证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-038 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十条 董事会由八名董 | 第二十条 董事会由九名董 | | | 事（其中三人为独立董事）组成， | 事（其中三人为独立董事）组成， | | | 设董事长一人。独立董事中应至少 | 设董事长一人。独立董事中应至少 | | | 包括一名会计专业人士。董事会应 | 包括一名会计专业人士。董事会应 | | | 具备合理的专业结构，董事会成员 | 具备合理的专业结构，董事会成员 | | | 应具备履行职务所必需的知识、技 | 应具备履行职务所必需的知识、技 | | | 能和素质。 | 能和素质。 | | | 董事长由公司董事担任。董事 | 董事长由公司董事担任。董事 | | | 长的产生或罢免应由董事会以全 ...

2、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。 第三届董事会提名委员会第二次会议决议 宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议于 2024 年 8 月 6 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方式召开。 会议应到提名委员会委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任 赵意奋女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规 定。经与会委员审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<董事会议事规则> 的议案》。 提名委员会认为：增加董事会席位有利于进一步提高公司董事会的科学决策 能力和水平，优化公司治理。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提交董事会审议。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 提名委员会认为：独立董事候选人郭靖祎女士的教育背景、工作经历均能够 胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定， ...

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将 董事会成员人数由 8 名增至 9 名，故公司拟增选一名非独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于补选独立董事、监事及增选非独立董事的公告 公司监事会于近日收到监事会主席范高鸿先生提交的辞职报告，范高鸿先生 因工作变动，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职 务，故公司需补选监事。 现将具体情况公告如下： 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-039 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事连续在同一家上市公司任职不得 超过六年。鉴于宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事赵意奋女士已连续担任公司独立董事满六年，故赵意奋女士申请辞去公司第三 届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何 ...

1—75 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复 立信中联专复字[2024]D-0227号 上海证券交易所上市公司管理一部: 立信中联专复字[2024]D-0227 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 家 一、 专项说明 根据贵部出具的《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0805号）（以下简称"问询函"）, 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"或"会计师" 或"年审会计师"）作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"长鸿 高科"或"公司"或"上市公司"）的年审会计师,已会同公司,就问 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-035 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息 披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 证券交易所上市公司管理一部发送的《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 [2024]0805号）（以下简 称"《工作函》"）。公司对《工作函》涉及的问题进行了逐项核实，现将回 复情况公告如下： 一、问题 1.关于公司经营业绩。年报显示，公司报告期内实现营业收入 14.15 亿元，同比下降 40.3%，净利润 0.95 亿元，同比下降 47.35%，扣除非经 常性损益的净利润-0.09 亿元，公司 2020 年上市以来业绩已连续三年下滑，扣 非后净利润首亏。年报称，公司业绩下滑主要原因系生产原料、能源价格处于 高位，而下游需求减弱。从成本端看，主要原材料丁二烯、苯乙烯、BD0、PTA 的价格 ...

品价格变化、主要原材料价格变化、行业政策、同行业可比公司情况等，进一步 说明公司本期营业收入、净利润、扣非净利润大幅下降的原因；（2）公司主营业 务毛利率同比下滑、合成橡胶制造业务同比 2020 年大幅下滑、新产品 PBT 毛利 率同比大幅下滑并转为负值的具体原因，并结合主营业务毛利率下滑、近三年经 营业绩波动情况说明公司是否存在持续经营能力风险，公司为应对相关情况拟采 取的针对性措施；（3）结合市场需求情况、重大项目产生的效益、现有产能利用 率、重大项目产品毛利率等情况，说明 2 个募投项目和 60 万吨/年全生物降解热 塑性塑料产业园 PBAT/PBS/PBT 灵活柔性生产项目的可行性是否发生重大变化， 前期对相关项目可行性、效益预测是否合理，进一步说明项目推进的必要性，继 续投入资金是否有利于维护股东利益。请年审会计师对问题（1）-（2）发表意 见。请保荐机构对问题（3）中涉及的募投项目发表意见。 【回复】 一、公司 IPO 两个募投项目的情况 公司 IPO 的两个募投项目分别为：（1）2 万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙 烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目；（2）25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项 ...

报告公司投资评级 报告给予长鸿高科(605008.SH)公司"买入"投资评级。[2] 报告的核心观点 1. 公司是国内苯乙烯类热塑性弹性体(TPES)领军企业,目前年产能19.5万吨/年,产能位列全国第三。TPES产品具有无毒无害可回收等特点,对传统橡胶制品有良好替代效能。[4] 2. 公司在PBAR/PBT、黑色母粒/炭黑、碳酸钙行业均有产品覆盖,并投资建设了60万吨/年PBAT/PBS/PBT灵活柔性生产项目,打通可降解塑料上下游一体化全覆盖的产业布局。[5] 3. 公司拟在广东省茂名市滨海新区投资建设新项目丙烯酸产业园,以丙烷为原料直接氧化生产中间产品丙烯酸,再采用酯化、聚合工艺生产高附加值的丙烯酸酯及SAP产品,有助于公司的转型升级。[6] 4. 预测公司2024-2026年收入分别为23、28.3、35.4亿元,EPS分别为0.33、0.52、0.79元,当前股价对应PE分别为40.9、25.9、17倍。[7][9][10]

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-034 2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议，2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司及控股子（孙）公司预计 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额 度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司及孙公司提供担保总额预计 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）本次为长鸿生物担保金额为人民 币 2 亿元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 6.11 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 28 日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签署了 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事赵意奋女士的书面辞职报告。赵意奋女士已连续担任公司独立董事 满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。因 此，赵意奋女士申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第 三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务。辞职 后，赵意奋女士不再担任公司任何职务。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-032 赵意奋女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，在保 护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。 公司董事会对赵意奋女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 ...

公司业绩概况 - 2023年公司实现营业收入14.16亿元，归属于上市公司股东净利润0.95亿元[1] - 2024年一季度公司实现营业收入7.71亿元，同比增长105.36%；实现归母扣非净利润0.42亿元，同比增长88.42%[2][3] 未来发展规划 - 公司将投资约115亿元建设"丙烯酸产业园项目"，推动公司在发展新质生产力、建设可降解产业链方面的布局[3] - 公司将坚定自信，努力延伸产业链、补全产业链[3] - 公司将每10股派息3.1元，预计现金分红总额2亿元[3] 技术改造与创新 - 公司全资子公司长鸿生物建成黑色母粒及炭黑装置，能将原料中的杂质全部去除，使生产出的产品质量优于市场水平，具有品质好、生产成本及能耗低等优点[6] - 装置产生的尾气直接用于替代PBAT/PBT生产装置所需的天然气，自产蒸汽可直接替代外采的蒸汽，降低企业生产成本[6] 行业发展趋势 - 国内TPES产品在SBS、SIS领域发展较为成熟，国内较具规模且研发能力强的企业逐渐增多[5] - 由于经济增长放缓，而下游化工行业仍处于产能扩张周期，产能陆续投放竞争加剧，行业开工率下滑，产品盈利能力走弱[5] - 国家相继出台了相关政策、规定文件，为炭黑行业的发展指明了方向，推动我国炭黑产品向高端化、绿色化、品牌化等差异化方向发展[8]