董事会秘书任职 - 最近3年受中国证监会行政处罚等情形不得担任[7] - 候选人应参加上海证券交易所认可的任职培训[20] 董事会秘书职责 - 需履行信息披露、投资者关系管理等职责[9] 聘任与解聘 - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[12] - 聘任后需向上海证券交易所提交资料[13] - 需签订保密协议[15] - 出现特定情形公司应1个月内解聘[15] 职责代行与补聘 - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[16] 考核与会议参与 - 接受上海证券交易所年度和离任考核，不合格参加后续培训[20] - 公司重大会议应告知列席并提供资料，重大决定前征询意见[22]

五洲特种纸业集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"公司"、"母公司"系指五洲特种纸业集团股份有限公 司；"子公司"是指公司直接或间接持有其超过 50%的股份，或者持股 50%以下 但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司（含控股子公司、全资子公司）。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和公司规范运作要求，行使对子 公司的重大事项管理权。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部治理制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内部治理制度，及时、有效地 对子公司做好管理、 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件和《五洲特种纸业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或者其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同为双方的独 ...

战略委员会组成 - 战略委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 公司应于会议召开3日前发通知并提供资料[14] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书负责保存[16] - 档案应至少保存10年[17]

审批标准 - 股东会审批交易需满足多项 50%以上且有金额门槛条件[9] - 董事会审批交易需满足多项 10%以上且有金额门槛条件[12] 决策流程 - 未达董事会标准的对外投资由总经理决策[14] - 关联交易按规定权限审批[14] - 重大投资前需进行可行性研究[16] 项目实施 - 实施需授权批准文件及预算方案等资料[16] - 实行预算管理，调整需有权机构批准[16] - 已批准项目由相关单位或部门实施并签合同[18] 资产管理 - 投资资产可委托或自行保管，自行保管执行联合控制[18] 人员管理 - 对派出投资人员进行管理和考核[29] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务[29] - 被投资公司重大事项及时报告董事会[30] - 明确信息披露责任人及部门并报备[30] 评价分析 - 必要时董事会可委托他人评价分析投资项目[32] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律和章程规定执行[32] - 由董事会负责解释[33] - 经董事会审议通过后生效[34] - 发布主体为五洲特种纸业集团股份有限公司[35] - 发布时间为 2025 年 8 月[35]

人员设置 - 公司设总经理1人，副总经理3 - 7名[5] - 总经理及班子成员每届任期3年，连聘可连任[6] 职责权限 - 总经理负责组织拟定投资等计划报董事会审批后实施汇报[17] - 聘任或解聘部门负责人及其他人员按规定流程经总经理批准[19] - 总经理负责组织制定员工薪酬福利制度[20] - 高级管理人员薪酬计划由董事会审议批准[21] - 公司基本管理制度由总经理审核经董事会批准后董事长签发[21] - 法定代表人授权性文件由总经理签发[24] - 未达董事会审议标准的对外投资等事项由董事会授权总经理决定[26] 会议情况 - 总经理办公会议研究公司经营管理重大问题[34][35] - 会议由总经理或委托副总经理召集主持[41][42] - 出席人员为总经理、高级管理人员等[42][43] - 会议议题逐项审议，总经理作最后决定[43] - 会议记录保存10年，结束后可编发纪要[43][44] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[47][48]

五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《五洲特种纸业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》规定和股东会授权范 围内，对股东会负责并向股东会报告工作。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。设董 事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划 ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入41.22亿元 同比增长20.13% [1] - 归母净利润1.22亿元 同比下降47.57% [1] - 基本每股收益0.26元 [1] 产品结构分析 - 木浆系产品销量同比下降5.3个百分点 [1] - 木浆系产品销售价格同比下降6.5% [1] - 木浆系列产品总收入同比下滑11.5% [1] - 全口径销售收入增长主要来自废纸系产品销量提升 [1] - 价格因素对收入增长产生制约作用 [1]

五洲特纸2025年上半年业绩 - 公司2025年上半年实现营业收入41.22亿元，同比增长20.13% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比下降47.57% [2]

财务表现 - 营业收入41.22亿元 同比增长20.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元 同比减少47.57% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.15亿元 同比减少48.77% [1] - 基本每股收益0.26元 [1] 经营动态 - 湖北基地投产推动营业收入增长 [1]