公司业绩 - 2025年上半年营业收入约41.22亿元，同比增加20.13% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.22亿元，同比减少47.57% [2] - 基本每股收益0.26元，同比减少54.39% [2] 市场表现 - 公司股票代码SH 605007，收盘价12.52元 [2]

公司动态 - 公司于2025年8月19日召开第三届第十五次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 会议采用现场结合电子通信方式在公司会议室举行 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入99.78%来自造纸行业 [1] - 其他业务收入占比0.22% [1]

公司治理制度修订 - 公司新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》并修订了22项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会运作、内部控制等多个方面 [1] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《授权管理制度》需提交2025年第二次临时股东大会审议，已获董事会7票全票通过 [2][4] - 修订依据包括《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [1] 限制性股票激励计划调整 - 公司拟回购注销1,173,900股限制性股票，占总授予量的35.16%，占当前总股本的0.25% [7][21] - 调整后回购价格为6.81元/股，系因2024年度每股派息0.25元（原价7.06元/股） [14][17] - 回购资金全部来自公司自有资金 [22] 回购注销原因分类 - 3名激励对象因离职（1名主动辞职+2名协商解除）需回购21,000股，其中17,500股需加算利息 [18][21] - 107名激励对象因2024年扣非净利润3.27亿元未达考核目标，需回购1,152,900股并加算利息 [20][21] - 2024年已因2名离职人员回购15,000股，6名绩效未达标人员回购6,240股 [12][13] 股本结构及实施程序 - 回购完成后总股本将从476,900,681股减至475,726,781股 [23] - 本次回购依据股东大会对董事会的授权，无需再次提交股东大会审议 [27] - 公司需办理减资手续和股份注销登记，并及时履行信息披露义务 [27] 历史实施情况 - 激励计划于2023年6月启动，历经董事会审议、独立董事意见、股东大会批准等程序 [8][10] - 2023年8月完成限制性股票登记，2024年9月第一个解锁期110人解锁99.096万股（占总股本0.25%） [11][13] - 2024年6月首次因权益分派调整回购价格至7.06元/股 [12]

公司治理动态 - 五洲特纸第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 五洲特纸第三届监事会第十二次会议于8月19日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理安排 - 五洲特纸将于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于修订公司治理制度的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 五洲特纸将于2025年8月26日举行2025年半年度业绩说明会 [2]

经营业绩 - 福耀玻璃上半年实现营业收入214.47亿元同比增长16.94% 归母净利润48.05亿元同比增长37.33% 拟每股分配现金股利0.90元 [2] - 先达股份上半年实现营业收入14.23亿元同比增长11.82% 归母净利润1.36亿元同比增长2561.58% 主要因烯草酮售价上涨及新产品吡唑喹草酯投放市场 [11] - 吉比特上半年实现营业收入25.18亿元同比增长28.49% 归母净利润6.45亿元同比增长24.50% 拟每10股派发现金红利66元合计4.74亿元 [15] - 五洲特纸上半年实现营业收入41.22亿元同比增长20.13% 归母净利润1.22亿元同比下降47.57% 木浆系产品销量降5.3%价格降6.5%收入下滑11.5% [16] - 哈空调上半年实现营业收入5.49亿元同比下降22.53% 归母净利润亏损764.31万元同比由盈转亏 [17] - 西藏旅游上半年实现营业收入9033.97万元同比下降1.49% 归母净利润209.32万元同比扭亏 阿里景区入境游业务增长明显 [18] 业务进展 - 腾龙股份有小批量产品间接应用于数据中心/服务器液冷及储能液冷领域 2025年上半年相关产品收入约177万元占营收比重小 [1] - 以岭药业中药创新药小儿连花清感颗粒新药注册申请获受理 用于儿童急性上呼吸道感染风热感冒证 [7] - 联环药业全资子公司口服溶液1号生产线新建后首次通过药品GMP符合性检查 生产线投入约750万元 [10] - 江特电机全资下属公司宜春银锂将于近日正式复工复产 [12] 资本运作 - 汇鸿集团及子公司拟择机处置弘业期货、中泰证券、生益科技等股票类标的 计划三个月内对弘业期货减持不超过0.59%股份 [3] - 卓创资讯拟启动境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [8][9] - 东杰智能因控股股东基金份额转让可能导致实际控制人变动 股票及可转债自8月20日起停牌不超过2个交易日 [14] 澄清公告 - 中恒电气未与英伟达、Meta、谷歌等海外云厂商签署合作协议或销售合同 [4] - 科森科技不生产机器人产品 [5] - 园林股份对云针科技不构成控股关系 仅通过控股子公司参股15% 云针科技处于技术转化初期规模小且亏损 [6] 重大事项 - 达梦数据董事兼总经理皮宇被立案调查并实施留置 预计不会对公司生产经营产生重大影响 [13]

会计师事务所选聘 - 代表1/10以上表决权股东等可提聘请议案[6] - 选聘应经审计委员会、董事会和股东会审议[3] - 评价要素包括审计费用报价等多方面[9] - 公开选聘应通过官网发文件[7] 选聘要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[12] 时间安排 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 股东会通过后签一年约，到期可续聘[10] 解聘规定 - 解聘或不再续聘由审计委员会等审议，股东会决定[14] 监督与资料保存 - 审计委员会应监督并至少每年提交履职评估报告[18] - 相关文件资料保存至少10年[20] 制度生效与执行 - 制度经董事会审议通过后生效实施[24] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[22] - 制度由董事会负责解释[23]

投资者关系管理安排 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[9][27] - 证券部为投资者关系管理职能部门[27] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[12] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[14] 工作开展方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[14] - 在符合条件的媒体及时披露规定信息[14] - 建设网络沟通平台，开设投资者关系专栏[16] - 设立专门的投资者咨询电话和传真[17] 会议与活动安排 - 按规定召开投资者说明会和业绩说明会[20][21] - 实施融资计划时按规定举行路演[22] 员工与档案要求 - 从事投资者关系管理的员工需具备多方面素质[30] - 投资者关系活动建立完备档案制度[31] 突发事件处理 - 突发事件包括媒体负面报道、重大诉讼等[33] - 处理遵循合法合规、诚实信用等原则[34] - 媒体重大负面报道危机时应汇报、调查、沟通等[35] - 重大不利诉讼或仲裁危机时应披露、评估、沟通[36] 参观与调研规定 - 投资者等现场参观需提前3天预约[39] - 合理安排参观过程并避免参观者获取未公开信息[39] - 沟通前要求签署承诺书，涵盖不打探未公开信息等六项内容[40] - 就调研过程和交流内容形成书面记录并尽快发布，相关人员签字确认，可录音录像[40] - 证券部对调研内容事后核实，文件有误要求改正，若不改及时公告说明[41] - 发现文件涉及未公开重大信息，应向交易所报告并公告，要求相关方不得泄露或买卖[41] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[43] - 制度与国家日后法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时，按规定执行[43] - 制度由公司董事会负责解释[44] - 制度经公司董事会审议通过后生效并实施[45] - 制度所属公司为五洲特种纸业集团股份有限公司[46] - 制度时间为2025年8月[46]