证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-022 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 刘长雷，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，硕士研究生。历任四川航天拓鑫玄武岩实业 有限公司技术员、技术部部长助理、产品应用及开发部副部 长，中国玻璃纤维工业协会秘书、副秘书长，中国化工信息 中心有限公司 HSE 事业部标准化项目经理。现任中国玻璃纤 维工业协会党支部书记、秘书长兼法定代表人。2023 年 12 月 7 日被选举为山东玻纤独立董事。报告期内任职期间未持 有山东玻纤股份。 山东玻纤集团股份有限公司 20 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2023 年度内部控制 自我评价报告的审核意见 作为山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事 会审计委员会成员，本人认真审阅了公司 2023 年年度报告 及 2023 年度内部控制自我评价报告全文，认为该报告真实、 客观、全面地揭示了公司报告期内的内部控制情况，同意该 报告，并提出书面审核意见如下: 报告的编制符合企业会计准则的规定,所包含的信息真 实全面地反映了公司内部控制运行及改进情况，同意将该报 告提交公司第四届董事会第三次会议审议。 高峻 2024年4月23日 n a （此页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会审计委员 会委员之签字页 ) 审计委员会委员: 安起光 Ja Ba 刘长雷 （以下无正文） b - 110 % ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王贺） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 王贺，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。历任通用国际技术国际展览有限公司法务 经理，北京市君泽君律师事务所律师助理。现任北京德恒律 师事务所北京总部合伙人。2023 年 12 月 7 日被选举为山东 玻纤独立董事。报告期内任职期间未持有山东玻纤股份。 报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 20 日(星期六)至 04 月 25 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdbxzqb@shandong-energy.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）将于 202 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 75,000 元 "山玻转债"转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 6,505 股，累计转股数量占 "山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"山玻转债" 金额为人民币 599,925,000 元，占"山玻转债"发行总量的 99.9875%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 0 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，转股数量为 0 股，转股数量占"山玻转债" 转股前已发行股份总额的 0.0000 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司 | | | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 关于变更签字注册会计师的公告 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 11 月 20 日、 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第三十次会议、2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和相关信息披露媒 体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编 号：2023-100）。 近日，公司收到立信出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于签字 注册会计师变更的告知函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 立信作为公司 2023 年度财务审 ...

| 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码:111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-007 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披 露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正"山玻转债"转股价 格的公告》（公告编号：2024-008）。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 8 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表 决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审 ...

山东玻纤集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东玻纤集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董 ...