（2023 年 10 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三） 熟悉国家有 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 我们认真审阅了公司第三届董事会候选人简历等材料，认为上述董事候选人 的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存 在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、 工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》 以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 综上，我们同意提名陶春风先生、傅建立先生、邵辉先生、白骅先生、张超 亮先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人，提 名赵意奋女士、张艳女士、严玉康先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 二、《关于调整独立董事津贴的议案》 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-078 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以 下简称"公司")关于终止本次重大资产重组事项的相关情况，根据上海证券交 易所的相关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日（星期二）上午 9:00-10:00，通过 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相 关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下： 一、本次投资者说明会召开情况 公司于 2023 年 10 月 21 日通过上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开终止重大资产重组事项投资者说 明会的公告》（公告编 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-076 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式 送达公司全体监事，本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通 知时限。本次会议由监事会主席蒋林波先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司暂不继续推进相关事项并决定终止筹划本次重大 资产重组的议案》 公司终止本次重大资产重组事项是经审慎研究后做出的决定，终 ...

相关事项发表的独立意见 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十一次会议 一、本次终止本次重大资产重组的议案在提交公司董事会审议前已征得我们 事先认可。 二、公司终止本次重大资产重组事项是经审慎研究后做出的决定，终止的本 次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，终止筹划本次重大资产重组事项不会对公 司经营业绩和财务状况造成重大不利影响，不会影响公司的正常经营，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、谨慎 的立场，对公司第二届董事会第三十一次会议的相关事项，发表如下独立意见： 综上所述，我们同意终止本次重大资产重组事项。 独立董事：张雁、赵意奋、张艳 2023年10月20日 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-077 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一)下午 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bh@kygroup.ltd 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 2023 年 10 月 20 日，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第 二十次会议，审议通过《关于公司暂不继续推进相关事项并决定终止 筹划本次重大资产重组的议案》，决定终止筹划本次重大资产重组事 项，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在指定信息披露媒体和 上海证券交易所网站（http ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 我们作为公司的独立董事，基于独立、谨慎的立场，对公司第二届董事会第三十 一次会议的相关事项，发表如下事前认可意见： 公司终止本次重大资产重组事项是经审慎研究后做出的决定，终止的本次重 大资产重组事项尚处于筹划阶段，终止筹划本次重大资产重组事项不会对公司经 营业绩和财务状况造成重大不利影响，不会影响公司的正常经营，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。 综上，我们认为，公司第二届董事会第三十一次会议的相关议案符合有关法 律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第二届董事会第三十一次会议 审议。 独立董事：张雁、赵意奋、张艳 2023年10月19日 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-075 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组方案概况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买广西长科新材料有限公司（以下简称"广西长科"、"标的公司"）100%股 权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。目前，广西长科的股东 为宁波恒运能源科技有限公司（以下简称"恒运能源"），持股比例为 47.15%； 广西广投科元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"广投科元"）， 持股比例为 46.14%；广西广投长科新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"广投长科"），持股比例为 6.71%。恒运能源与广投长科商议于本 次重大资产购买报告书草案提交董事会前受让其持有的标的公司 6.71%股权，故 本次交易最终交易对方为恒运能源、广投科元。前述股权转让完成后，公司通过 支付现金的方式购买恒运能源、广投科元持有的标的公司 53 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-074 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 截至本公告披露日，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 883,400 股，占公司目前总股本 642,380,414 股的比例为 0.138%，回购成交的最 高价为 15.08 元/股，最低价为 12.92 元/股，支付的资金总额为人民币 12,490,374.75 元(含交易费用)。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第二 十六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司于 2023 年 6 月 21 日披露了《宁波长鸿高分子科技股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购价格不超过 人民币 ...

公司收到《问询函》后高度重视，并立即组织相关部门及中介机构对《问询 函》提出的问题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于《问询函》所涉部分问题的 回复需进一步补充完善，相关数据需进一步核对，为保证回复函的内容真实、准 确、完整，经向上交所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期时间不 超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将积极推进相关工作进展，尽快完成《问 询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 及《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有 关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-073 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所《关于对宁波长 鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联交 易预案的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...