公司人事 - 2024年8月15日召开第三届董事会第四次会议，选举赵晨佳为副董事长[2] - 赵晨佳任期自2024年第三次临时股东大会通过议案起至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 赵晨佳1986年出生，有希腊永久居留权[5] - 赵晨佳持有公司79,866,199股股票[5] - 赵晨佳为公司控股股东、实际控制人、董事[5]

可转债情况 - 2021年12月8日公开发行670.00万张可转债，总额67,000万元[4] - 转股起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日，初始转股价格18.50元/股[5] 转股价格调整 - 因权益分派等，转股价格多次调整，2024年5月30日起为14.32元/股[5][6][7] 修正决策 - 2024年8月15日董事会决定本次不向下修正转股价格[10] - 未来三个月若再触发修正条款，亦不提出向下修正方案[3]

公司在上述期限内不能召开股东大会的，将报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）浙江证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）及《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 章程 二零二四年九月 1 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服 () . | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 股份转让 . | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 服な | 第一节 | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | | 股东大会的召集 | 第三节 | | 股东大会的提案与通知 . | 第四节 | | 股东大会的召开 | 第五节 | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | | 第一节 董事 . | | | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 除上述条款修订外，《公司章程》及《股东大会议事规则》其他条款内容不 变。上述修订尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现提请股东大 会授权公司董事长或董事长授权人士办理备案登记相关手续，上述变更内容以登 记机关最终核准内容为准。 | 修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第六十八条 股东大会由董事长主持， | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | 由半数以上董事共同推举的 名董事主 1 | 由副董事长主持，副董事长不能履行职 | | | 务或者不履行职务时，由半数以上董事 | | 持。 | | | 共同推举的 | 1 名董事主持。 | | 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。 | 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人， | | 董事长由董事会以全体董事的过半数选 | 副董事长 人 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）实际控制人、持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）和董事、监 事、高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动，以及大股 东以外的股东（以下简称"特定股东"）减持其所持有的本公司首次公开发行前 发行的股份（以下简称"特定股份"）变动管理，维护证券市场秩序，进一步明 确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

调整前转股价格：14.32 元/股。 调整后转股价格：14.32 元/股。 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）： | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整 "特纸转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四 舍五入，本次回购注销实施完成后，"特纸转债"的转股价格不变。 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议 通知及会议资料已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，将公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕 ...

| 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券简称：特纸转债 | | | 证券代码：605007 债券代码：111002 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因本激励 计划的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决 定对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。 2、公司本次回购注销部分 ...