业绩数据 - 2024年度食品包装材料系列营业收入3149601372.24元，日用消费材料系列2447748229.24元[40] - 2022 - 2024年现金分红分别为6408.90万元、8885.74万元、11922.52万元，占比分别为31.23%、32.57%、32.95%[42] - 自2020年11月上市以来累计现金分红约5.12亿元，年度分红比例均达30%以上[44] - 2024年度监事会薪酬为835.46万元[49] 生产运营 - 江西基地化机浆产线2024年第一季度投产，湖北基地一期顺利投产[27] - 2024年6月末起3条工业包装纸产线陆续投产，报告期内工业包装材料系列产量33.03万吨、销量31.68万吨[39] - 2024年公司年产量（纸）961,287吨，年用水量11,547,595m³，单位产品用水量12.01m³/t[91] - 截至报告期末，工业包装材料系列已有3条生产线投入生产，全部建成后预计产能近百万吨[131] - 截至报告期末，30万吨化机浆已基本达产，公司已建成产线16条，设计总产能213.40万吨[132] - 公司纸、浆合计总产能已超243万吨[134] 研发创新 - 研发人员286人，研发投入10274.12万元[20] - 持有的版权、商标等共计110项[20] - 2022 - 2024年应用于主营业务的发明专利数量分别为1、8、2个[148] - 2022 - 2024年专利申请数分别为3、28、71个[148] - 2022 - 2024年发明专利申请数分别为3、6、15个[148] - 2022 - 2024年专利授权数分别为14、11、19个[148] - 2022 - 2024年发明专利授权数分别为1、8、2个[148] - 截至2024年末有效专利数为84个[148] 市场扩张与并购 - 2024年12月7日对五洲特种纸业（湖北）有限公司增资49000万元，2024年6月18日以2650万元受让九江诚宇物流有限公司股权[39] 环保情况 - 环保投入5548.09万元，重大环境污染事故为0起[20] - 污水、噪声、废气排放达标率100%，新建等项目环保“三同时”完成率100%，废弃物妥善处置率100%[20] - 近三年工业生产原煤、热力、电力等能源消耗量有变化[82] - 公司及下属企业各类污染物排放总量均达标[85][90] - 2024年公司减少排放二氧化碳32,361吨（当量）[103] - 公司每年回收60万吨废纸以减少对原生木浆的依赖[105] 人员相关 - 2022 - 2024年五洲特纸、浙江五星、五洲特纸(江西)招聘人数有变化[109] - 公司总人数为3228人，其中男性2514人，女性714人[111] - 2024年累计社保总费用为1165.14万元，医保金额为981.40万元，工伤保险投入183.74万元[119] - 全年累计发生工伤事故53起，未发生重大安全事故[119] - 五洲特纸社保缴纳情况为93.81%，公积金缴纳情况为94.04%，劳动合同签订率为100%[120] - 职业病发生率为零，职业危害因素达标率为100%[123] 未来展望 - 预计3年内覆盖1000户以上林农，每户年均增收约1.5万元[157] - 五洲特纸将以产品多元化和产业链延伸为重点发展[159] - 五洲特纸将加大对产品创新、制造技术、上游供应链以及核心人才的投入[159] 其他 - 召开3次业绩说明会，开展投资者交流活动10余次[20] - 2024年江西企业100强第95位，2024江西制造业民营企业100强第74位[32] - 公司建立利益相关方信息沟通机制，针对不同利益相关方有不同沟通方式[52][53] - 公司更新实质性议题合集，包括合规经营、节能减碳等多项议题[55][56] - 公司制定内部文件控制未公开信息传递等，未发现内幕信息违规交易情形[58] - 公司依托智能制造强化数字工厂建设，实现全流程数字化管理[60] - 公司发展战略包括丰富特纸产品线、统筹布局产品结构、实现浆纸一体化[63] - 公司从组织、制度、监控三个维度加强道德建设，设有反腐热线和邮箱[64][65] - 2024年全年组织数据安全与隐私保护培训2场次，员工参与率达100%[145] - 2024年公司未发生数据安全事故和泄露客户隐私事件[145] - 2022 - 2024年衢州基地有慈善捐款、赞助教育基金等活动[152] - 公司资助荆楚乡村文化旅游节35美元[154] - 2024年社会贡献活动参与人次为15人，累计参与时长为8小时[156] - 公司本地就业人员占比超75%[157]

