| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-0xx | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开，会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 公司本次调整限制性股票回购价格符合《 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 证券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于收购九江诚宇物流有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"五洲 特纸"）与九江诚宇物流有限公司（以下简称"九江诚宇"）股东赵磊、赵 晨佳签订《股权收购协议》，以自有资金或自筹资金 2,650 万元收购九江诚 宇 100%股权。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第 二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次 交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一 关联人即公司控股股东、实际控制人赵磊、赵晨佳发生 2 次关 ...

之 关 于 国浩律师（杭州）事务所 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致： 根据五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 ...

根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会 或董事会授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称"股东 大会授权有效期"）为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月。 鉴于本次发行尚在进行中，根据公司本次发行的安排，确保本次发行的顺利 推进，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会延长本次发行的股东大会 决议有效期及股东大会授权有效期，自原有效期届满之日起再延长 12 个月，即 延长至 2025 年 7 月 7 日止。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议 有效期及股东大会授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 | 第二十条 公司股份总数为 40,389.6974 | 第二十条 公司股份总数为 40,388.1974 | | --- | --- | | 万股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | | 副总经理、董事会秘书及其他高级管理 | 副总经理、董事会秘书及其他高级管理 | | 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | 根据审计委员会的提名，决定聘任或者 | 根据审计委员会的提名，决定聘任或者 | | 解聘公司财务总监，并决定其报酬事项 | 解聘公司财务负责人，并决定其报酬事 | | 和奖惩事项； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号--可转换公司债券》等法律、法规的相关规定，五洲特种纸业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年累计新增借款及对外担保情况披 露如下： 一、累计新增借款情况 （一）主要财务数据概况 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 24.22 亿元； 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司借款余额为 27.31 亿元； 3、截至 2024 年 6 月 16 日，公司借款余额为 37.18 亿元，累计新增借款为 9.87 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.73%。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于累计新增借款及对外担保额超过上年末净资产 百分之四十的公告 （一）累计新增对外担保及 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 限制性股票回购注销数量：15,000 股 调整后限制性股票回购价格：7.06 元/股 2、2023 年 6 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《五洲特种纸业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公 告编号：2023-065），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王琰女士作为征 集人，就 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议 案向公司全体股东征集投票权。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二次会议和第三 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇 衍生品业务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《五洲特种纸业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第九条 公司须具有与外汇衍生品业务相匹配的自有资金，不得使用募集资 金直接或间接进行交易，且严格按照审议批准的额度，控制资金规模，不得影响 公司正常生产经营。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品业务，控股子公司进 行外汇衍生品业务视同公司外汇衍生品业务，适用本制度。公司应当按照本制度 相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及控股子公司不得开展外汇衍生品业务。 第三条 本 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第二十次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江 西）"），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲 特纸"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西） 提供 10,000 万元最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已 实际为五洲特纸（江西）提供的担保余额为 140,977.78 万元。 本次担 ...