证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-050 合兴汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 ...

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为3.09亿元，同比下降10.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,775.88万元，同比增长13.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,682.93万元[4] - 基本每股收益为0.09元，同比增长12.5%[5] - 总资产为20.16亿元，较上年度末增长1.47%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.42亿元，较上年度末增长2.51%[5] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,货币资金16.10亿元,应收账款30.24亿元,存货55.04亿元,资产总计201.55亿元[27,28] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,短期借款3.01亿元,应付账款14.22亿元,负债总计37.36亿元[28,29] - 公司2023年第一季度营业收入为30.90亿元[30] - 公司2023年第一季度净利润为3.78亿元，同比增长13.8%[31] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.68亿元[33] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12.40亿元[34] - 公司2023年3月31日总资产为201.55亿元，较上年末增加1.47%[30] - 公司2023年3月31日归属于母公司所有者权益为164.19亿元，较上年末增加2.51%[30] - 公司2023年第一季度研发费用为1.99亿元，占营业收入的6.45%[30] - 公司2023年第一季度销售费用为0.79亿元，同比下降9.0%[30] - 公司2023年第一季度管理费用为2.76亿元，同比下降15.4%[30] - 公司2023年第一季度财务费用为0.11亿元，同比下降123.4%[30] - 公司2023年第一季度收到取得借款收到的现金6,000万元[35] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金368.74万元[35] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金27.39万元[35] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5,603.88万元[35] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-137.02万元[35] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为16.1亿元[35] 其他收益和信用减值损失 - 收到和收益相关的政府补助增加，导致其他收益增加50.53%[8] - 应收账款坏账准备计提减少，导致信用减值损失减少675.28%[9] 资产减值 - 资产减值损失增加[10] 应收款项和预付款项 - 银行承兑汇票增加导致应收款项融资增加31.20%[12] - 预付采购物料货款增加导致预付账款增加31.61%[13] 短期借款 - 银行贷款增加导致短期借款增加535.47%[15] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况,合兴集团有限公司持股75.91%,为公司大股东及实控人[23] - 公司股东胡春勇先生通过普通证券账户和信用担保证券账户合计持有4,617,234股[25] - 公司股东王洁勉先生通过普通证券账户和信用担保证券账户合计持有810,000股[26]

会议召开时间：2023 年 04 月 14 日(星期五) 上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 07 日(星期五) 至 04 月 13 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-031 合兴汽车电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 14 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：陈文葆 总经理：于国涛 合兴汽车电子股份有 ...

公司业绩 - 公司2022年度归属于上市公司股东净利润为190,389,301.10元，母公司累计可供分配利润为254,527,614.38元，现金红利总数为60,620,475.00元，约占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的31.84%[4] - 公司的主要会计数据显示，2022年营业收入为1,460,748,960.22元，归属于上市公司股东的净利润为190,389,301.10元[13] - 公司2022年度实现营业收入14.61亿元，同比增长2.7%，净利润1.90亿元，同比下降2.37%[19] - 公司期末净资产为16.01亿元，同比增长11.68%[14] - 公司汽车电子销售收入10.27亿元，新能源项目销售收入10,250.02万元，比上年增长73.01%[20] - 公司2022年研发支出总额8,197.35万元，比上年增长14.66%[20] - 公司实现营业收入14.61亿元，比上年同期增长2.70%；归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，比上年同期下降1.29%[29] - 公司主营业务收入13.30亿元，较上年同期增长5.80%；其中汽车电子业务实现主营业务收入10.27亿元，同比上年增长8.44%；消费电子业务实现主营业务收入3.03亿元，同比上年下降2.25%[31] - 公司国内销售营业收入1,065,785,593.15元，较上年增长6.33%，毛利率下降1.3个百分点；国外销售营业收入264,453,336.03元，较上年增长3.75%，毛利率下降0.40个百分点[32] - 公司汽车电子业务营收较上年同期增长76.17%[33] 公司发展战略 - 公司新项目立项共计79个项目，涉及新能源汽车和汽车智能化相关产品的研发和量产进度加快，为公司后续发展打下坚实基础[19] - 公司在汽车电子产品领域具备明显优势，未来将加大产品研发投入，优化产品结构，提高市场占有份额[23] - 公司将专注于汽车电子制造业，力争成为全球汽车电子产品的顶级供应商[55] - 公司将重点投入新能源和智能驾驶汽车领域的研发，保持技术领先地位[55] - 公司将推进全球化布局，在欧洲等海外设立生产、研发基地[55] - 公司将紧跟全球汽车制造产业发展趋势，推进信息化和智能制造[56] - 公司将加快产业基地建设，提供基础保障为未来的业务拓展[58] - 公司将深挖潜力，凝聚全员力量共同应对市场变局[59] 公司财务状况 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长93.24%，达到238,943,191.64元[39] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-211,891,424.06元，较上年同期减少38,868,512.98元[39] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-20,635,477.81元，较上年同期减少137,409,570.91元[39] - 公司固定资产占总资产的比例为22.93%，较上期期末增长7.78%[40] - 公司在建工程占总资产的比例为11.63%，较上期期末增长51.13%[40] - 公司无形资产占总资产的比例为4.40%，较上期期末增长67.80%[40] - 公司短期借款占总负债的比例为0.24%，较上期期末减少61.82%[40] - 公司应付账款占总负债的比例为8.45%，较上期期末减少7.60%[40] 公司治理与承诺 - 公司严格按照法律法规要求建立健全公司治理结构相关制度，形成了有效制衡的法人治理结构[62] - 公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况[63] - 公司严格执行信息披露制度，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益[64] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动[152] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，积极采取措施确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到有效实施[153] - 控股股东合兴集团、实际控制人陈文葆承诺不直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的任何活动，如有违反将承担赔偿责任[154]

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 169 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对任何投 资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带 法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 343,817,213 ...

2021 年年度报告 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 217 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2021年12月31日，公司 2021年度归属于上市公司股东净利润为人民币195,004,633.01元，母公司累计可供分配利润为 192,599,048.74元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2021年度利润分配 实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下： ...

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------| | | | | | | | | | 本报告 ...

2021 年半年度报告 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 150 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告 ...