业绩数据 - 2022 - 2024年主营业务收入分别为59.44亿、64.74亿、76.38亿元[3] - 2022 - 2024年净利润分别为2.05亿、2.72亿、3.62亿元[3] - 2022 - 2024年净利润率分别为3.45%、4.20%、4.74%[3] - 2022 - 2024年研发投入分别为6484.43万、8802.23万、1.03亿元[5] 分红与股份变动 - 2024年度拟每股派现0.25元，分红总额1.19亿元，比例32.95%[7] - 2023年部分董事和高管增持股份1017.15万元[7] - 2024年控股股东和实控人认购定增股票7302.41万股，资金83.39亿元[7] 未来计划 - 2025年召开投资者说明会不少于3次[10] - 2025年举办邀请投资者走进公司活动不少于1次[10] 公司治理 - 2024年修订/制定20项公司内部治理制度[11] - 2023年实施限制性股票激励计划[14] 其他策略 - 未来对“关键少数”开展规范意识和履职能力培训不少于4次[14] - 未来全年收集市场监管动态传递给“关键少数”不少于12次[14] - 高级管理人员薪酬变动与公司经营业绩匹配[14] - “提质增效重回报”行动方案实施有不确定性[15] - 行动方案前瞻性描述不构成实质性承诺[15]

融资情况 - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金6.7亿元，净额6.5868784624亿元于2021年12月14日到账[3] - 2024年向特定对象发行股票募集资金8.3393468526亿元，净额8.2589694941亿元于2024年12月17日到账[4] 资金使用与结余 - 公开发行可转换公司债券累计项目投入5.2065302286亿元，补充流动资金1.586999734亿元，结余0元[6] - 向特定对象发行股票本期补充流动资金2.9090351968亿元，应结余5.3504888508亿元，实际结余5.3555831904亿元[8] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额65,868.78万元，本年度投入98.63万元，累计投入67,935.30万元[24] - 募集资金总额82,589.69万元，本年度投入29,090.35万元，累计投入29,090.35万元，投入进度35.22%[28] - 截至2024年12月31日，募集资金结余53,555.83万元[29] 项目情况 - 湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程累计投入与承诺投入差额498.41万元，投入进度100.97%，2024年效益319.80万元[24] - 补充流动资金项目累计投入与承诺投入差额1.22万元，投入进度100.01%[24] - 2023年3月7日将年产20万吨液体包装纸项目变更为湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程[31][33] - 变更后该项目拟投入51,566.89万元，实际累计投入52,065.30万元，投资进度100.97%[33] - 该项目于2024年6月开始试生产，年末处于产能爬坡初期[33][34] 监管与评价 - 公司对公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票募集资金均制定制度，实行专户存储并签署监管协议[9][10] - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告符合规定[18] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放与使用无违规情形[19][20]

业绩相关 - 2024年度审计委员会评估天健所审计工作表现良好，审计报告客观公正[7] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续协调和监督公司内外部审计工作[12] 制度建设 - 2024年度公司建立较完善法人治理结构和内部控制制度，保持有效内部控制[10]

公司信息 - 证券代码605007，简称为五洲特纸，债券代码111002，简称为特纸转债[1] 会计政策变更 - 自2024年1月1日起按《准则解释第17号》和《准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，无重大影响[5][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月11日[8]

审计机构信息 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 天健所上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健所2024年上市公司客户707家，同行业上市公司审计客户544家[3][4] - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健所近三年受行政处罚4次等[6] - 67名天健所从业人员近三年受行政处罚12人次等[7] 费用与决策 - 天健所2024年度审计总费用128万元，年报审计108万元，内控审计20万元[9] - 2025年4月10日董事会通过续聘议案[11] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议生效[12]

人员数据 - 截至2024年末，天健所拥有合伙人241人、注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩总结 - 2023年度天健所业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年度天健所为上市公司提供年审业务707家[1] 其他新策略 - 2024年公司多次会议审议通过续聘天健所的议案[1][2][3] - 2024年度审计委员会核查评价天健所并提交董事会审议[4] - 审计前后审计委员会与天健所召开沟通会[4]

业绩总结 - 2024年公司内部控制制度设计合理、运行良好，无重要或重大缺陷[20] 未来展望 - 2025年公司将优化完善内部控制机制，加强日常监督和风险防范能力[20] 内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 财务报告内控缺陷有资产总额、营收、利润总额重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷有直接财产损失重大和重要缺陷定量标准[15] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[16][18] - 公司建立双层协同监督机制，对财务报告一般缺陷立即纠正[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][19] - 本年度内控评价发现少量一般缺陷，风险可控[18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日13点在浙江衢州东港四路1号二楼会议室召开[4] - 网络投票2025年5月6日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议9项议案，部分经董事会、监事会审议通过，2025年4月11日披露[8][10] - 特别决议议案为议案5[11] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6、7[12] 时间相关 - 股权登记日为2025年4月28日[15] - 会议登记2025年4月29日9:00 - 17:00，地点在浙江衢州东港四路1号行政楼证券部[19] 其他 - 公司不接受电话登记，信函等需2025年4月29日17:00前送达并电话确认[20] - 股东大会会期半天，参会股东费用自理[21] - 会议联系地址浙江衢州东港四路1号，电话0570 - 8566059[22] - 涉及2024年年度报告等多项议案[27] - 委托人应在委托书中选表决意向，未作指示受托人有权自决[29]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月10日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决3票同意待审议[4][5][7][9] 薪酬确认 - 确认2024年度监事薪酬合计147.03万元，提交股东大会[9][10]