会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议、2次股东大会[5] - 2024年召开3次审计委员会等会议[5] 人事变动 - 独立董事2024年4月29日因任期届满辞职[2] 议案审议 - 2024年第一次临时股东大会通过关联交易议案[8] - 第二届董事会二十四次会议通过报告披露[8] - 2023年年度股东大会通过续聘审计机构等议案[9][10] 薪酬方案 - 独立董事组织制定董事和高管薪酬方案[10]

人员变动 - 独立董事王琰于2024年4月29日因任期届满离任[2] 会议情况 - 2024年公司召开4次董事会、2次股东大会，王琰均出席并对议案投同意票，审议董事薪酬时回避表决[4] - 2024年公司召开1次提名等委员会会议及1次独立董事专门会议，王琰均出席并投同意票，审议董事薪酬时回避表决[4] 审计相关 - 2024年经审计委员会审议通过公司审计部《2024年度内部审计工作方案》，王琰指导督促执行[5] - 王琰听取会计师事务所对公司2023年年度报告审计计划安排，了解审计重点工作进展[5] 投资者沟通 - 2024年王琰通过参加股东大会与中小投资者沟通交流[5] 合规与披露 - 2024年王琰现场履职未发现内部控制重要或重大缺陷[6] - 2024年公司董事会审议通过2023年度日常关联交易情况及2024年度预计议案并披露，关联交易合规[7] - 公司及时准确完整披露2023年年度报告等，财务信息真实准确完整，内部控制有效[7] 审计机构 - 2023年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[8]

人事变动 - 2024年4月29日汪志锋担任公司独立董事[2] - 第三届董事会第一次会议聘任财务总监[8] - 第三届董事会第一次会议选举董事长、聘任高管和证券事务代表[9] 会议情况 - 任职期间召开8次董事会等多类会议[5] - 各会议出席次数符合要求[5][6] 业务动态 - 审议通过收购九江诚宇物流100%股权议案[8] - 2023年限制性股票激励计划首解限售期解锁条件成就[9] 评价意见 - 汪志锋认为财报真实准确完整[8] - 汪志锋认为解除限售程序合规[9]

公司治理 - 2024年4月29日起独立董事任期届满[2] - 2024年召开4次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开3次审计、1次提名、1次独立董事专门会议[4] 报告与审计 - 独立董事认为2023年报和2024一季报内容真实准确完整[7] - 2023内控评价报告客观全面反映内控情况[7] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[7] 其他事项 - 2024年第二届董事会任期届满开展换届选举[8] - 独立董事于2025年4月10日完成述职报告[9]

人事变动 - 2024年4月29日张益焕担任公司独立董事[2] - 任职期间公司聘任财务总监、选举董事长和高管[8] 会议情况 - 任职期间召开8次董事会等多种会议[5] - 张益焕各会议出席率达100%[5] 市场扩张 - 审议通过收购九江诚宇物流100%股权议案[8] 未来展望 - 2025年张益焕将推动公司良性规范发展[9]

文章核心观点 - 五洲特纸2024年营收和净利润同比增长，拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入76.56亿元，同比增长17.43% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比增长33.20% [1] 公司分红计划 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税） [1]

可转债发行 - 公司于2021年12月8日发行670.00万张可转债，总额67,000.00万元，初始转股价18.50元/股[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计8,074,000元“特纸转债”已转股，占比1.2051%，转股548,868股，占比0.1372%[5] - 2025年1 - 3月，“特纸转债”转股数量为0股[5] - 2024年12月31日至2025年3月31日，公司总股本未因转股变动，仍为476,900,681股[14] 转股价格调整 - 2022年6月23日起，“特纸转债”转股价格调整为18.20元/股[6] - 2022年10月19日起，调整为14.70元/股[6] - 2023年6月15日起，调整为14.54元/股[7] - 2024年5月30日起，调整为14.32元/股[7] - 2024年12月31日起，调整为13.88元/股[10]

股本与注册资本 - 公司总股本由40387.5734万股变更至47690.0681万股[2] - 公司注册资本由40387.5734万元变更为47690.0681万元[2] 工商登记 - 公司完成变更注册资本、修订《公司章程》工商变更登记手续[3] - 公司取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》[3] 公司信息 - 公司法定代表人为赵磊[3] - 公司成立日期为2008年01月09日[3] - 公司住所为浙江省衢州市衢江区通波北路1号[4] - 公司经营范围包括机制纸和纸制品制造及销售等[4]

担保情况 - 公司对浙江五星的担保额度从五洲特纸（江西）调剂2亿元[3][5] - 为浙江五星、五洲特纸（江西）、五洲特纸（湖北）分别提供不超5000万、2.5亿、1.1亿元最高额保证担保[3] - 截至公告披露日，为浙江五星、五洲特纸（江西）、五洲特纸（湖北）担保余额分别为7.876806亿、18.260163亿、13.7亿元[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额62.59263亿元，占净资产258.42%；担保余额41.644221亿元，占净资产171.94%[3][4] - 2024年相关会议审议通过公司及子公司为控股子公司担保额度不超54亿元[5] - 担保额度调剂后，为五洲特纸（江西）担保额度从21.9亿调减为19.9亿元，为浙江五星从8亿调增为10亿元[6] - 五洲特纸为浙江五星在浙商银行担保最高债权额为5000万元[13] - 五洲特纸为五洲特纸（江西）在浙商银行担保最高债权额为15000万元[14] - 五洲特纸为五洲特纸（江西）在浦发银行担保最高债权额为10000万元[14] - 五洲特纸为五洲特纸（湖北）在建设银行担保最高债权额为11000万元[16] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为625926.30万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的258.42% [18] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为416442.21万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的171.94% [18] - 截至公告披露日，公司无逾期担保[18] 业绩数据 - 2023年1 - 12月，浙江五星营业收入13.179038亿元，净利润 - 1582.17万元[8] - 2024年1 - 9月，浙江五星营业收入10.815165亿元，净利润3539.06万元[9] - 2024年1 - 9月，五洲特纸（江西）营业收入35.39195亿元，净利润2.62776亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司资产总额186970.12万元，负债总额106664.29万元，净资产80305.83万元，2023年1 - 12月营业收入139.79万元，净利润 - 440.39万元[12] - 截至2024年9月30日，公司资产总额350157.81万元，负债总额269950.66万元，净资产80207.15万元，2024年1 - 9月营业收入4272.81万元，净利润 - 152.62万元[12] 资产负债率 - 2024年9月30日，五洲特纸（湖北）资产负债率超70%[4][17]

期货业务基本信息 - 开展期货套期保值业务保证金最高额度不超2000万元[2] - 资金来源为自有资金[3] - 交易期限自第三届董事会第十一次会议通过日起12个月内有效[5] - 2025年2月25日董事会和监事会审议通过该业务议案[6] 风险与应对 - 业务存在市场、资金等多种风险[7] - 制定制度、控制规模、定期检查、完善组织等控制风险[8][9] 其他 - 保荐机构对开展业务事项无异议[11]