关于山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二O二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称"山东玻纤公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11522 号 的无保留意见审计报告。 关于山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11524 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 山东玻纤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上 ...

债券代码：111001 债券简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-016 山东玻纤集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称立信） ●山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年4月23日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司2024年度财务报告 和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信为公司2023年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程 中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。立信具有会计师事务所 执业证书及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工 作的要求。公司拟续聘立信为公司20 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受山东玻纤 集团股份有限公司（以下简称"山东玻纤"或"公司"）委托，作为其本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《有关 问题的通知》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法 规"）和《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，以及公司为本次股权激励计划拟定的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限 制性股票 ...

山东玻纤集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫" 山东玻纤集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11522 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称山东玻纤)财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利0.52元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，按公 司当前总股本610,956,705.00股计算，共计派发现金红利31,769,748.66元。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计实现归属于 上市公司股东的净利润（合并）105,339,606.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配的利润（合并） 1,352,569,740.44 元，母公司可供股东分配 的利润 665,291,473.19 元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求， 公司按照《公司章 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 经核查公司在任独立董事安起光的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,山 东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事刘长雷的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查公司在任独立董事刘长雷的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东玻纤集团股 zi 山东玻 ...

1.出席董事会和股东大会的情况 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （安起光） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 安起光，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，博士研究生，三级教授，博士生导师，多年 来从事财务管理、金融等专业的教学研究管理工作。历任山 东财经大学金融学院副院长，广西省崇左市市长助理（中组 部和团中央第 13 批博士服务团成员赴桂挂职），山东财经 大学数学与数量经济学院院长，现任山东财经大学统计与数 学学院院长，山 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山 东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。 。 现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由孙琦徕、张志法、高峻 三名董事组成，其中孙琦徕为董事会审计委员会主任委员。 公司第四届董事会审计委员会由安起光、王贺、高峻三 名董事组成,其中安起光为董事会审计委员会主任委员。 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验,符合上海证券交易所的规定及相关制度 的要求。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会召开了6次会议,具体情况如下: 1. 第三届董事会审计委员会第十二次会议通过了:《关 于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于出售贵金属资产的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2023 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十九次会议，并于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于出售贵金属资产的议案》，同意公司及子公司根据贵金属市场情况择机 出售其拥有的贵金属铑粉不超过200kg。具体内容详见公司于2023年2月20日、 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒 1 截至本公告披露日期间，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司） 及子公司根据贵金属市场情况将部分铑粉出售，累计交易金额 16,867.90 万元。 截至本公告披露日，公司本次出售贵金属 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-022 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...