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名[43] - 董事对会议记录有不同意见可书面说明，未签字且无说明视为同意[44] - 董事会会议记录保管期限为十年[44]

公司治理 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年5月17日召开[2] - 选举汪洪志为公司第三届董事会董事长，法定代表人将变更为汪洪志[3] - 聘任汪洪志为公司总经理[7] 人员任命 - 聘任于国涛、周槊、曾庆林为公司副总经理[8] - 聘任干晓晓为公司证券事务代表[10] 委员会成员 - 战略委员会成员为汪洪志、王哲、周汝中[4] - 审计委员会成员为邱雅雯、王哲、陈洁[4] - 提名委员会成员为王哲、邱雅雯、汪洪志[4] - 薪酬与考核委员会成员为邱雅雯、王哲、蔡庆明[4]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月17日召开[4] - 出席会议股东和代理人16人[3] - 出席股东所持表决权股份总数350,853,458股[3] - 出席股东所持表决权股份数占比87.4946%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书均出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案同意票比例100%[5][7][8][9][17] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意票比例100%[17] - 选举非独立董事、提名独立董事、选举非职工代表监事同意票比例99.9457%[18] 选举情况 - 选举陆竞、徐放鸣为非职工代表监事，得票占比99.9990%[16] - 选举蔡庆明等人为非独立董事，得票占比99.9990%[16] - 提名王哲、邱雅雯为独立董事，得票占比99.9990%[16] 其他信息 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为王博、苏成子[19] - 律师见证结论为股东大会召集、召开程序合法有效[19] - 议案11为特别决议议案获三分之二以上通过[20] - 议案7合兴集团有限公司等相关人员回避表决[20]

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-022 合兴汽车电子股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日下午 13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络文字互动方式召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 答：尊敬的投资者您好！2023 年度，公司实现营业总收入 16.66 亿元，同 比上年增长 14.07%；归属于上市公司股东的净利润为 2.25 亿元，同比上年增长 18.35%；归属于上市公司股东的净资产为 17.68 亿元，同比上年增长 10.36%。 2023 年度公司顺利地完成了下游客户的产品交付，并且在新项目立项、新项目 投产、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽车 智能化相关关键零部件产品的研发和量产进 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-017 合兴汽车电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大 会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体 变更及修订以市场监督管理部门核准的内容为准。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第十九次会议，《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为紧跟 监管部门要求，结合公司发展的实际情况，公司拟对《合兴汽车电 ...

合兴汽车电子股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5158 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 今 所（特殊普通合伙） Cortified 9ublic Accountants (Spocial Goneral Par 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5158 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 (a) 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 （此页无正文,为《合兴汽车电子股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-008 合兴汽车电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞 先生主持。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实 ...